广东电力发展股份有限公司简介

　　广东电力发展股份有限公司(简称：粤电力)于1992年9月8日经广东省人民政府粤府函[1992]20号文及广东省企业股份制试点联审小组、广东省经济体制改革委员会粤股审[1992]54号文批准，由广东省电力集团公司、中国建设银行广东省信托投资公司、广东省电力开发公司、广东国际信托投资公司和广东发展银行发起成立。

　　公司在1993年、1995年分别发行A股、B股，现今为一家同时拥有A、B股，总股本为 265940.4万股的大型电力上市公司。

　　公司主要经营范围为建设、经营发电站、建设输变电工程。

　　公司自成立以来，一直坚持“取资于民，用资于电，惠之于众”的经营宗旨和“办电为主，多元发展”的经营方针，充分发挥证券市场的融资功能，致力于广东省的电力建设。截止2004年12月31日，公司属下已投产的火力发电厂项目有五个：沙角A电厂、湛江电厂、梅县发电厂、韶关电厂#10机组、茂名热电厂#5机组，投产装机容量3285MW，总资产133.04亿元，净资产81.05亿元。

　　公司秉承“团结、务实、创新、高效”的企业文化，经营稳健、运作规范，以优良的业绩给予股东丰厚的回报，累计向股东派现44.44亿元，在

资本市场上树立了良好的企业形象，得到了社会各界的赞誉和认可：1996年公司被评为深交所综合业绩“二十家上市公司”第十八名；1997年入选《亚洲周刊》中国大陆100家最大上市公司排行榜；1999年度净利润名列国内千家上市公司的第二名；2000年EVA(经济增长值)名列国内千家上市公司的第一名；2001年被评为“2000年度中国上市公司100强”第二名；2002年被《财富》杂志评为“2001年度中国上市公司100强”；2003年“中国上市公司100强”第六名；2004年“中国上市公司100强”第九名；公司自1998年起连续六年被评为“中证·亚商最具发展潜力上市公司50强”。公司经过持续、快速发展，已成为目前广东省内最大的电力上市公司。

　　随着我国电力体制改革的逐步深入，公司提出了围绕电力主业核心实施规模化快速发展，通过并购重组现有电源资产与新建扩建电源项目，实现主业规模迅速扩展；同时，积极、稳妥地参与相关领域，适度谋求多元化发展。力争3年内实现装机规模翻一番，2010年装机规模上千万，成为同时拥有火电、水电、其他清洁能源的大型集团化电力上市公司。

　　成长历程

　　1992年09月08日

　　广东省股份制试点联审小组粤股审(92)54号文批复同意公司创立

　　1992年11月03日

　　正式在工商局登记注册

　　1992年12月23日

　　沙角A电厂(一期)资产权移交仪式

　　1993年01月01日

　　公司正式营业

　　1993年09月08日

　　中国证监会批准发行股票

　　1993年10月至11月

　　公司成功地向社会公众发行4400万股A股

　　1993年11月26日

　　A股在深圳证券交易所挂牌上市

　　1994年03月12日

　　股东大会通过每10股送8股派2.00元现金息的分红方案

　　1994年10月

　　公司"三改"完成了机构和人员的调配

　　1994年12月19日

　　湛江电厂#1机组通过168小时试运行

　　1994年度

　　公司被评为：

　　中国上市公司综合实力百强之第14位

　　中国最大三百家股份制企业之第46位

　　东亚千家最大上市公司之第527位(中国进入之第19位)

　　1995年01月05日

　　变更法人代表：罗绍基改为吴希荣

　　1995年01月24日

　　召开公司95年第一次董事会

　　1995年02月16日

　　湛江电厂#1机组投入商业运行

　　1995年04月12日

　　召开公司95年第二次董事会

　　1995年05月07日~ 05月31日

　　公司组团到国外推荐B股发行

　　1995年06月05日

　　B股发行签约仪式

　　1995年06月21日

　　召开公司95年第三次董事会

　　1995年06月26日

　　召开公司九四年度股东大会

　　1995年06月28日

　　粤电力B股在深圳证券交易所正式挂牌上市

　　1995年08月01日

　　1994年度分红派息公告

　　1995年08月31日

　　公告"1995年年度中期报告"

　　1995年11月10日

　　经国家对外贸易经济合作部外经贸二函字第626号文批准，同意公司转为"外商投资股份有限公司"。

　　1995年11月28日

　　湛江电力有限公司正式成立

　　1995年12月19日

　　粤经贸批字(95)1043号文批准正式成立"广东粤嘉电力有限公司"

　　1995年12月26日

　　湛江电厂#2机组投入商业运行

　　1996年02月02日

　　穗建开函(96)39号文批准正式成"广州粤电房地产开发公司"

　　1996年02月05日

　　粤电房地产公司工商登记注册

　　1996年04月08日

　　召开公司1996年第一次董事会

　　1996年05月02日

　　经省财政厅粤财(96)50号文批复：同意公司两免三减所得税

　　1996年05月10日

　　被评为"深交所二十家绩优股"之第十八位

　　1996年05月28日

　　召开公司1996年第二次董事会

　　1996年06月11日

　　召开公司九五年年度股东大会

　　1996年08月19日

　　召开公司1996年度第三次董事会会议

　　1997年01月10日

　　梅县B电厂#1通过72小时试运行

　　1997年03月06日

　　梅县B电厂#1投入商业运行

　　1997年03月27日

　　召开公司1997年度第一次董事会会议

　　1997年04月11日

　　公告“1996年度报告”

　　1997年05月16日

　　召开1996年年度股东大会，确定分红派息方案为10送2派2.00元

　　1997年05月17日

　　股东大会决议公告

　　1997年08月18日

　　召开1997年度第二次董事会

　　1997年08月22日

　　公告“1997年中期报告”

　　1997年11月07日

　　关于共同投资湛江电厂二期的公告

　　1997年12月24日

　　梅县B电厂#2机组正式投产

　　1997年12月29日

　　关于梅县B电厂#2机组正式投入商业运行的公告

　　1998年04月14日

　　召开1998年第一次董事会会议

　　1998年04月22日

　　董事会决议公告和召开股东大会的公告

　　1998年05月21日

　　停止筹建滨沙电厂公告

　　1998年05月26日

　　召开公司1997年度股东大会

　　1998年05月27日

　　股东大会决议公告

　　1998年06月08日

　　分红派息方案公告和公司迁址公告

　　1998年06月13日

　　湛江电厂连续安全生产500天

　　1998年08月17日

　　召开公司1998年第二次董事会

　　1998年08月22日

　　董事会决议、中期报告公告

　　1998年09月23日

　　湛江二期获15亿基建贷款额度公告

　　1999年04月07日

　　召开1999年第一次董事会会议

　　1999年05月26日

　　召开1998年度股东大会

　　1999年05月27日

　　境外信息披露报刊变更公告：将《The South Morning Post(南华早报)》改为《The Asian Wall Street Journa(亚洲华尔街时报)》

　　1999年06月26日

　　湛江电厂#3机组通过168天试运行，投入试生产

　　1999年08月18日

　　召开1999年第二次董事会会议

　　2000年03月07日

　　湛江电厂#4机组通过168小时试运行

　　2000年03月29日

　　湛江电厂#4机组正式移交试生产

　　2000年04月10日

　　召开监事会2000第一次会议，2000年第一次董事会

　　2000年05月17日

　　召开1999年年度股东大会

　　2000年06月09月

　　99年派息公告：A股每10股派4元人民币(扣税后，A股个人股东实际每10股派3.28元)；B股每10股派4元人民币。

　　2000年07月

　　公告"受让广东省电力集团公司持有的广东省韶关粤江发电有限责任公司65%的权益的独立财务报告"

　　2000年08月22日

　　召开2000年第二次董事会

　　2000年08月25日

　　召开2000年第三次董事会

　　2000年08月28日

　　2000年第一次临时股东大会的公告

　　2000年10月09日

　　披露公司全资收购沙角A电厂(二期)的独立财务顾问报告

　　2000年10月16日

　　召开2000年度第一次临时股东大会

　　2000年10月17日

　　2000年度第一次临时股东大会决议公告(批准公司增发8400万A股)

　　2000年12月18日

　　茂名热电厂#5机组恢复建设公告

　　2001年01月15日

　　经中国证监会证监会公司字[2000]251号文，批准增发普通A股

　　2001年03月19日

　　召开2001年第一次董事会会议，监事会2001年第一次会议

　　2001年03月15日

　　韶关电厂#10机组通过168小时试运行投产生产

　　2001年03月20日

　　公告"公司募增A股网上发行公告"、"公司募增A股网下发行公告"

　　2001年03月26日

　　粤电力发布"公募增发A股询价区间及网上发行方案提示性公告"

　　2001年04月16日

　　公司股份变动及增发股上市

　　2001年04月23日

　　公司2000年年度股东大会决议公告

　　2001年05月08日

　　发告"公司2000年年度派息公告"： A股每10股派1.5元人民币(扣税后，A股流通股股东实际每10股派1.2元)；B股每10股派1.5元人民币。

　　2001年08月08日

　　广东省粤电资产经营有限公司挂牌营业，粤电力大股东变更公告

　　2001年08月09日

　　召开2001年第二次董事会会议，监事2001年第二次会议

　　2001年08月15日

　　2001年第二次董事会会议、监事2001年第二次会议决议公告

　　2001年08月23日

　　召开2001年度第一次临时股东大会的公告

　　2001年08月29日

　　茂名瑞能热电有限公司#5机组开工建设

　　2001年09月24日

　　召开2001年度第一次临时股东大会

　　2001年09月24日

　　召开2001年第三次董事会、2001年第三次监事会

　　2001年09月25日

　　2001年第一次临时股东大会决议公告

　　2001年第三次董事会决议公告：推举潘力为公司董事长，邓安为公司副董事长

　　2001年第三次监事会决议公告：推举杨选兴为公司监事会主席

　　2001年11月5日

　　公司2001年第四次董事会决议公告

　　公司2001年第四次监事会决议公告

　　2001年11月24日

　　公司2001年第五次董事会决议公告及召开2001年第二次临时股东大会的公告

　　2001年12月27日

　　召开公司2001年第二次临时股东大会，会议批准公司收购湛江电力有限公司25%股权和粤嘉电力有限公司17%股权。

　　2001年12月27日

　　公司2001年第二次临时股东大会决议公告

　　2002年01月01日

　　收购湛江电力有限公司25%股权和广东粤嘉电力有限公司17%股权。

　　2002年04月28日

　　召开公司第三届董事第十二次会议

　　2002年05月09日

　　召开湛江公司董事会

　　2002年05月15日

　　召开公司2001年度股东大会

　　2002年05月15日

　　召开公司第四届董事第一次会议及第四届监事第一次会议

　　2002年05月27日

　　召开公司第四届董事第二次会议

　　2002年06月10日

　　公司A、B股同时派息，派息方案分别为10派2.2元人民币，10派2.2元人民币

　　2002年06月28日

　　召开公司2002年第一次临时股东大会，大会批准公司关于收购水电厂的议案

　　2002年06月28日

　　召开公司第四届董事第三次会议

　　2002年08月16日

　　召开公司第四届董事会第四次会议

　　2002年08月25日

　　召开粤嘉公司的第二届董事会第六次会议

　　2002年09月05日

　　召开湛江公司第三届董事会第四次会议

　　2002年09月13日

　　与中国建设银行广东省分行签订了《战略合作协议》，建设银行给与公司100亿元人民币综合额度授信

　　2002年09月23日

　　召开了粤江公司第八次股东会暨第二届董事第六次会议

　　2002年09月12日

　　中国政监会、省经贸委监督处有关领导莅临公司检查工作，对公司给予了高度的评价

　　2002年09月28日

　　公司按照省委有关决定正式发出暂缓收购水电厂的公告

　　2002年10月28日

　　召开公司第四届董事第五次会议

　　2002年11月29日

　　公司在花园酒店召开庆祝公司成立十周年座谈会和庆典酒会

　　2002年11月30日

　　召开公司2002年第二次临时股东会

　　2003年01月10日

　　公司第四届董事会临时会议同意参股26%投资广东粤电控股西部投资公司，投入资本金260万元。

　　2003年03月28日

　　粤嘉公司第二届董事会第七次会议

　　2003年04月

　　茂名热电厂＃6机组批准立项

　　2003年04月03日

　　召开第四届董事会第六次会议，同意公司对惠州LNG电厂的投资比例由24%提高到32%，同意公司收购深圳广前电力27.15%的股权，参与深圳前湾燃机电厂前期工作；召开第四届监事会第五次会议

　　2003年04月10日

　　湛江公司2003年第一次股东会及第三届董事会第五次会议

　　2003年04月25日

　　召开第四届董事会第七次会议

　　2003年05月12日

　　召开2002年度股东大会；召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第六次会议

　　2003年05月25日

　　茂名瑞能公司下属茂名热电厂#5机组投产

　　2003年05月28日

　　公司第一大股东广东省粤电资产经营公司更名为广东省粤电集团有限公司

　　2003年05月30日

　　公司向A、B股股东派息，派息方案为每10股派2.3元人民币

　　2003年06月16日

　　召开第四届董事会第九次会议，同意放弃对粤嘉公司部分增资，股权比例由原68%调整为58%；召开第四届监事会第七次会议

　　2003年06月18日

　　粤嘉公司第二届董事会第八次会议

　　2003年06月28日

　　梅县B电厂三期扩建工程开工建设

　　2003年07月18日

　　召开2003年第一次临时股东大会，同意公司增加对深圳广前电力的投资

　　2003年08月12日

　　粤嘉公司第二届董事会第九次会议

　　2003年08月15日

　　湛江奥里油发电厂项目建议书获国家发改委批复

　　2003年08月19日

　　召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第八次会议

　　2003年09月27日

　　湛江公司第三届董事会第六次会议

　　2003年10月11日

　　公司参股25%的汕尾电厂开工建设

　　2003年10月28日

　　召开第四届董事会第十一次会议，聘任刘罗寿同志担任公司总经理，刘谦同志不再担任公司总经理，聘任许培锦同志担任副总经理；召开第四届监事会第九次会议。

　　2003年12月02日

　　召开2003年第二次临时股东大会，同意袁素杰同志辞去董事职务，选举刘罗寿同志为第四届董事会董事；召开第四届董事会第十二次会议。

　　2003年12月09日

　　粤江公司投资的韶关电厂#11机组正式开工建设。

　　2003年12月25日

　　公司办公地点迁至广州市天河东路粤电广场23~26楼。

　　2004年2月10日

　　召开2004年第一次临时股东大会，同意将公司对湛江2×600MW燃奥里油发电项目权益由30%提高到39%。

　　2004年4月8日

　　召开公司第四届董事会第十四次会议。

　　2004年4月28日

　　召开公司第四届董事会第十五次会议。

　　2004年5月18日

　　召开公司2003年度股东大会，同意公司对广东粤电控股西部投资有限公司增资及投资建设茂名热电厂#6机组。

　　2004年6月18日

　　以通讯表决的方式，同意公司转让东莞高埗燃机项目开发权。

　　2004年7月16日

　　召开第四届董事会第十六次会议，授权公司开展广东惠来发电项目、广东茂名博贺发电项目和广东梅县大埔发电项目前期工作。

　　2004年8月18日

　　召开2004年第二次临时股东大会，同意余福敏同志、李锡化同志辞去公司董事职务，选举李灼贤同志、姚纪恒同志为公司董事，同意公司控股51%成立茂名臻能热电有限公司。

　　2004年8月18日

　　召开第四届董事会第十七次会议。

　　2004年8月

　　公司被评为“2003年度中国上市公司百强”第9名，公司董事长潘力同志荣获“中国十大企业领袖”称号。

　　2004年9月

　　公司分别参股30%和32%的石碑山风电项目和惠州LNG项目正式开工建设。

　　2004年10月29日

　　召开第四届董事会第十八次会议。

　　2004年11月30日

　　召开2004年第三次临时股东大会，同意公司控股51%成立广东粤电靖海发电有限公司，同意将公司在深圳广前电力有限公司权益由27.15%提高到40%。

　　领导风范

　　公司董事、监事会成员

　　董事长 潘 力 男 50岁 中共党员，大学本科，高级工程师。历任广州供电局调度所技术员、生计科副科长、广州供电局副局长、广东省电力集团公司董事副总经理等职务，现任广东省粤电集团有限公司董事长。

　　副董事长刘 谦 男 50岁 中共党员，硕士，高级工程师。历任黄埔电厂、生技科副科长、运行部经理助理、华能广东发电公司副总经理兼经营部经理、广东电力发展股份有限公司总经理等职务，现任广东省粤电集团有限公司董事、副总经理。

　　董事 洪荣坤 男 47岁 中共党员，工商管理硕士，高级工程师。历任茂名热电厂锅炉车间党支部书记、副厂长，广东省电力工业局生技处副处长、副总工程师等职务，现任广东省粤电集团有限公司董事、副总经理。

　　董事 李灼贤 男 41岁 中共党员，大学本科，高级工程师。历任韶关发电厂化学车间技术员、韶关发电厂化学车间副主任、韶关发电厂生技科副科长、韶关发电厂化学车间主任、韶关发电厂副总工程师、韶关发电厂10号机组筹建处副主任、韶关发电厂副厂长等职务，现任广东省粤电集团有限公司董事、副总经理。

　　董事 高仕强 男 48岁 中共党员，大普毕业，工学硕士学位，高级工程师，历任连平县供电公司副经理、副局长，河源电力工业局工程部副主任、主任、副局长，汕尾电力工业局局长，汕尾发电厂筹备组组长，广东省电力集团公司干部处处长等职务，现任广东省粤电集团有限公司战略发展部部长，兼任粤电环保工程管理公司总经理、广东省核电领导小组办公室副主任。

　　董事、总经理 刘罗寿 男 53岁 中共党员，省社科院在职研究生毕业，高级工程师。历任茂名热电厂汽机车间本体调速班技术员、助理工程师、车间主任，湛江电厂筹备处工程技术组负责人、筹备处副主任、电厂厂长、党委书记，天生桥一级水电开发有限责任公司总经理、党委副书记等职务，现任本公司董事、总经理。

　　董事 曹特朝 男 38岁 中共党员，工商管理硕士，高级会计师。历任省电力工业局财务处生产财务科科长、省电力集团公司财务处副处长等职务，现任广东省粤电集团有限公司财务部部长。

　　董事 姚纪恒 男 38岁 中共党员，硕士，高级工程师。历任云浮发电厂筹建处汽机专责、云浮发电厂检修车间副主任、云浮发电厂汽机车间主任、云浮发电厂副厂长、黄埔发电厂厂长助理、黄埔发电厂副厂长等职务，现任沙角A电厂厂长。

　　董事 劳琼娟 女 50岁 中共党员，大学本科，高级经济师。历任建设银行兰州电力专业之行副行长、建设银行广东省信贷处处长、中国建设银行广东省分行副行长等职务。现任中国信达资产管理公司广州办事处主任、本公司董事。

　　董事 邹小平 男 40岁 中共党员，硕士，经济师。曾任武汉华中理工大学讲师、广东广发实业投资集团公司投资部经理、副总经理等职务，现任广东广控集团有限公司总裁，本公司董事。

　　独立董事 王珺 男 46岁 中共党员，经济学博士，教授、博导。曾任中山大学经济研究所所长；中山大学岭南学院副院长，中山大学港澳与珠江三角洲研究中心副主任，现任中山大学校长助理、中山大学管理学院副院长，获国务院特殊津贴。兼任中国青年科学协会会员、广东省经济学会常务副会长、广东省决策研究会理事、国家人事部专家顾问委员会委员、广东省政府发展研究中心特约研究员、本公司独立董事等职务。

　　独立董事 沙奇林 男 45岁 硕士研究生毕业，副教授，执业律师。曾任武汉工学院汽车工程系副教授，中国寰岛集团公司投资与发展部负责人、集团副总工程师、境外上市领导小组综合组长，现为国浩律师集团(广州)事务所律师。

　　独立董事 朱宝和 男 42岁 工学博士，曾在深圳南海实业发展公司、深圳南陆实业发展公司、国泰证券深圳分公司研究发展部、君安证券研究所、国泰君安证券研究所工作时为君安证券研究所第一批核心研究员、国泰君安证券研究所一级研究员兼行业公司研究部经理、国信证券研究策划中心首席行业分析师兼副总经理。现任方正证券总裁助理、兼任兰州

长城电工股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

　　独立董事 成欣欣 女 51岁 工商管理硕士，高级会计师。曾在省财政厅预算处工作，曾任香港飞龙公司副总、香港粤海集团公司企管部、财务部、资产管理部副总、省原中农信公司广东办事处所属工商企业托管办公室主任。现任广州市万方兴泰企业顾问有限公司董事、总裁、本公司独立董事。

　　独立董事 宋献中 男 41岁 经济学博士、教授、博导。曾在湖南财经学院工业经济系、政学院会计系、暨南大学会计系任教；现任暨南大学管理学院副院长、会计学系系主任，兼任广东省科技风险投资有限公司专家委员会常任专家、 CHEER FULL FINANCE LIMITED (智富财务有限公司)高级顾问、广东省会计学会常务理事兼副秘书长、广州市审计学会副会长、本公司独立董事等职务。

　　监事会主席 田燕军 男 50岁 硕士研究生毕业，高级政工师。曾任广东省电力工业局政治处、干部处干事，干部处副科长、副处长、处长，广东省电力集团公司党委副书记等职务，现任广东省粤电集团有限公司董事、党委副书记、纪委书记、工会主席。

　　监事 张红梅 女 36岁 大学本科毕业，经济师。1993年参加工作，曾任中国建设银行广州市分行国际业务部科员、副科长，中国信达资产管理公司广州办事处综合管理部经理、计划财务部高级副经理、实体管理部高级副经理等职务。

　　监事 林伟丰 男 36岁 中共党员，大专文化水平，审计师。曾任新丰江水电厂审计科审计员、沙角发电厂财务科会计员、沙角发电总厂审计室主任、沙角发电总厂审计科科长等职务，现任沙角 A 电厂财务部部长，本公司监事。

　　监事 陈楚阳 男 45岁 中专文化程度，助理会计师。曾在韶关曲江消雪岭农场、省火电安装公司工作，历任广东电力开发公司财务科副主任科员，本公司财务证券部副经理、资金证券部经理等职务，现任本公司董事会事务部专责。

　　独立监事　杨松才 男43岁 副教授，硕士生导师，在职博士。曾在湖南省洞口县一中任教，在湖南省物资厅、湖南省金属材料总公司负责法律事务，曾任湖南天地人律师事务所律师、合伙人，湖南财经学院法律系讲师、湖南大学法学院副教授，现任广州大学人权研究中心副主任、副研究员、广州大学法学院副教授。

　　独立监事　梁汝宇 男 37岁，大学本科。曾在广东美的集团股份有限公司工作，曾任顺德市华宇贸易有限公司总经理。现任广东顺德兴业证券顺德营业部综合部经理，本公司独立监事。

　　副总经理 许培锦 男 49岁 中共党员，省社科院在职研究生毕业，经济师。历任茂名热电厂电气车间值班员、班长、副主任、主任、副厂长、厂长、党委书记等职务，现任本公司副总经理。

　　副总经理 袁素杰 男 44岁 中共党员，硕士，高级会计师。历任广东省电力工业局财务处生产财务科副科长、财务处副处长等职务，现任本公司副总经理。

　　副总经理 罗志恒 男 37岁 中共党员，工商管理硕士，经济师。历任公司企业策划部经理，现任本公司副总经理。

　　董事会秘书 李晓晴 女 34岁 中共党员，硕士研究生，高级经济师。历任本公司总经理办公室文秘专责、总经理工作部负责人，现任本公司董事会秘书兼董事会事务部经理。

　　财务负责人 刘学毛 女 50岁，大专文化程度，高级会计师。曾在韶关发电厂、黄埔发电厂、广东省电力中试所工作，现任本公司财务负责人。

　　经营方针

　　经营方针：“办电为主，多元发展”。

　　经营宗旨：“取资于民，用资于电，惠之于众”。

　　经营范围：建设、经营发电站，建设输变电工程；电力行业的技术咨询和技术服务、房地产、出租汽车营运(国内

购车)。