美的电器股改方案亮相

　　□ 本报记者 吕 东

　　今日，美的电器(资讯 行情 论坛)股改方案正式公布，同时，山东海化(资讯 行情 论坛)、弘业股份(资讯 行情 论坛)、天利高新(资讯 行情 论坛)对各自股改方案进行了调整。上海机场(资讯 行情 论坛)、华神集团(资讯 行情 论坛)、福耀玻璃(资讯 行情 论坛)股改方案已于近日召开的股改相关股东会议获得通过。

　　美的电器股改方案为每10股流通股获送1.0股。

　　对价安排实施后，若复牌日起20个交易日内公司

股票加权平均价低于6.10元，参与本次改革的非流通股股东将以现金方式向追加现金补偿登记日登记在册的全体流通股股东支付现金补偿，具体补偿金额为对价安排实施后复牌日起20个交易日内公司股票加权平均价与6.10元之间的差额，每10股流通股份的最高补偿金额不超过5.00元。

　　除了法定最低承诺外，控股股东美的集团做出如下特别承诺：1、美的集团保证在股权分置改革完成后24个月内不通过交易所减持或转让美的电器限售部分股票。在前项承诺期期限满后12个月内，美的集团通过交易所出售的股份的出售价格不低于8.50元。

　　2、将在相关股东会议股权登记日之前取得银行保函，以确保其承担履约义务，并保证所取得的银行保函金额高于所有非流通股股东可能支付的最高追加现金补偿金额。

　　3、对于对价安排中由第二大股东开联实业所分摊的现金支付，美的集团承诺将代为支付。对于部分未明确表示同意参与股改的非流通股股东，为了使美的电器股权分置改革得以顺利进行，美的集团同意就该部分股东应当支付的现金先行代为垫付。

　　对于除开联实业以外的同意参与股改的其他非流通股股东，美的集团承诺，如果该等非流通股股东在相关股东会议股权登记日前两日无法将现金足额交存于美的电器的指定账户，美的集团将代为垫付。同时，根据该等非流通股股东的承诺，将美的集团代其支付的现金数额折算为相应的股份数，由中国证券登记结算公司深圳分公司将该部分股份从该等非流通股股东的账户中划转至美的集团账户名下。

　　4、如果美的电器2006年度净利润的增长率低于10%、2007年度净利润的增长率低于10%，或2006年度、2007年度每年的分红低于当年实现净利润的40%，美的集团将放弃当年的分红，归除开联实业以外的其他股东所有。同时，美的集团将就40%的分红比例提出分红议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。

　　5、美的集团承诺在追加现金补偿安排实施完成后，将实施增持计划。增持时间在追加现金补偿安排实施完成后的60个交易日内，增持金额不少于2亿元，同时承诺在计划完成后的6个月内不出售所增持股份。

　　公司二股东开联实业承诺将根据股权分置改革方案确定的对价安排，代为支付第一大股东美的集团所分摊的送股数。

　　此外，山东海化今日公告称，经过与流通股股东的充分沟通，根据公司非流通股股东的提议，公司股权分置改革方案的部分内容进行了调整：将原对价安排“流通股股东按每10 股流通股获送2.4股”，修改为“流通股股东按每10 股流通股获送3股。”

　　弘业股份将原股改革方案“流通股东每10股获付3股股份”，修改为“流通股东每10股获付3.5股”。

　　天利高新对原方案中的对价安排调整为：主体方案中，定向回购部分保持不变，而单向缩股比例则由1：0.7749变更为1：0.7217。上述股权分置改革方案实施后的股本结构相当于送股方式下每10股流通股获送3.5股后的股本结构。

　　新疆独山子天利实业总公司特别承诺：持有的公司非流通股将自股权分置改革方案实施之日起，至少在36个月内不上市交易或者转让。

　　深天地(资讯 行情 论坛)A、海螺水泥(资讯 行情 论坛)(资讯 行情 论坛)股改方案已获相关国资部门批复。

　　金果实业(资讯 行情 论坛) 决定推迟临时股东大会暨相关股东会议。