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流通股股东每10股将获付2.5股
本报北京电 (记者 王乐) 金牛能源(资讯 行情 论坛)今日推出了股权分置改革方案。其主要内容为：邢台矿业(集团)有限责任公司作为金牛能源唯一非流通股股东，拟从其所持有的股份中拿出一部分作为对价，支付给流通股股东，以换取其非流通股份的流通权，即按股权分置改革方案实施之股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股将获得2.5股股票。
方案实施后，公司资产、负债、所有者权益、股本总数、净利润等财务指标均不会发生变化，但股权结构将发生变化。目前，以5月10日为股权登记日，按每10股转增6股并派5元现金后，邢矿集团所持股份占总股本的72.11%，考虑到目前发行在外的可转债全部以当前转股价完成后，邢矿集团占总股本66.1%。方案实施后，邢矿集团所持股份将由方案实施前的5.2亿股下降到预计4.5333亿股，占总股本的比重也将由66.1%下降为57.63%，而其他流通股份由将由2.6667亿股上升到3.3334亿股，比重由33.9%上升为42.37%。
邢矿集团承诺，其持有的股份自获得上市流通权之日起，至少在18个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期期满后，邢矿集团通过证券交易所挂牌交易出售的股份占金牛能源股份总数的比例在18个月内不超过5%。
关于方案实施后的股票价格，公司在改革意见书中称主要通过参考成熟市场可比公司来确定。考虑到邢矿集团持股锁定承诺因素，预计方案实施后的股票市盈率水平应该在11—12倍左右。公司管理层估计，公司2005年度净利润将不低于5亿元。据此计算，方案实施后公司2005年每股收益预计在0.64元以上，因此方案实施后的股票价格预计在7.04—7.68元之间。
金牛能源将于6月17日召开临时股东大会审议股权分置改革方案。股权登记日为6月3日。根据方案，临时股东大会就董事会提交的股权分置改革方案作出决议，必须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，公司股东可选择现场投票、委托独立董事投票和网络投票中的一种表决方式参加投票。
由于截至5月10日金牛能源尚有42244.67万元可转债在市场流通，公司表示将采取多项措施保护可转债持有人的利益。公司董事会承诺：该方案获得股东大会决议通过后，在方案实施股权登记日后6个月内，若公司A股股票在任意连续30个交易日中有20个交易日的收盘价格的算术平均值低于当期转股价格的85%时，公司董事会必须向下修正转股价格；当转股价格向下修正幅度为30%以上时，董事会将提议并经股东大会审议通过后实施。
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