鲁信高新2005年度股东大会决议公告

　　上海证券报 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议审议的第六项议案--《关于修改公司章程的议案》被否决；

　　●公司第一大股东山东省高新技术投资有限公司于2006年3月27日向公司董事会提交了临时提案--《山东鲁信高新(资讯 行情 论坛)技术产业股份有限公司章程（修订草案）》，公司董事会同意将该提案提交公司2005年度股东大会审议，并于2006年3月28日在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》公告了《关于2005年度股东大会增加临时提案的补充通知》。

　　山东鲁信高新技术产业股份有限公司2005年度股东大会于2006年4月7日在公司总部会议室召开。本次会议由公司董事会召集，会议通知已于2006年3月7日在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上公告。会议到会股东及股东代表共8人，代表股份137，419，421股，占公司总股本的67.94%，其中非流通股股东及授权代表5人，代表股份137，382，900股，占公司总股本的67.92%；流通股股东及授权代表3人，代表股份36，521股，占公司总股本的0.02%。本次股东大会符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。会议由公司董事长李功臣先生主持。经与会股东审议，采取记名投票、逐项表决的方式，审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《2005年年度报告及其摘要》；

　　表决结果：137，419，421股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。其中非流通股137，382，900股同意，0股反对，0股弃权；流通股36，521股同意，0股反对，0股弃权。

　　二、审议通过了《2005年度董事会工作报告》；

　　表决结果：137，419，421股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。其中非流通股137，382，900股同意，0股反对，0股弃权；流通股36，521股同意，0股反对，0股弃权。

　　三、审议通过了《2005年度监事会工作报告》；

　　表决结果：137，419，421股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。其中非流通股137，382，900股同意，0股反对，0股弃权；流通股36，521股同意，0股反对，0股弃权。

　　四、审议通过了《2005年度财务决算报告》；

　　表决结果：137，419，421股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。其中非流通股137，382，900股同意，0股反对，0股弃权；流通股36，521股同意，0股反对，0股弃权。

　　五、审议通过了《2005年度利润分配议案》；

　　经山东正源和信有限责任会计师事务所审计，2005年度公司实现净利润15，280，746.28元，提取法定公积金646，366.46元，法定公益金323，183.23元，加年初未分配利润-35，183，731.10元，可供股东分配利润为-20，872，534.51元。提取任意盈余公积金2，886，173.17元，未分配利润为-23，758，707.68元。根据公司章程的规定，公司确定2005年度的利润分配方案为：不进行利润分配。

　　表决结果：137，419，421股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。其中非流通股137，382，900股同意，0股反对，0股弃权；流通股36，521股同意，0股反对，0股弃权。

　　六、审议否决了《关于修改公司章程的议案》；

　　表决结果：0股同意，占出席会议有表决权股份总数的0%，137，419，421股反对，占出席会议有表决权股份总数的100%，0股弃权。其中非流通股0股同意，137，382，900股反对，0股弃权；流通股0股同意，36，521股反对，0股弃权。

　　七、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　公司续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司审计机构。

　　表决结果：137，419，421股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。其中非流通股137，382，900股同意，0股反对，0股弃权；流通股36，521股同意，0股反对，0股弃权。

　　八、审议通过了《关于改选公司董事的议案》，本次会议选举潘利泉先生为公司董事；（简历见附件一）

　　表决结果：137，419，421股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。其中非流通股137，382，900股同意，0股反对，0股弃权；流通股36，521股同意，0股反对，0股弃权。

　　九、审议通过了《关于设立董事会奖励基金的议案》

　　表决结果：137，419，421股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。其中非流通股137，382，900股同意，0股反对，0股弃权；流通股36，521股同意，0股反对，0股弃权。

　　十、审议通过了《山东鲁信高新技术产业股份有限公司章程（修订草案）》

　　表决结果：137，419，421股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。其中非流通股137，382，900股同意，0股反对，0股弃权；流通股36，521股同意，0股反对，0股弃权。

　　特此公告。

　　附件一、新当选董事潘利泉先生简历：

　　潘利泉男，1969年8月出生，硕士，高级会计师，

注册会计师。先后任山东省经济计划学校教师、鲁信高新财务负责人等职，现任山东省高新技术投资有限公司高级经理、山东康威通讯技术有限公司财务总监。

　　山东鲁信高新技术产业股份有限公司

　　2006年4月7日