香江控股公布股权分置改革说明书摘要

　　山东香江控股(资讯 行情 论坛)股份有限公司本次股权分置改革方案为：

　　1、以公司现有流通股本21504万股为基数，以截止2006年6月30日经

审计的公司资本

公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东定向转增股本，流通股股东获得每10股转增1.5股的股份，相当于以资本公积金向全体股东每10股转增0.917股后，非流通股股东将所获转增股份全部转送流通股股东，本次定向转增股份的对价安排相当于流通股股东每10股流通股获送0.534股的对价。

　　2、公司与非流通股股东于2006年5月22日签署了《资产置换协议》，公司以合法拥有的山东临工工程机械有限公司的98.68%股权在评估值44897.89万元的基础上溢价10%作价49387.68万元，与公司唯一非流通股股东南方香江集团有限公司(下称：南方香江)合法持有的郑州郑东置业有限公司90%的股权、洛阳百年置业有限公司90%的股权、进贤香江商业中心有限公司90%的股权、随州香江商贸有限公司90%的股权以及长春东北亚置业有限公司60%的股权经评估后的价值50811.79万元进行置换，置换差价1424.11万元将作为南方香江支付给流通股股东的

股权分置改革对价安排之一。该部分置换差价相当于作出每10股流通股送0.07股的对价安排(以停牌前收盘价5.59元为计算基准)。

　　上述两项对价安排合计相当于对流通股股东每10股送0.604股。

　　公司非流通股股东除作出法定最低承诺外，南方香江还作出如下追送承诺：

　　如果公司股权分置改革方案实施后，公司2006年或2007年经营业绩没有达到预定目标，南方香江将向股权登记日登记在册的无限售条件的流通A股股东追送股份一次。在上述承诺期限内，无论触发追送股份的条件达到几次，南方香江仅针对第一次触发追送股份条件时进行追送，即追送一次。追送股份总数为10752000股(相当于以本次股权分置改革前的流通股总数为基数，每持有10股流通股获送0.5股)。

　　公司将在获得中国证监会对于本次重大资产重组审核通过的书面意见后发布相关股东会议的日程安排。

    新浪声明：本版文章内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。