一汽轿车2004年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏案。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1.召开时间：2005年6月22日(星期三)上午8：30分

　　2.召开地点：公司三楼会议室

　　3.召开方式：现场投票

　　4.召集人：公司董事会

　　5.主持人：公司副董事长安德武先生

　　6.本次会议通知于2005年5月20日发出，会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　1.出席的总体情况：

　　股东(代理人)3人、代表股份1，036，298，490股，占上市公司有表决权总股份63.67%。

　　2.社会公众股股东出席情况：

　　社会公众股股东(代理人)2人、代表股份798，490股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0.15%。

　　3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　出席本次会议的股东及股东授权委托的代表对提案进行了审议，并以现场记名投票的方式进行表决。具体表决结果如下：

　　(一) 审议《公司2004年度董事会工作报告》；

　　1.总的表决情况：

　　同意1，036，298，490股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

　　2.社会公众股股东的表决情况：

　　同意798，490股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

　　3.表决结果：通过该提案。

　　(二) 审议《公司2004年度监事会工作报告》；

　　1.总的表决情况：

　　同意1，036，298，490股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

　　2.社会公众股股东的表决情况：

　　同意798，490股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

　　3.表决结果：通过该提案。

　　(三)审议《2004年度财务决算》；

　　1.总的表决情况：

　　同意1，036，298，490股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

　　2.社会公众股股东的表决情况：

　　同意798，490股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

　　3.表决结果：通过该提案。

　　(四)审议《2004年度利润分配预案》；

　　1.总的表决情况：

　　同意1，036，298，490股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

　　2.社会公众股股东的表决情况：

　　同意798，490股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

　　3.表决结果：通过该提案。

　　(五)审议《高管人员变动的议案》：

　　议项(1)：《选举三届董事会董事候选人张丕杰先生为公司董事》；

　　同意张磊先生辞去公司董事职务，同意张丕杰先生作为公司第三届董事会董事。

　　1.总的表决情况：

　　同意1，036，298，490股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

　　2.社会公众股股东的表决情况：

　　同意798，490股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

　　3.表决结果：通过该提案。

　　议项(2)：《选举三届监事会监事候选人黄冶先生为公司监事》；

　　同意党伟光先生辞去公司监事职务，同意黄冶先生作为公司第三届监事会监事。

　　1.总的表决情况：

　　同意1，036，298，490股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

　　2.社会公众股股东的表决情况：

　　同意798，490股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

　　3.表决结果：通过该提案。

　　(六)审议《续聘财务审计机构议案》；

　　1.总的表决情况：

　　同意1，036，298，490股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

　　2.社会公众股股东的表决情况：

　　同意798，490股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

　　3.表决结果：通过该提案。

　　(七)审议《预计2005年日常关联交易金额的议案》；

　　由于本议案涉及关联交易，中国第一汽车集团公司作为关联方放弃在股东大会对本议案的投票权，本议案的有效表决票数为798，490股。

　　1.总的表决情况：

　　同意798，490股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

　　2.社会公众股股东的表决情况：

　　同意798，490股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

　　3.表决结果：通过该提案。

　　(八)审议《修改<公司章程>议案》。

　　1.总的表决情况：

　　同意1，036，298，490股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

　　2.社会公众股股东的表决情况：

　　同意798，490股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

　　3.表决结果：通过该提案。

　　五、律师出具的法律意见

　　北京市德恒律师事务所秦孟周律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为本次股东大会的召集与召开程序、出席人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规范意见》和《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法、有效。

　　六、备查文件

　　1、一汽轿车(资讯 行情 论坛)股份有限公司2004年年度股东大会决议、记录；

　　2、《北京市德恒律师事务所关于一汽轿车股份有限公司2004年年度股东大会的法律意见书》。

　　一汽轿车股份有限公司董事会

　　2005年6 月22 日

　　附件：

　　1、新任董事简历：

　　张丕杰先生，44岁，工程硕士，高级经济师。历任一汽热处理厂计财科科长、厂长助理，一汽计财部综合计划处处长，一汽长春轻型车厂副厂长，一汽轿车股份有限公司采购供应部部长，一汽进出口公司处长、总经理等职。现任一汽轿车股份有限公司总经理。

　　2、新任监事简历：

　　黄冶先生，1947年12月出生，高级政工师。历任一汽热电厂仪表车间班长，一汽技术中心党支部书记、党委办公室主任、轿车部总支书记，一汽四平专用车厂党委副书记、工会主席。现任一汽监事会办公室特派监事。（来源：上海证券报）