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原股东要求参与公司原拟向新战略投资者进行的定向增发
在近来上市公司融资方案频遭阻击的同时，海南航空(资讯 行情 论坛)(600221、900945)的定向增发却是另一番景象。公司原打算向新的战略投资者定向增发不超过28亿元法人股，却遭遇原股东的争夺，令公司不得不网开一面，宣布将给予符合发行条件的原股东也拥有参与此次定向增发的权利。
根据公司今日发布的公告，2005年5月25日，海南航空第四届第十四次董事会会议以通讯表决方式审议并通过了《关于原股东参与认购公司定向增发法人股的报告》。公司称，于5月24日召开的海南航空2005年第一次临时股东大会审议通过了《海航股份定向增发法人股的报告》的各项议题，其中第4条发行对象为向具备较强实力、看好公司发展前景、愿意长期持有公司股权的战略投资者、海外投资基金等特定投资者进行定向发行。根据股东的提议，公司应给予符合公司定向增发上述要求的原股东认购所发行的新股的权利。该等权利所限的股份数量，可等于该等股东所持有公司股份的现有比例乘以所发行的新股数量。
对于公司原股东积极参与公司定向增发的投资愿望，董事会认为，公司原股东中符合公司2005年第一次临时股东大会决议公告中发行对象有关要求的，公司应给予原股东认购所发行的新股的权利。该等权利所限的股份数量，可等于该等股东所持有公司股份的现有比例乘以所发行的新股数量。公司董事会同意将上述事项提交公司2005年5月30日召开的2004年年度股东大会审议。
2005年4月21日，海南航空董事会提出了拟定向增发法人股不超过28亿股的预案，其中外资法人股不超过15.45亿股，其余为内资股；定向增发价格不低于2004年12月31日公司每股净资产，不高于公司发行前二十个交易日A股平均收盘价的90%；募集资金将用于进一步整合航空资源，组建航空产业集团，剩余资金偿还银行贷款、增加公司运力和补充公司流动资金。
但从海南航空今日发布的公告看，提出提议的公司原股东对公司长期发展表示出了极大的信心，并争取到了至少获得同比例获增股权的权利。从公开资料看来，海南航空现有股东中不乏战略投资者、海外投资基金及各类机构投资者。截至2004年年底，海南航空前十大股东中有两名外资股东--AmericanAviationLDL和Naitosecuritesco.ltd，以及一家国内基金即天元证券投资基金。而从海南航空1997年上市起追溯，持股比例一直保持稳定的当属公司第一大股东AmericanAviationLDL，资料显示，AmericanAviationLDL系索罗斯旗下量子工业公司与另一公司合资成立，索罗斯占50%股权。海南航空于1995年9月27日与该公司签署外资股购买协议，向后者定向发行100040001股外资股。经2000年10送0.8股红股后，AmericanAviationLDL持有非上市外资股108043201股，占海南航空总股本的14.79%。
尤其引人注意的是，从2004年1月30日起，AmericanAviationLDL所持有的108043201股非上市外资股已转为B股，并获得在上海证券交易所B股市场上市流通，但在此情况下，AmericanAviationLDL自1995年入股海南航空以来，却从未进行过减持，其对海南航空的情有独钟，由此可见一斑。
作者：记者 张喜玉
(来源：上海证券报）
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