01476--恒投證券:於2021年5月7日舉行之臨時股東大會投票表決結果及修改《公司章程》

01476--恒投證券:於2021年5月7日舉行之臨時股東大會投票表決結果及修改《公司章程》
2021年05月07日 16:31 同花顺

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原标题:01476--恒投證券:於2021年5月7日舉行之臨時股東大會投票表決結果及修改《公司章程》 来源:联交所--披露易

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 之 內容 概 不 負 責,對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明,並 明 確 表 示,概不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引 致 之任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。

恒 投 證 券HENGTOUSECURITIES

(於 中 華 人 民 共 和 國 以 中 文 公 司 名 稱「恒 泰 證 券 股 份 有 限 公 司」註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司,在 香 港 以「恒 投 證 券」(中 文)及「HENGTOUSECURITIES」(英 文)名 義 開 展 業 務)

(「本 公 司」)(股 份 代 碼:01476)

於 2021 年 5 月 7 日 舉 行 之 臨 時 股 東 大 會投 票 表 決 結 果 及 修 改《公 司 章 程》

茲 提 述 本 公 司 日 期 為 2021 年 3 月 22 日 的2021 年 第 一 次 臨 時 股 東 大 會(「 臨時 股 東 大 會」)通 告(「該 通 告」)及 通 函(「該 通 函」)。除 文 義 另 有 所 指 外,本公 告 所 用 詞 彙 與 該 通 告 及 該 通 函 所 界 定 者 具 相 同 涵 義。

臨 時 股 東 大 會 投 票 表 決 結 果

本 公 司 已 於 2021 年 5 月 7 日(星 期 五)上 午 9 時 正 假 座 中 國 北 京 市 西 城 區 金融 大 街17 號 中 國 人 壽 中 心 11 樓 會 議 室 舉 行 臨 時 股 東 大 會。臨 時 股 東 大 會已 依 照 中 國《公 司 法》及《公 司 章 程》的 規 定 舉 行。

於 臨 時 股 東 大 會 當 日,本 公 司 已 發 行 股 本 總 數 為 2,604,567,412 股 股 份(「股份」)(其 中 2,153,721,412 股 為 內 資 股 而 450,846,000 股 為 H 股), 該 等 股 份 賦予 持 有 人 有 權 出 席 臨 時 股 東 大 會 並 於 會 上 就 提 呈 的 決 議 案(「決 議 案」)投 票 贊 成 或 反 對。出 席 臨 時 股 東 大 會 的 股 東 及 股 東 委 任 代 表 持 有 合 共2,121,332,861 股 有 投 票 權 的 股 份,佔 本 公 司 有 投 票 權 的 已 發 行 股 份 總 數約 81.45%。

概 無 任 何 股 東 根 據 上 市 規 則 規 定 須 就 任 何 決 議 案 放 棄 投 票。概 無 任 何股 份 賦 予 其 持 有 人 有 權 出 席 臨 時 股 東 大 會 但 須 根 據 上 市 規 則 第 13.40 條放 棄 對 任 何 決 議 案 投 贊 成 票。概 無 股 東 表 明 欲 就 該 通 告 及 該 通 函 中 所載 任 何 決 議 案 投 反 對 票 或 放 棄 投 票。本 公 司 並 不 知 悉 有 任 何 一 方 表 示其 有 意 於 臨 時 股 東 大 會 上 僅 投 票 反 對 任 何 決 議 案 或 放 棄 投 票。所 有 決議 案 均 以 投 票 表 決 方 式 進 行 表 決。本 公 司 的 H 股 股 份 過 戶 登 記 處 香 港 中央 證 券 登 記 有 限 公 司 獲 委 任 為 臨 時 股 東 大 會 的 監 票 人。兩 名 股 東 代 表及 一 名 監 事 代 表 亦 分 別 獲 委 任 為 臨 時 股 東 大 會 的 計 票 人 及 監 票 人。

各 項 決 議 案 的 投 票 結 果 如 下:

特 別 決 議 案 投 票 票 數(%)

贊 成 反 對 棄 權

1. 審 議 及 批 准 建 議 在 中 國 境 內 發行 短 期 公 司 債 券 2,121,332,861(100%) 0(0%) 0(0%)

2. 審 議 及 批 准 建 議 在 中 國 境 內 發行 短 期 融 資 券 2,121,332,861(100%) 0(0%) 0(0%)

3. 審 議 及 批 准 建 議 在 中 國 境 內 發行 永 續 次 級 債 券 2,121,332,861(100%) 0(0%) 0(0%)

4. 審 議 及 批 准 建 議 修 改《公 司 章 程》 2,121,332,861(100%) 0(0%) 0(0%)

普 通 決 議 案 投 票 票 數(%)

贊 成 反 對 棄 權

5. 審 議 及 批 准 建 議 修 改《股 東 大 會議 事 規 則》 2,121,332,861(100%) 0(0%) 0(0%)

6. 審 議 及 批 准 建 議 修 改《關 聯 交 易管 理 制 度》 2,121,332,861(100%) 0(0%) 0(0%)

由 於 第 1 項 至 第 4 項 決 議 案 獲 出 席 臨 時 股 東 大 會 的 股 東(包 括 股 東 代 表)以 過 三 分 之 二 之 票 數 投 票 贊 成,因 此 該 等 決 議 案 獲 正 式 通 過 成 為 特 別決 議 案。由 於 第 5 項 及 第 6 項 決 議 案 獲 出 席 臨 時 股 東 大 會 的 股 東(包 括 股東 代 表)以 過 半 數 之 票 數 投 票 贊 成,因 此 該 等 決 議 案 獲 正 式 通 過 成 為 普通 決 議 案。

修 改《公 司 章 程》

如 本 公 告「臨 時 股 東 大 會 投 票 表 決 結 果」一 節 所 述,修 改《公 司 章 程》已 於臨 時 股 東 大 會 上 以 特 別 決 議 案 的 方 式 獲 批 准 並 於 2021 年 5 月 7 日 起 生 效。

承 董 事 會 命

吳 誼 剛

代 行 董 事 長

中 國 北 京

2021 年 5 月 7 日

於 本 公 告 日 期,董 事 會 包 括 執 行 董 事 吳 誼 剛 先 生;非 執 行 董 事 余 磊 先 生、王 琳 晶 先 生、董 紅 女 士 及 高 靚 女 士;獨 立 非 執 行 董 事 林 錫 光 博 士、謝 德仁 先 生 及 戴 根 有 先 生。

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