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特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
新疆屯河投资股份有限公司于2005年6月17日以书面、传真、电子邮件方式向各位董
事发出了四届二十三次董事会的通知，并于2005年6月21日在公司会议室现场召开。会议应到董事15人，参加现场会议的董事8人，独立董事许正中授权独立董事牛新华代为表决，独立董事罗云波因公出差没有出席本次会议，也未授权其他董事行使表决权。公司部分监事和高管列席了会议。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。副董事长王毅民主持了会议。与会董事认真讨论审议了该议案，经表决通过了以下决议：
一、审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
表决结果：9 票同意，0票反对，0票弃权。
鉴于张国玺辞去总经理职务，覃业龙辞去公司常务副总经理职务，赵斌辞去总会计师职务。为了公司生产经营活动的正常开展，经公司副董事长王毅民提名，聘任覃业龙为公司总经理。经公司总经理覃业龙提名，聘任余天池为公司副总经理、聘任葛晓谦为公司总会计师(简历后附)。
公司独立董事郭春亮先生、牛新华先生、关志强先生、许正中先生认为：本次董事会聘任的高级管理人员均具备与其所任职务相适应的任职条件。
二、审议并通过了《关于公司拟与中国粮油食品(集团)有限公司签署5亿元委托贷款协议的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2005年6月14日，中国华融资产管理公司及本公司的股东新疆屯河集团有限责任公司、新疆三维投资有限责任公司、新疆德隆(集团)有限责任公司、上海创基投资发展有限公司与中国粮油食品(集团)有限公司(以下简称“中粮公司”)签署了《股权转让协议》，将中国华融资产管理公司托管的、上述四家股东持有的本公司社会法人股共计299，738，880股转让给中粮公司。
2004年中粮公司为本公司提供4亿元人民币资金支持，保证了公司2004年度生产经营的正常开展。2005年中粮公司将继续为本公司提供生产经营所需资金。为保证股权转让过渡时期公司生产经营的正常开展，维护中小股东的权益，董事会同意中粮公司人员进入董事会并主持公司经营管理。在上述股权转让完成之前，中粮公司享有该部分股权对应的股东权利。
为缓解公司目前资金紧张的状况，保证本年度公司生产经营所需的资金。本公司拟与中粮公司签署《委托贷款协议》。由中粮公司委托银行提供给本公司5亿元人民币资金贷款，公司根据与贷款银行所签定合同的规定支付利息。本公司向中粮公司提供价值不少于所使用资金额120%合格的番茄酱、白沙糖、杏酱等产成品作为抵押。
董事会同意经营管理层具体办理与此贷款相关事宜，包括但不限于签署本协议以及为此贷款而提供产成品抵押合同等。
以上资金的取得，将确保公司本年度生产经营将得以正常开展，切实维护广大投资者的利益。
本项议案须经公司股东大会审议通过。
三、审议并通过了《关于召开2005年第三次临时股东大会的通知》。
公司董事会定于2005年7月25日召开2005年第三次临时股东大会。
表决结果：9 票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
新疆屯河投资股份有限公司董事会
二00五年六月二十二日
简历：
覃业龙，男，1962年出生，中共党员，硕士研究生，高级工程师。曾任中粮包装实业贸易公司实业管理部经理，江苏统一粮川马口铁有限公司董事、副总经理，北京可口可乐饮料有限公司项目经理，中粮公司项目管理二部副总经理，杭州中粮美特容器有限公司总经理，无锡华鹏嘉多宝瓶盖有限公司董事长，中粮公司实业管理部总经理，中粮集团战略发展部副总监兼信息技术部总经理、电子商务部总经理，中粮国际(北京)有限公司副总经理等职。现任本公司董事、常务副总经理。
余天池，男，1967年出生，中共党员，工商管理学硕士。曾任中粮粮谷贸易处职员，鹏利(伦敦)有限公司粮油贸易部经理，中国良丰谷物进出口公司业务二部副总经理，中粮天鼎国际贸易有限公司农产部部长，中粮集团电子商务部副总经理。
葛晓谦，男，1965年出生，中共党员，大学学历。曾任中国对外贸易租赁公司信托业务部职员、部门负责人，中国粮油食品(集团)有限公司下属子公司财务部副经理，中粮河北国际贸易有限公司财务部经理、财务总监。现任本公司副总会计师。
证券代码：600737 证券简称：ST屯河 编号：临时2005-029号
新疆屯河投资股份有限公司关于
召开2005年第三次临时股东大会的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容：
会议召开日期：2005年7月25日(星期一)上午11：00
会议召开地点：新疆昌吉市乌伊东路333号本公司会议室
会议召开方式：现场召开
提案：详见会议议程
一、召开会议基本情况：
本公司董事会定于2005年7月25日(星期一)上午11：00时以现场方式召开公司2005年第三次临时股东大会。
会议地点：新疆昌吉市乌伊东路333号本公司会议室
有关本次会议具体事宜如下：
二、会议审议事项：
1、审议《关于改选公司董事的的议案》；
2、审议《关于公司拟与中国粮油食品(集团)有限公司签署5亿元委托贷款协议的议案》。
三、会议出席对象：
1、2005年7月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘任的律师事务所的律师。
四、会议登记办法：
1、法人股股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
2、社会公众股股东持股东帐户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续。委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡、持股凭证办理登记手续。
3、异地股东可通过信函或传真方式进行登记(需提供上列1、2项规定的有效证件的复印件)。
4、登记地点：新疆屯河投资股份有限公司董事会办公室
5、登记时间：2005年7月21日-7月22日
(上午10：00-13：30，下午15：00-19：00)
五、其它事项
1、与会股东食宿、交通费自理。
2、联系人：金涛、付疆、徐志萍
3、联系电话：0994-2350079
传 真：0994-2337689
4、通讯地址：新疆昌吉市乌伊东路333号
5、邮编：831100
特此公告。
新疆屯河投资股份有限公司董事会
二00五年六月二十二日
附件：
授权委托书
兹委托先生(女士)代表本人(单位)出席新疆屯河投资股份有限公司2005年7月25日召开的2005年第三次临时股东大会，并按以下权限行使股东权利。
1、对关于召开2005年第三次临时股东大会通知会议议题中的第( )项审议事项投赞成票；
2、对关于召开2005年第三次临时股东大会通知会议议题中的第( )项审议事项投反对票；
3、对关于召开2005年第三次临时股东大会通知会议议题中的第( )项审议事项投弃权票；
4、对1-3项未作具体指示的事项，代理人可(不可)按自己的意愿表决。
委托人(签字或法人单位盖章)：法定代表人签字：
委托人上海证券帐户卡号码：委托人持有股份：
代理人签字：代理人身份证号码：
委托日期：二OO五年 月 日（来源：上海证券报）
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