科学城第三届董事会第二次会议决议公告

　　南方科学城发展股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南方科学城发展股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二次会议通知于20 05年11月8日以传真及专人递交的方式向全体董事送达。会议于2005年11月14日上午以通讯方式召开，全体董事参加了会议，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。经全体董事审议并表决，会议形成如下决议：

　　以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司控股子公司--广州凯得市政开发服务有限公司对其子公司进行增资的议案》(具体内容详见同日刊登在《中国证券报》及《证券时报》上编号为2005-016的公司公告。)。

　　鉴于该增资事项所涉及的投资金额超过公司股东大会对董事会的授权范围，因此该项议案须提交公司下一次股东大会审议。

　　另外，经公司2004年度股东大会批准，公司注册地由重庆变迁至广州。近日，公司已取得广州市工商行政管理局核发的新的《企业法人营业执照》：

　　注册号：4401011110652；

　　注册地址：广州市开发区科学城彩频路11号A501；

　　法定代表人：辛向东；

　　董事会秘书办公室联系电话：[phone]；

　　传真：[phone]；

　　

邮政编码：510633。

　　特此公告。

　　南方科学城发展股份有限公司

　　董事会

　　二○○五年十一月十四日