*ST大盈(600844)2004年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、本次会议无否决提案的情况。

　　2、董事会曾对第11项议案进行过修改，将公司章程中董事会人数恢复为“九名”，同时将监事会人数由“三至五名”修改为“三名”。

　　3、第11项议案是特别议案。

　　4、公司第一大股东上海市农业产业化发展(集团)有限公司(下称“产业化”公司)于2005年6月9日向公司提出二项股东大会临时提案，6月10日又将6月9日的二项股东大会临时提案调整为：(1)增补蒋东亮、宋建勇为公司董事，沈黎君为公司独立董事；(2)将公司章程中董事人数调整为12人。并提交了候选人的部分资料。由于产业化公司没有提供沈黎君作为独立董事候选人的必备材料，公司无法将完备的资料上报有关部门进行独立董事候选人的任职资格审核工作，公司也无法进行相应的公告以保证公司股东的充分知情权，6月14日，四届二十一次公司董事会临时会议经审核后作出了不将该二项提案提交公司股东大会审议的决议。

　　5、6月15日，产业化公司又发函给公司，要求对6月10日的二项股东大会临时提案进行修改，推荐蒋东亮一人作为董事会候选人，同时要求将股东大会延期至2005年6月30日召开。6月16日，产业化公司及蒋茂荣本人又向公司书面提出，要求撤回公司股东大会“补选蒋茂荣先生为公司四届董事会董事”的第8项议案。根据相关法律、法规和公司章程的有关规定，公司董事会决定对产业化公司的临时提案不予采纳，并有专项解释和说明。

　　一、会议召开和出席情况：

　　大盈现代农业股份有限公司2004年年度股东大会于2005年6月22日上午9：30在中山南路77号良良大酒店8楼会议室召开。会议由公司董事长廖德荣先生主持。出席会议的股东及股东代表共16人，代表股份132，115，945股，占公司总股本的43.3786%；参加会议的流通股股东代表共11人，代表股份1，936，899股，占公司所有流通股股份总数的1.5547%，占公司有表决权股份总数的0.6360%。非流通股股东和股东授权代理人共5人，共持有公司130，179，046股有表决权股份，占公司有表决权股份总数的42.7427%。符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司部分董事、监事和高级管理人员列席了会议。

　　二、议案审议及表决情况：

　　1、公司2004年度报告正文和摘要

　　2、公司2004年度董事会工作报告

　　3、公司2004年度监事会工作报告

　　4、公司2004年度财务决算预案

　　5、公司2004年度利润分配预案

　　6、关于续聘上海上会会计师事务所、德豪国际会计师事务所为公司2004年度审计机构及其报酬的议案

　　7、关于续聘上海上会会计师事务所、德豪国际会计师事务所为公司2005年度审计机构的议案

　　8、关于补选蒋茂荣先生为公司四届董事会董事的议案

　　9、审议公司2004年度会计估计变更的议案

　　10、关于公司股票暂停上市的议案

　　11、关于修改公司章程及附件的议案(特别决议)

　　本次股东大会审议的十一项议案全部通过。

　　三、律师见证情况：

　　国浩律师集团(上海)事务所赖飞律师现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　四、备查文件：

　　1、经与会董事签字确认的本次股东大会决议；

　　2、董事会关于产业化公司要求增加和撤回本次股东大会议案的解释和说明；

　　3、国浩律师集团(上海)事务所关于本次股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　大盈现代农业股份有限公司

　　二OO五年六月二十二日（来源：上海证券报）