两公司股改方案亮相 三公司调高对价

　　天地科技(资讯 行情 论坛)等三公司调高股改对价

　　□ 本报记者 吕 东

　　今日，华润锦华(资讯 行情 论坛)、香江控股(资讯 行情 论坛)两公司公布了各自股改方案。新华百货(资讯 行情 论坛)股改方案已于近日召开的股改相关股东会议中获得投票通过。ST昆百大(资讯 行情 论坛)、�漇T三木股改方案已获相关国资部门批复。

　　华润锦华股改方案要点为：1、鉴于华润纺织投资发展有限公司是华润锦华第一大股东华润纺织下属全资子公司，华润纺织通过华润纺织投资以2006年6月30日经审计的账面价值，向华润锦华转让华润纺织投资持有的华润锦纶15%股权和华润纤维15%股权，华润纺织投资豁免由于以上股权转让所形成的3��875.97万元的债务，作为华润纺织获得流通权的对价安排。

　　2、华润锦华第二大股东遂宁兴业资产经营公司通过下属公司遂宁市锦兴纺织有限公司以华润锦华长期租赁的40亩工业土地，依据遂宁市工业基准地价�熥骷�800万元赠送给华润锦华。

　　3、华润锦华除上述第一大和第二大股东外，其他非流通股股东以每10股向上市公司赠送7.3元现金方式支付对价安排，共计赠送251.48万元。

　　4、方案实施后华润锦华股本结构不发生变化，股东持股数量也不发生变化。而公司所有者权益由22643.96万元增加到27571.41万元，每股净资产由1.75元增加到2.13元，增长了21.7%。同比2005年度每股收益由0.20元增加到0.238元，增长了18.93%。

　　公司第一大股东华润纺织额外承诺�熑绻�华润锦华的其他非流通股股东因为种种原因而无法执行对价安排，或者没有书面同意参加华润锦华的股权分置改革，为保证华润锦华股改工作的顺利进行，华润纺织承诺对其应向上市公司赠送的现金对价先行垫付。

　　华润纺织通过华润纺织投资转让的股权将在股权分置改革实施之日前完成股权过户；遂宁兴业通过遂宁锦兴赠送的土地资产将在股权分置改革实施之日前完成资产过户；其他非流通股股东赠送的现金将在股权登记日前转入到指定的公司帐户。

　　香江控股股改方案具体内容如下：

　　1、以公司现有流通股本21504万股为基数，以截止2006年6月30日经审计的公司资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东定向转增股本，流通股股东获得每10股转增1.5股的股份，相当于以资本公积金向全体股东每10股转增0.917股后，非流通股股东将所获转增股份全部转送流通股股东，本次定向转增股份的对价安排相当于流通股股东每10股流通股获送0.534股的对价。

　　2、公司与非流通股股东于2006年5月22日签署了《资产置换协议》，公司以合法拥有的山东临工(资讯 行情 论坛)工程机械有限公司的98.68%股权在评估值44897.89万元的基础上溢价10%作价49387.68万元，与公司唯一非流通股股东南方香江集团有限公司合法持有的郑州郑东置业有限公司90%的股权、洛阳百年置业有限公司90%的股权、进贤香江商业中心有限公司90%的股权、随州香江商贸有限公司90%的股权以及长春东北亚置业有限公司60%的股权经评估后的价值50811.79万元进行置换，置换差价1424.11万元将作为南方香江支付给流通股股东的股权分置改革对价安排之一。该部分置换差价相当于作出每10股流通股送0.07股的对价安排以停牌前收盘价5.59元为计算基准�牎�

　　上述两项对价安排合计相当于对流通股股东每10股送0.604股。

　　公司非流通股股东南方香江还作出如下追送承诺：如果公司股权分置改革方案实施后，公司2006年或2007年经营业绩没有达到预定目标，南方香江将向股权登记日登记在册的无限售条件的流通A股股东追送股份一次。追送股份总数为10752000股相当于以本次股权分置改革前的流通股总数为基数，每持有10股流通股获送0.5股�牎�

　　天地科技将原股改方案中的对价安排：“流通股股东每10股获赠非流通股东0.5股股改对价。”现调整为：“流通股股东每10股获得1.2股。”

　　控股股东煤科总院增加承诺，本次股改完成后将以公司为唯一的资本运作平台，在条件成熟的前提下适时注入其他优质资产。

　　东方锅炉(资讯 行情 论坛)将对价安排：“公司本次股权分置改革拟采取非流通股单方面缩股的方式，即：公司非流通股股东所持有的非流通股股份按照每1股缩为0.85607股的比例单向缩股，流通股股本保持不变。换算成送股方式，相当于流通股股东每10股获送1.2股股票。”现调整为：“公司非流通股股东向流通股股东送出2565万股作为本次股权分置改革的对价安排，即方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东送出的2.5股股份的对价。”

　　贵航股份(资讯 行情 论坛)将原方案：“公司股改将采用直接送股的形式，流通股股东每10股获送2.8股。”现调整为：公司控股股东中国贵州航空工业集团�犛邢拊鹑喂�司等全体非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的公司流通股股东，采用直接送股的形式按每10股流通股获送3.0股的比例安排股权分置改革利益平衡对价，非流通股股东总计支付2100万股股份的对价。“

　　贵航集团增加承诺：在公司股改完成后，贵航集团将按有关规定尽快向公司注入其拥有的优质资产及业务，以提高公司的经营业绩。