鲁泰A(000726)股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要事项

　　本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1.召开时间：2005年6月22日

　　2.召开地点：公司所在地般阳山庄会议室

　　3.召开方式：以现场投票方式召开

　　4.召集人：公司董事会

　　5.主持人： 董事长委托公司董事、董事会秘书秦桂玲主持

　　6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　三、会议出席情况

　　1、总体情况：股东(代理人)12人、代表股份14662.0553万股、占上市公司有表决权总股份34.70

　　% 2.社会公众股股东出席情况：

　　社会公众股股东(代理人)8人、代表股份2838.8153万股，占公司社会公众股股东表决权股份总数9.33%。

　　3.外资股股东出席情况：

　　外资股股东(代理人)3人、代表股份8715.045万股，占公司外资股股东表决权股份总数39.37%。

　　四、提案审议和表决情况

　　1、审议通过《关于公司董事会2004年度工作报告》的议案：

　　总的表决情况：同意14662.0553万股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对 0 股；弃权 0股。

　　社会公众股股东的表决情况：

　　同意2838.8153万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0 股；弃权0 股。

　　外资股股东的表决情况：

　　同意8715.0450万股，占出席会议外资股股东所持表决权100 %；反对0股；弃权0股。

　　2、审议通过《关于公司监事会2004年度工作报告的议案》：

　　总的表决情况：同意14662.0553万股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对 0 股；弃权 0股。

　　社会公众股股东的表决情况：

　　同意2838.8153万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0 股；弃权0 股。

　　外资股股东的表决情况：

　　同意8715.0450万股，占出席会议外资股股东所持表决权100 %；反对0股；弃权0股。

　　3、审议通过《关于公司2004年年度报告的议案》：

　　总的表决情况：同意14662.0553万股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对 0 股；弃权 0股。

　　社会公众股股东的表决情况：

　　同意2838.8153万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0 股；弃权0 股。

　　外资股股东的表决情况：

　　同意8715.0450万股，占出席会议外资股股东所持表决权100 %；反对0股；弃权0股 。

　　4、审议通过《关于2004年度财务决算报告的议案》：

　　总的表决情况：同意14662.0553万股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对 0 股；弃权 0股。

　　社会公众股股东的表决情况：

　　同意2838.8153万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0 股；弃权0 股。

　　外资股股东的表决情况：

　　同意8715.0450万股，占出席会议外资股股东所持表决权100 %；反对0股；弃权0股。

　　5、审议通过《关于2004年度利润分配方案的议案》

　　总的表决情况：同意14662.0553万股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对 0 股；弃权 0股。

　　社会公众股股东的表决情况：

　　同意2838.8153万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0 股。

　　外资股股东的表决情况：

　　同意8715.0450万股，占出席会议外资股股东所持表决权100 %；反对0股；弃权0股。

　　6、审议通过关于修改《公司章程》有关条款的议案：

　　总的表决情况：同意13992.0553万股，占出席会议所有股东所持表决权95.43%；反对0股；弃权670万股，占出席会议所有股东所持表决权4.57 %。

　　社会公众股股东的表决情况：

　　同意2168.8153万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权76.40%；反对0股；弃权670万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权23.60%。

　　外资股股东的表决情况：

　　同意8045.045万股，占出席会议外资股股东所持表决权92.31%；反对0股；弃权670万股，占出席外资股股东所持表决权7.69%。

　　7、审议通过关于修改《股东大会议事规则》有关条款的议案：

　　总的表决情况：同意13992.0553万股，占出席会议所有股东所持表决权95.43%；反对0股；弃权670万股，占出席会议所有股东所持表决权4.57%。

　　社会公众股股东的表决情况：

　　同意2168.8153万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权76.40%；反对0股；弃权670万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权23.60%。

　　外资股股东的表决情况：

　　同意8045.045万股，占出席会议外资股股东所持表决权92.31%；反对0股；弃权670万股，占出席外资股股东所持表决权7.69%。

　　8、审议通过关于修改《董事会议事规则》有关条款的议案：

　　总的表决情况：同意13992.0553万股，占出席会议所有股东所持表决权95.43%；反对0股；弃权670万股，占出席会议所有股东所持表决权 4.57 %。

　　社会公众股股东的表决情况：

　　同意2168.8153万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权76.40%；反对0股；弃权670万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权23.60%。

　　外资股股东的表决情况：

　　同意8045.045万股，占出席会议外资股股东所持表决权92.31%；反对0股；弃权670万股，占出席外资股股东所持表决权7.69%。

　　9、审议通过《董事会关于前次募集资金使用情况说明》的议案：

　　总的表决情况：同意14662.0553万股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对 0 股；弃权 0股。

　　社会公众股股东的表决情况：

　　同意2838.8153万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0 股。

　　外资股股东的表决情况：

　　同意8715.0450万股，占出席会议外资股股东所持表决权100 %；反对0股；弃权0股。

　　10、审议通过《关于续聘境内外审计机构的议案》：

　　总的表决情况：同意14662.0553万股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对 0 股；弃权 0股。

　　社会公众股股东的表决情况：

　　同意2838.8153万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0 股。

　　外资股股东的表决情况：

　　同意8715.0450万股，占出席会议外资股股东所持表决权100 %；反对0股；弃权0股 。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：山东德衡律师事务所

　　2、律师姓名：徐鹏律师

　　3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议通过的决议合法有效。

　　鲁泰纺织股份有限公司董事会

　　2005年6月23日（来源：上海证券报）