律师严义明征集投票权罢免科龙董事顾雏军委托书

　　新浪财经讯 近日，科龙电器在业绩大幅变脸后，三位“天价”独立董事提出辞呈，中国证监会立案调查科龙电器到目前尚未形成调查结论，而5月13日德勤拒绝继续担任科龙审计，指出其销售收入存在多个疑点，更极大的打击了投资者信心。科龙电器现在处于风雨飘摇之中，这些负面消息严重的损害了投资者的利益，而作为董事长的顾雏军先生拥有着不可推卸的责任。科龙电器股价从最高25.4元掉到现在的不足2元钱，众多中小投资者利益受到极大损害，他们可以做些什么呢？

　　众多中小流通股东的强烈呼吁我们不能忽视，鉴于此，新浪财经和上海证券报接受严义明律师委托，进行本次投票权征集行动以求罢免科龙电器现任董事顾雏军。严义明律师为国内著名律师，曾办理的主要案件包括“红光”、“银广夏”、“大庆联谊”案等，是国内证券集体诉讼领域中少有的经验丰富的律师。以下为详细委托授权书全文：

　　委托授权书(注：本授权书复印有效)

　　委托人郑重声明：

　　(1)本公司/本人是对广东科龙电器股份有限公司(“科龙电器”)股东严义明(“征集人”)及其委托代理人上海严义明律师事务所张战民律师及姚松青律师代理征集人征集2005年度临时股东大会提议权、提案权及投票权的相关情况充分知情并完全理解的情况下委托征集人行使科龙电器临时股东大会提议权、提案权及投票权。

　　(2)在本次拟召开的临时股东大会召开前，本公司/本人保留随时撤回该项委托的权利。将临时股东大会投票权委托给征集人后，如果本人亲自出席或委托了代理人登记并出席了拟召开的临时股东大会，或者在拟召开的临时股东大会会议登记时间截止前以书面方式明示撤回原授权委托的，则以下的投票权委托行为自行失效。

　　(3)本公司/本人未授权征集人对可能纳入本次拟召开会议议程的其它提案的表决权；

　　(4)在本公司/本人未作具体指示的情况下，征集人对拟召开会议的其他议案不得进行表决，对该等议案视为本公司/本人投弃权票。

　　本公司/本人作为委托人，兹授权征集人代表本公司/本人书面向科龙电器董事会(“董事会”)提议召开2005年度临时股东大会，并在董事会收到前述书面要求后三十日内没有发出召集会议的通告时在董事会收到该书面要求后四个月内代理本公司/本人召集临时股东大会。在征集人获得满足2005年6月28日股东大会通过的《广东科龙电器股份有限公司章程》规定的比例股东委托后，或董事会在征集期间自行召集或应他方要求召集了临时股东大会，则授权征集人提请科龙电器在该次临时股东大会会议上审议如下议案：

　　(1)关于罢免科龙电器现任独立董事李公民的议案；

　　(2)关于罢免科龙电器现任独立董事陈庇昌的议案；

　　(3)关于罢免科龙电器现任独立董事徐小鲁的议案；

　　(4)关于罢免科龙电器现任董事顾雏军的议案；

　　(5)关于罢免科龙电器现任董事刘从梦的议案；

　　(6)关于罢免科龙电器现任董事严友松的议案；

　　(7)关于提名严义明律师为科龙电器独立董事候选人的议案；

　　(8)关于提名林炳昌律师为科龙电器独立董事候选人的议案；

　　(9)关于提名朱德峰注册会计师为科龙电器独立董事候选人的议案；

　　同时，本公司/本人授权征集人对拟召开的科龙电器2005年度临时股东大会上述各项议案的表决意见如下：

　　(一)关于罢免科龙电器现任独立董事李公民的议案

　　赞成( )反对( )弃权( )

　　(二)关于罢免科龙电器现任独立董事陈庇昌的议案

　　赞成( )反对( )弃权( )

　　(三)关于罢免科龙电器现任独立董事徐小鲁的议案

　　赞成( )反对( )弃权( )

　　(四)关于罢免科龙电器现任董事顾雏军的议案

　　赞成( )反对( )弃权( )

　　(五)关于罢免科龙电器现任董事刘从梦的议案

　　赞成( )反对( )弃权( )

　　(六)关于罢免科龙电器现任董事严友松的议案

　　赞成( )反对( )弃权( )

　　(七)关于提名严义明律师为科龙电器独立董事候选人议案

　　赞成( )反对( )弃权( )

　　(八)关于提名林炳昌律师为科龙电器独立董事候选人议案

　　赞成( )反对( )弃权( )

　　(九)关于提名朱德峰注册会计师为科龙电器独立董事候选人议案

　　赞成( )反对( )弃权( )

　　(注：请对以上每一个表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或弃权，并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未做选择视为对该事项的表决为无效。)

　　本项委托授权的有限期为：自签署日至2005年 月 日

　　委托人持有股数： 股，委托人股东帐号：

　　委托人身份证号码： (法人股东请填写法人资格证号码)

　　个人股东签字：

　　联系电话：

　　联系传真：

　　联系地址：

　　邮政编码：

　　法人股东填写股东单位名称并加盖公章：

　　法定代表人签字：

　　联系人：

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　　联系传真：

　　联系地址：

　　邮政编码：

　　签署日期： 二00五年 月 日