世茂股份(600823)董事会临时会议决议公告

　　一、同意成立上海世茂建材营销有限公司(暂定名，下称：合资公司)的决议：同意公司与控股子公司福建世茂投资发展有限公司共同出资组建合资公司。合资公司的注册资本为人民币10000万元，其中公司以现金出资人民币9900万元，占合资公司注册资本的比例为99%。

　　二、同意公司向控股子公司南京世茂房地产开发有限公司提供期限为一年、金额为3.2亿元、借款利率不低于银行同期借款利率的短期委托借款。