建一流矿业基地 造百年资源蓝筹

　　———山东省冶金工业总公司总经理助理、山东金岭铁矿张相军矿长访谈

　　证券时报记者　　于　夕

　　引　言

　　山东淄博华光陶瓷(资讯 行情 论坛)股份有限公司于1996年在深圳证券交易所上市，股票简称为：华光陶瓷；股票代码为：000655。由于市场竞争等原因公司近两年连续亏损，濒临退市。经过多方面的努力，此次公司推出了“股改+重大资产置换+定向增发”的三合一股改方案，由山东省冶金工业总公司下属的山东金岭铁矿对华光陶瓷进行资产重组。

　　作为重组方的当家人，山东金岭铁矿矿长张相军毕业于采矿工程专业大学，1985年起就在金岭铁矿工作，现任金岭铁矿矿长、金鼎矿业董事长、铁鹰钢铁董事长。对公司的运营管理有着极为丰富的经验。

　　如何看待本次股改和重大资产置换，公司未来的发展前景如何，记者日前采访了重组方山东金岭铁矿矿长张相军。

　　1、张矿长，您和山东金岭铁矿可以说是同舟共渡二十载，能从您的角度谈谈山东金岭铁矿的发展历程吗？

　　张相军：山东金岭铁矿成立于1991年5月22日，是一个采(矿)选(矿)联合的国有大型独立矿山企业，隶属于山东省冶金工业总公司，全资出资人为山东省国资委，是山东省主要的钢铁原料基地，在山东省冶金工业中占有十分重要的地位。山东金岭铁矿前身为“山东省矿务局金岭镇铁矿”，1951年改名为“华东工业部山东金岭铁矿”，后隶属关系几经变更，于1991年正式更名为“山东金岭铁矿”。山东金岭铁矿自一九四八年恢复建设，一九四九年正式转入生产以来，已建成年产

铁矿石140万吨，铁精粉90万吨的采选联合大型地下矿山。截止2005年底，山东金岭铁矿拥有资产总额12.11亿元，净资产2.68亿元。2005年，实现销售收入7.1亿元，利润总额3078.70万元。历经几十年建设，山东金岭铁矿已成为一个初具规模，采选联合的新型矿山。

　　诚如你所说，我一毕业就进入了山东金岭铁矿，迄今已有21年，“同舟共渡二十载”也算是名副其实。其实，山东金岭铁矿有许多像我这样的老员工，我们已经和山东金岭铁矿成为一体，对于未来上市公司的发展，我们比任何人都关心。虽然我们是资本市场的新丁，但是我们已经是经营方面的老手，请各位股东放心，将企业交给我们经营管理，你们的利益是有保证的，公司的前景是光明的。当然，我和我的同仁也会积极借助资本市场平台，力争在短时期内实现企业跨越式的发展。

　　2、作为华光陶瓷重组方，您怎么看待此次三合一方案？

　　张相军：山东金岭铁矿对华光陶瓷的改造采取的是“重大资产重组＋定向增发＋股改”三合一方案，通过重大资产重组使上市公司获得了持续经营能力；通过定向增发解决了壳容量问题，并使新上市公司拥有了采选这一完整产业链，未来的业绩和盈利得到了保障；通过置入优质资产作为股改对价。

　　对于此次方案，我个人认为，首先，市场中以资产置换的方式完成股改的公司可不进行业绩承诺，但考虑到公司流通股股东的利益，我们作出了三年业绩承诺，华光陶瓷由一个即将退市的上市公司转变成业绩优良的矿产资源类蓝筹公司，已经为老股东带来了很大的价值增值；其次，追加送股的承诺表明了公司对业绩承诺的信心。

　　总而言之，我们在方案上力求实现非流通股股东和流通股股东的双赢，切实保证流通股股东的利益不受损失。我们的目的是借助资本市场实现“建一流矿业基地，造百年资源蓝筹”，短期的蝇头小利不是我们所追求的。

　　3、从您的谈话中，山东金岭铁矿今后将借力资本市场，实现“建一流矿业基地，造百年资源蓝筹”，能具体谈谈上市公司未来的发展规划吗？

　　张相军：我们对未来上市公司的发展寄予厚望，并希望借助上市公司平台使企业快速做大做强。为此，我们已经对上市公司未来的发展有了较为详细的发展规划，这个规划和淄博市政府的产业结构规划和发展可谓是不谋而合。

　　今后一段时期内，我们对上市公司的规划为：2007年将力争完成召口铁矿的置入工作，公司拥有40%权益的金鼎铁矿也将考虑在适当的时候置入上市公司。此外，公司在加大资源勘探力度与投入，大力推进矿井技术改造和采选技术创新的同时，将通过持续的收购，保证长期、快速、稳定的发展，届时，收购标的可能是全国乃至世界包括铁矿在内的多种矿产资源。当然，山东省冶金公司所拥有的优质矿产资源，将是公司重点考虑的标的。

　　在此，我也希望各位关心、支持公司的股东积极献计献策，毕竟，企业的发展关乎每一个股东的切身利益，携手打造一个“一流矿业基地，百年资源蓝筹”公司。

　　4、山东金岭铁矿即将从一家国有企业快速成为公众上市公司，请问山东金岭铁矿将从组织架构、企业管理方面，做哪些改变？

　　张相军：资产置换完成后，公司将保留先前建立的相关法人治理结构的基本架构，包括股东大会、董事会、监事会、董事会秘书、总经理，重新制定与之相关的议事规则或工作细则，并予以坚定执行。公司将对《公司章程》及相关议事规则或工作细则加以修订，以保证公司法人治理结构的运作更加符合资产置换完成后公司的实际情况。

　　对于重大投资决策，公司将成立项目规划实施领导小组。领导小组由公司项目分管副总、财务审计部、各分矿(厂)经营责任人及科研、技术、技改负责人组成。在必要的情况下，公司聘请外部咨询机构协助公司进行重大投资、财务及经营管理方面的决策。公司重大投资决策的基本程序是：项目信息汇集→项目初步筛选→项目初步决策→项目市场调研→总经理批准执行的项目由总经理上报董事会。董事会按照其法定的工作程序与职责对新建项目行使最终决策权。公司章程规定需由股东大会审议的重大经营决策，将由董事会提交股东大会审议通过。

　　公司将进一步完善公司治理结构，充分发挥独立董事在规范公司运作、维护中小股东的合法权益、提高公司决策的科学性等方面的积极作用，继续聘请外部决策咨询机构及人员参与公司的重大经营决策。对生产经营活动中的重大投资决策，聘请专业投资咨询机构、科研院所参与项目的可行性研究与论证工作，提供专业性指导意见。

　　5、我们注意到山东金岭铁矿此次注入华光陶瓷的资产质地优良，并对上市公司未来三年的业绩做出了承诺，您认为能顺利实现吗？

　　张相军：山东金岭铁矿此次注入华光陶瓷的资产为山东金岭铁矿合法拥有的侯家庄矿区、铁山辛庄矿区、选矿厂的全部经营性资产(不含负债)及少量辅助性资产。其中，铁山分矿年生产能力为15万吨，是一座从掘进到采矿、运输提升等生产配套、设施齐全的综合型黑色金属矿山。根据独立中介机构的评估，铁山矿区保有资源储量为188.30万吨，可采储量129.21万吨，矿山服务年限9.84年，采矿权评估价值仅为385.01万元。侯家庄矿区保有资源储量为674.01万吨，可采储量521.92万吨，年生产规模50万吨，矿山服务年限11.61年，采矿权评估价值为1919.63万元。按照可采储量计算，侯家庄矿区和铁山辛庄矿区铁矿石采矿权每吨仅为2.98元和3.68元。

　　公司在进行业绩承诺时已经充分考虑了其可行性，未来三年的业绩承诺可以实现！考虑到2006年国际铁矿石价格上涨19%已经尘埃落定，乐观预计，未来上市公司业绩应该会好于承诺。

　　6、不少投资者非常关心召口铁矿和金鼎矿业的情况，请您介绍下这两个矿的情况，山东金岭铁矿准备何时将上述两个矿置入上市公司？

　　张相军：召口铁矿是山东金岭铁矿的重要生产单位之一，拥有北金召矿床、北金召北矿床和东召口矿床三个矿床。该矿于1997年6月投产，年设计矿石生产能力50万吨，随着采矿技术的不断发展，生产设备的逐步改进，目前召口铁矿年生产矿石能力已达60万吨。截至2005年9月，召口铁矿探明地质储量为2770.18万吨，可采储量为1954.82万吨，铁平均品味为51.85%，矿山服务年限为37年。

　　金鼎矿业是山东金岭铁矿占40%股权的参股公司，其探明资源储量为5300万吨，铁平均品味为51.56%，回采率为82%。

　　召口铁矿和金鼎矿业和本次置入上市公司的侯家庄矿区、铁山辛庄矿区一样，均属于少有的富矿，并且采矿成本较低。

　　根据我们对新上市公司的发展计划，将选择适当的时机，经证监会批准后收购召口分矿以及金鼎矿业部分股权。股改完成后，我们就将着手将召口铁矿置入上市公司，力争在2007年完成置入工作。

　　7、通过前期与流通股股东的沟通，您感觉如何？

　　张相军：通过前期和流通股股东的沟通，有两点我特别意外。一是流通股股东对公司未来发展的关心程度，二是流通股股东表现出的对方案的理解和认同度。

　　在沟通中，很多流通股股东对公司未来发展非常关注，对企业未来发展提出了不少极具建设性的建议。有些流通股股东希望公司尽快将召口铁矿置入上市公司，实现山东金岭铁矿的整体上市；有些流通股股东建议未来的上市公司立足矿业，在做好铁矿资源开展和收购的同时，适当关注贵金属和有色金属等稀缺性矿业资源；有些流通股股东希望山东金岭铁矿通过收购、兼并，实现快速扩张；有些流通股股东希望公司加强宣传，通过对券商、基金的推介，邀请行业、公司研究员到企业考察的方式，使企业的投资价值得到更多的认同。在此，我衷心感谢所有关心和支持山东金岭铁矿的所有股东，你们的建议我们都将认真考虑。

　　在我与流通股股东的沟通中，不少投资者拿出重组报告、股改说明书，就其中的一个专有名词、一个数字和我讨论，他们对方案的深入理解出乎我的意料。不少流通股股东对我们的方案表示了认同，其中一个投资者对我说：“买

股票就是买公司未来，只要你们的方案充分保障了我们的利益，我没必要在方案本身上花太多精力，我更多的是想从方案中看看公司未来的发展潜力和投资价值。”

　　说句实在话，通过与流通股股东的沟通，我自己受益匪浅，同时，也意识到流通股股东对公司发展的期望和重要性，而作为一家公众上市公司所肩负的各类股东的厚望和社会责任将使我们保持一种敬畏的心态踏踏实实做好每一件事。

　　8、虽然您在前期和不少流通股股东进行了沟通，但由于华光陶瓷流通股股东较多，相信还有不少投资者期待着和您的沟通，您能在这里和广大流通股股东说几句最想说的话吗？

　　张相军：由于华光陶瓷有近2万名流通股股东，且以个人投资者为主，地域分布也较为分散，虽然我和我的团队通过网络路演、面对面的沟通、电话等多种形式与不少流通股股东进行了沟通，但还是未能听到很多投资者对方案和公司发展的意见和建议。

　　在此，我向各位股东明确表示，我认为，公司重组后将发生质的变化，公司资产质量大幅提升，承诺的业绩一定会实现甚至会好于预期。公司承诺在2007年尽快置入召口铁矿，完成整体上市后，效益将有25%以上的增长。公司此次推出的是一个三合一方案，方案是可行的且综合考虑了各方的利益。三个方案互为条件、互为前提，如上述任何一个方案不能通过，则本次重组宣告失败，这对山东金岭铁矿、华光陶瓷是损失，对流通股股东来说也是一个重大的损失。为了此次三合一方案的出台，相关各方耗费了近一年的时间和精力，方案失败后相当长一段时间内华光陶瓷的再次重组都很难再次启动。届时如华光陶瓷在2006年度再次亏损，则退市风险将不可避免。

　　在此，我衷心希望流通股股东保障自己的利益、行使自己权利，投下神圣、赞成的一票。