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香江控股上调股权分置改革方案对价

http://www.sina.com.cn 2006年08月21日 14:01 证券日报

　　本报讯香江控股(资讯行情论坛)600162　今日发布股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案公告。对股改方案做出三处调整：

　　一是原方案中的对价安排调整：以公司现有流通股本，以截止2006年6月30日经审计的公司资本

公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东定向转增股本，流通股股东获得每10股转增1.6股的股份，相当于以资本公积金向全体股东每10股转增0.978股后，非流通股股东将所获转增股份全部转送流通股股东，本次定向转增股份的对价安排相当于流通股股东每10股流通股获送0.567股的对价。

　　香江控股与非流通股股东于2006年5月22日签署了《资产置换协议》，公司以合法拥有的临工机械的98.68%股权在评估值44897.89万元的基础上溢价10%作价49387.68万元，与公司非流通股股东南方香江合法持有的郑州郑东置业有限公司90%的股权、洛阳百年置业有限公司90%的股权、进贤香江商业中心有限公司90%的股权、随州香江商贸有限公司90%的股权以及长春东北亚置业有限公司60%的股权经评估后的价值50811.79万元进行置换，置换差价1424.11万元将作为南方香江支付给流通股股东的

股权分置改革对价安排之一。该部分置换差价相当于作出每10股流通股送0.07股的对价安排以停牌前收盘价5.59元为计算基准　。

　　上述两项对价安排合计相当于对流通股东每10股送0.637股。

　　二是原方案中的追加对价安排调整：南方香江承诺，如果公司股权分置改革方案实施后，公司2006、2007年经营业绩没有达到预定目标，南方香江将向无限售条件的流通A股股东追送股份一次。在上述承诺期限内，无论触发追送股份的条件达到几次，南方香江仅针对第一次触发追送股份条件时进行追送，即追送一次。南方香江将无偿向追送股份实施公告中确定的股权登记日在册的无限售条件流通股股东追送股份，追送股份总数为21504000股相当于以本次股权分置改革前的流通股总数为基数，每持有10股流通股获送1股　。一次追送完毕，此承诺自动失效。

　　三是在原方案中非流通股股东承诺事项的基础上，南方香江增加如下两个承诺事项：如果在未来出售临工机械股权给战略合作者的定价高于本次资产置换对临工机械的定价，南方香江承诺将高出的定价按照出售股权比例返还给公司；南方香江在公司股权分置改革完成后，将按照法律法规的规定逐步将南方香江旗下的家居流通类资产与商贸地产类资产注入上市公司，最终使公司成为南方香江旗下运营商贸地产类业务的唯一平台，并以公司为主体开展新的商贸地产类项目。香江控股的

股票将于明日复牌。(张胜男)

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