致法尔胜全体股东的公开信

http://finance.sina.com.cn 2006年03月17日 14:21 证券日报

　尊敬的公司流通股股东和非流通股股东：

　　值此江苏法尔胜(资讯行情论坛)股份有限公司股权分置改革之际我谨代表江苏法尔胜股份有限公司董事会及全体员工向广大支持法尔胜的流通股股东表示最衷心的感谢感谢你们对法尔胜长期以来的一贯信任、关注和支持！

　　江苏法尔胜股份有限公司前身为江阴钢绳股份有限公司公司于1993年由法尔胜集团公司公司作为主发起人发起设立，联合中国冶金进出口江苏公司、青岛橡胶六厂、枣庄橡胶厂、辽宁省五金矿产进出口公司等五家单位共同发起，以定向募集方式设立股份有限公司；1998年4月变更为江苏法尔胜股份有限公司。

　　1998年11月，经中国证监会批准，公司通过深圳证券交易所交易系统向社会首次公开发行6000万股A股，发行后股本增加到29203.2万元。新股发行后于1999年1月19日公司

股票在深圳证券交易所上市交易。

　　江苏法尔胜股份有限公司作为世界范围内知名的金属制品企业，生产“高、精、尖、小”为特色的金属制品，在国内外处于领先地位。公司专注于高科技含量、高附加值产品的开发制造，主要生产大桥用斜拉索、悬索、特种合金绳、开放式胶带绳、吊带绳、光缆钢丝、不锈钢丝绳、特细绳等产品。法尔胜同时也是国内主要的光纤光缆、光器件生产厂商之一，公司拥有具有自主知识产权的光纤预制棒生产技术和工艺，能够提供从光纤预制棒、光纤、光缆钢丝、光缆以及光器件的全流程产品。

　　公司总部位于江苏省江阴市，拥有控股子公司23家，参股公司6家，员工逾2300人。总资产超20亿，净资产超9亿元人民币，年销售额超10亿元。

　　自推出

股权分置改革方案以来江苏法尔胜股份有限公司受到了各大媒体、研究机构及广大投资者的关注并得到了大多数股东的认可。目前江苏法尔胜股份有限公司A股有几万名流通股股东并且分布在全国各地公司无法逐一拜访。今天我希望通过公开信的方式和大家交流以便各位股东能理解、支持公司本次的股权分置改革方案。

　　客观地看流通股东在历史上曾支付了较高的流通溢价非流通股东也承担了艰苦的创业风险和很高的历史成本。公司非流通股大股东法尔胜集团一直大力支持股份公司的发展，而且通过公司管理层的努力经营，使得公司的业绩稳步增长，各项财务指标健康稳健。考虑到股东各方利益的差异公司力求在改革试点过程中听取各方诉求先后通过召开投资者座谈会、网上路演、专项拜访、信函答复、电话咨询等多种途径进行双向沟通听取流通股东方的意见并对方案作出调整最终形成了符合江苏法尔胜股份有限公司的实际情况及各方股东利益的方案流通股股东每10股将获送3股同时公司控股股东法尔胜集团还作出了两项特别承诺 1、在法定禁售期满后的十二个月内，只有当任一连续五个交易日公司二级市场股票收盘价格不低于4.5元(当公司因利润分配或资本

公积金转增股本等导致股份或股东权益发生变化时，对此价格进行相应调整)，方可以通过深圳证券交易所挂牌交易出售所持法尔胜的股份，且减持价格不低于4.5元(当公司因利润分配或资本公积金转增股本等导致股份或股东权益发生变化时，对此价格进行相应调整)，法尔胜集团如有违反承诺的卖出交易，法尔胜集团将卖出资金划入法尔胜帐户归全体股东所有。2、如本次股权分置改革方案经法尔胜相关股东会议表决通过，向法尔胜董事会提出2005年度资本公积金转增股本议案并在2005年年度股东大会上投赞成票：按2005年年末股本总额向年度资本公积金转增方案实施股权登记日登记在册的股东按每10股转增3.0股。

　　在设计公司股改对价方案时，运用非流通股股东向流通股股东购回流通权价值的理论方法计算得出，法尔胜非流通股股东为获得股份流通权，需执行向流通股股东每10股赠送2.43股的对价安排。考虑本次股权分置方案实施后，公司股价存在一定不确定性，且目前法尔胜的股价已较低，为了充分尊重流通股股东的利益和决定权，使得方案能顺利通过，公司非流通股股东扩大对流通股股东的送股比例，对股权分置改革方案实施日登记在册的流通股股东每10股支付3.0股。在流通股股东每10 股获付3.0股的方案下，非流通股股东共计支付5091.84万股份。按照调整后的方案，法尔胜的送出率将由之前的38.86%提高到41.6%，这是已经通过股改的200多家公司中最高的送出率。股改完成后，大股东法尔胜集团的权重将由原先的39.04%下降到22.8%。本次改革，使得原有流通股股东持有股份占公司总股本的比例提高了17.44个百分点达到75.56%，提高的幅度为30%，保障了流通股股东的利益。

　　股权分置改革工作已经进入最后阶段。股权分置改革乃大势所趋实施股权分置改革同样对江苏法尔胜股份有限公司未来发展至为关键早日完成股改将更有利于股东各方形成共同的价值取向。只有股权分置的问题解决了才能从根本上扭转以往非流通股股东注重净资产流通股股东关心股价的扭曲局面才能使江苏法尔胜股份有限公司的未来发展和全体股东的命运紧紧相连并以优良的业绩来实现公司价值的最大化从而实现真正意义上的共赢！

　　我们坚信江苏法尔胜股份有限公司的未来发展充满了生机和活力。随着股改的顺利实施公司的董事会和经营班子将会一如既往加倍努力地工作全身心致力于提升公司业绩让股东们在公司稳健成长中取得良好回报。

　　在这里我们真诚地希望在今后几天的投票期内期待公司各位流通股东支持公司本次的股权改革方案并投出你赞同而神圣的一票。最后祝各位股东事业发达、生活幸福！

　　江苏法尔胜股份有限公司

　　董事长周建松

　　2006年3月17日

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