申通地铁2004年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　？本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　？本次会议没有新提案提交表决；

　　一、会议召开和出席情况

　　上海申通地铁(资讯 行情 论坛)股份有限公司2004年度股东大会于2005年6月22日下午2时在上海良良大酒店(上海中山南77号)召开，出席会议的股东及股东授权委托代表共78人，代表股份322，579，197(三亿二仟二佰五拾七万九仟一佰九拾七)股，占公司总股本的74.3298%；参加会议的流通股股东代表共76人，代表股份484，897(四拾八万四仟八佰九拾七)股，占公司所有流通股股份总数的0.5507%，占公司有表决权股份总数的0.1117%。非流通股股东和股东授权代理人共2人，共持有公司322，094，300(三亿二仟二佰零九万四仟三佰)股有表决权股份，占公司有表决权股份总数的74.2181%。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。大会由宋孝？董事长主持，公司部分董事、监事、高管人员出席会议。会议采用记名投票表决，逐项表决通过如下议案：

　　(一)审议公司《2004年董事会工作报告》

　　(二)审议公司《2004年监事会工作报告》

　　(三)审议公司《2004年度财务决算报告》

　　(四)审议公司《2004年度利润分配预案》

　　经上海上会会计师事务所有限公司审计，本公司2004年度实现税后净利润71，927，086.59元，根据《公司章程》的有关规定，提取法定公积金(10%)7，192，708.66元，提取法定公益金(5%)3，596，354.33元，当年可分配利润61，138，023.60元，加上以前年度未分配利润27，047，469.24元，实际可供股东分配的利润为85，185，492.84元。本次利润分配方案为：以2004年末公司总股本433，983，550股为基数，向全体股东按每10股送1股并派发现金红利0.50元(含税)，共计分配红利21，699，171.50元，转作股本的普通股股利43，398，355元.本次分配后结余未分配利润20，087，960.34元，结转以后年度分配。

　　(五)审议公司《董事会换届选举议案》

　　1. 选举钱耀忠为公司第五届董事会董事

　　2. 选举董经纬为公司第五届董事会董事

　　3. 选举顾诚为公司第五届董事会董事

　　4. 选举达世华为公司第五届董事会董事

　　5. 选举王保春为公司第五届董事会董事

　　6. 选举吴守培为公司第五届董事会董事

　　7. 选举朱荣恩为公司第五届董事会独立董事

　　8. 选举金德环为公司第五届董事会独立董事

　　9. 选举吕红兵为公司第五届董事会独立董事

　　(六)审议公司《监事会换届选举议案》

　　1. 选举徐宪明为公司第五届监事会监事

　　2. 选举史军为公司第五届监事会监事

　　3. 选举隆振中为公司第五届监事会监事

　　(七)审议公司《关于修改公司章程的议案》

　　1.新增条款：

　　(1)、第四十二条

　　(2)、第五十七条

　　(3)、第六十六条

　　(4)、第六十七条

　　(5)、第六十八条

　　(6)、第六十九条

　　(7)、第一百零一条

　　(8)、第一百二十一条

　　(9)、第一百四十九条

　　2.删除条款：第一百二十一条

　　3.修订条款：

　　(1)、第九十二条

　　(2)、第九十四条

　　(3)、第九十七条

　　(4)、第九十八条

　　(5)、第一百条

　　(6)、第一百二十四条

　　二、律师出具的法律意见书

　　本次股东大会聘请上海市金茂律师事务所李志强律师现场见证并出具了《关于上海申通地铁股份有限公司2004年度股东大会法律意见书》。该法律意见书认为，公司2004年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出新提案，会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

　　三、备查文件：

　　1、公司2004年度股东大会会议资料；

　　2、上海市金茂律师事务所出具的法律意见书；

　　3、股东大会会议纪录；

　　上海申通地铁股份有限公司

　　2005年6月22日（来源：上海证券报）