中远航运(600428)董事会决议公告

http://finance.sina.com.cn 2005年06月24日 04:55 上海证券交易所

　　中远航运(资讯行情论坛)股份有限公司于近日以通讯方式召开二届二十次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过修改公司章程草案。

　　二、同意林敬伟辞去董事会秘书职务，聘任薛俊东为董事会秘书，同时解聘其董事

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会证券事务代表职务，聘任董宇航为董事会证券事务代表。

　　三、通过关于中远航运(香港)投资发展有限公司(下称：中航香港公司)向Galaxy公司期租四艘重吊船并加入BIGLIFT公司Pool经营的议案：同意四艘重吊船从2005年7月1日起开始的航次由中航香港公司直接向GALAXY公司期租，并代表公司继续加入到荷兰BIGLIFT公司的POOL中经营。同时，根据和荷兰BIGLIFT公司的合作协议，中航香港公司将代表公司作为该POOL在中国地区的唯一代理。