大冶特钢股改方案无送股 认沽权利+承诺注资

　　新浪财经讯：23日晚间消息，全面股改深市第七批上市公司大冶特钢(资讯 行情 论坛)公布了其股改方案。

　　大冶特钢股改说明书显示，公司将采取由第一大股东向流通股股东赋予认沽权利的方式为对价进行股改。

　　大冶特钢的第一大股东湖北新冶钢有限公司承诺赋予流通股股东一项认沽权利：即在本次

股权分置改革方案实施之日起第十二个月最后一个交易日当日结束后登记在册的全体股东，有权将其持有的全部无限售条件的流通股(合计不超过167,04万股)，在之后三十日内的任何一个交易日内，以每股3.70元的价格出售给湖北新冶钢有限公司。上述价格在公司实施现金分红、送股和

公积金转增股本时作相应调整。

　　方案显示，大冶特钢的其他非流通股东不安排对价，也不就其持有的非流通股获得对价。股权分置改革方案实施后的首个交易日，公司所有非流通股股东持有的非流通股即获得上市流通权。

　　此外，公司第一大股东新冶钢还提出了追加对价安排，即自股权分置改革方案实施之日起三年内，新冶钢将向股东大会提出向大冶特钢注入价值不低于3亿元，且按前一年度经

审计的财务报表计算的净资产收益率不低于10%的优质资产的提案(包括分次向股东大会提议)。如果未能履行上述承诺，则在三年期满之日，向除新冶钢和中信泰富(中国)投资有限公司之外的其他全体股东以货币资金形式安排追加对价，追加对价的金额为该等股东每持有1股获得0.053元。按照目前的股本结构，上述追加对价安排的总额约为1,000万元。

　　承诺项方面，除法定承诺以及关于对价安排(包括追加对价安排)的承诺外，第一大股东新冶钢特别承诺将积极敦促冶钢集团170无缝钢管有限公司和冶钢集团无缝钢管有限公司尽快偿还两者所欠大冶特钢合计18,887.77万元的债务，并将为该等债务提供不可撤销的连带责任保证。确保大冶特钢在本次股权分置改革相关股东会议的股权登记日之前收到上述欠款。上述债务清偿后，大冶特殊钢股份有限公司的关联方(包括原关联方)经营性资金占用问题将得以全部解决。

　　另外，公司11家非流通股东分别作出高于法定最低限售期的承诺。