成都南辉实业股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议时间：2007年6月6日(星期三)上午10：00～12:00

　　2、会议召开地点：成都天府大道中段1号新世纪会展中心假日酒店娇子国际会议中心五楼武候厅。

　　3、召集人：公司董事会

　　4、出席对象：

　　(1)凡在2007年6月5日(星期二)前持本公司股份、并在成都托管中心登记在册的股东，均有权办理会议登记手续后出席本次股东大会。

　　(2)公司董事、监事及高级管理人员。

　　(3)因故不能出席会议的股东委托他人代理的，须凭书面授权文件方能出席。

　　二、会议审议事项

　　1、提议股东会授权董事会办理四川畜产进出口公司债转股事宜；

　　2、提议股东会授权董事会办理天下粮仓项目重组合并事宜；

　　3、提议对公司资产进行清产核资

　　4、审议2006年度公司财务工作报告；

　　5、审议2006年度公司董事长总经理工作报告；

　　6、审议2006年度公司监事会工作报告。

　　三、会议登记方法

　　1、登记方式：拟参加会议的股东可在登记时间到公司登记地点、或邮寄、传真方式凭

　　(1)个人股东持本人身份证和股票托管卡办理登记；

　　(2)法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和股票托管卡办理登记手续。

　　2、登记地点及时间：2007年6月6日早上9：30～10：00在成都天府大道中段1号新世纪会展中心的假日酒店娇子国际会议中心武候厅会议室登记。

　　3、 受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

　　(1)个人股东委托代理人必须持有本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股票托管卡办理登记手续。

　　(2)法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持股票托管卡、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记手续。

　　四、其他

　　1、会议咨询电话：028-85258684、85252860

　　2、传 真：028-85252453

　　3、会议费用：与会股东食宿、交通费用自理

　　五、授权委托书样式

　　授权委托书

　　兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席成都南辉实业股份有限公司2006年度股东大会，并全权代表我单位(个人)行使各种表决权。

　　委托人姓名： 委托人持股数：

　　委托人身份证证号： 委托人股票托管卡号：

　　委托日期： 受托人姓名：

　　受托人签名： 受托人身份证证号：

　　成都南辉实业股份有限公司董事会

　　2007年5月15日