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中国长江电力股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告
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中国长江电力股份有限公司第二届董事会第三次会议于2005年11月14日采用通讯方
式召开，会议通知于2005年11月9日以传真和送达的方式发出。出席本次会议的董事应到12人，实到10人，另杨清董事委托曹广晶董事代为出席并代为行使表决权，林初学董事委托毕亚雄董事代为出席并代为行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以通讯表决方式审议通过了《关于具体实施发行短期融资券的议案》。
根据公司2004年度股东大会决议，公司将向中国人民银行申请发行40亿元的短期融资券额度。董事会同意公司发行2005年第一期短期融资券，发行规模30亿元，期限365天；并授权董事长自公司取得中国人民银行批准40亿元短期融资券发行额度之日起十二个月内实行余额管理，全权确定滚动发行短期融资券的具体条款、条件以及相关事宜。
表决结果：同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
中国长江电力股份有限公司
董事会
二〇〇五年十一月十四日
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