宁波富邦(600768)股东大会决议公告

　　宁波富邦(资讯 行情 论坛)精业集团股份有限公司于2005年6月22日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2004年度利润分配和资本公积金转增股本方案：以2004年12月31日总

股本11145.6万股为基数，每10股送1.3股转增0.7股派0.35元(含税)。

　　三、续聘浙江天健会计师事务所为公司2005年度审计机构。

　　四、通过公司章程修正案(修改稿)的议案。

　　五、通过公司日常关联交易的议案。

　　六、同意公司与宁波市科技园区开发有限公司继续建立为对方向金融机构借款提供信用担保的互保关系，最高额度为人民币陆仟万元整。