深能源股改组合拳：送股+现金+认沽权证

　　本报讯 (记者 尹永强) 深能源(资讯 行情 论坛)今日公布股改方案，公司非流通股股东在股改对价的安排上打出了送股+现金+认沽权证的“组合拳”：流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的1.3股股票、2.52元现金及能源集团免费派发的9份百慕大式认沽权证，行权价格为每股6.56元。

　　据悉，认沽权证的发行数量总计为43768万份，涉及可能行权的股份约占目前公司总股 本的36.4%，存续期为权证上市之日起的6个月。每份认沽权证的持有人有权在行权日按每股6.56元的价格向能源集团出售深能源

股票，行权日为认沽权证存续期的最后五个交易日。若认沽权证到期时全部行权，能源集团最大现金流出约为28.7亿元，而其截至2004年底合并口径的资产总额为208亿元，所有者权益为80亿元，资产负债率61%，具有履行认沽权证义务的能力。

　　除法定承诺事项外，公司第一大股东深圳市能源集团有限公司还特别承诺：向公司股东大会提出分红议案，2005-2007年度公司每年的现金分红比例不低于当年实现的可分配利润的50%，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。另外，能源集团还承诺在公司相关股东会议股权登记日之前，取得深交所认可的金融机构对认沽权证行权所需资金提供的足额履约担保函。

　　值得注意的是，公司共有25家非流通股股东，其中2家明确表示反对股改方案，合计持有公司非流通股864600股，占公司非流通股总数的0.12%，应执行的对价安排为76323股、147949元现金；还有4家未以书面形式明确表示同意

股权分置改革方案，合计持有公司非流通股份11011070股，占公司非流通股份总数的1.54%，应执行的对价安排为972008股、1884200元现金。

　　为使公司股权分置改革得以顺利进行，能源集团同意为上述非流通股股东及由于存在股权权属争议、质押、冻结等情形无法执行全部或部分对价安排的非流通股股东，先行代为垫付该部分股东持有的非流通股份获得上市流通权所需支付的全部或部分对价安排。

　　本次相关股东会议的股权登记日为4月7日，相关股东会议网络投票时间为4月14日-4月18日，相关股东会议现场会议召开日为4月18日。公司股票自2月14日起已停牌，最晚于3月27日复牌，期间为股东沟通时期。公司将在3月24日(含24日)前公告非流通股股东、流通股股东沟通的情况以及协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。

　　(

证券时报)