敦煌种业2004年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议关于选举公司第三届董事会成员的议案中，有一名董事候选人未获通过；

关于选举公司第三届监事会成员的议案中，有一名监事候选人未获通过；

　　本次会议无修改提案的情况；

　　本次会议无新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　甘肃省敦煌种业(资讯 行情 论坛)股份有限公司(以下简称“公司”)2004年度股东大会于2005年6月21日上午8时在公司五楼会议室召开，出席会议的股东(代理人)5名，均为非流通股股东，代表股份数110966400股，占公司总股本的59.67%。截至股权登记日，无流通股股东登记参加股东大会。本次会议由本公司董事会召集，董事长王大和先生主持，公司部分董事、监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议情况

　　会议以现场记名投票方式表决。经与会股东(代理人)审议，通过了以下议案：

　　1、审议通过了董事会2004年工作报告。

　　该议案的表决结果为：同意110966400股，占出席会议有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。

　　2、审议通过了监事会2004年工作报告。

　　该议案的表决结果为：同意110966400股，占出席会议有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。

　　3、审议通过了公司2004年度报告及2004年度报告摘要。

　　该议案的表决结果为：同意110966400股，占出席会议有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。

　　4、审议通过了公司2004年财务决算报告。

　　该议案的表决结果为：同意110966400股，占出席会议有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。

　　5、审议通过了2004年度利润分配预案。

　　经五联联合会计师事务所有限公司审计，2004年度公司实现税后净利润31，036，593.62元。根据公司《章程》规定，公司提取10%法定公积金，即3，103，659.36元；提取10%法定公益金，即3，103，659.36元；加上期初未分配利润98，552，743.70元，扣除支付2003年普通股股利18，596，640元，本期可供分配利润共计104，785，378.60元。

　　本年度实施以2004年末总股本185，966，400股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元(含税)，共计派发股利7，438，656.00元。

　　该议案的表决结果为：同意110966400股，占出席会议有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。

　　6、审议通过了关于续聘五联联合会计师事务所有限公司为2005年度财务审计机构的议案。

　　该议案的表决结果为：同意110966400股，占出席会议有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。

　　7、审议通过了选举公司第三届董事会成员的议案。

　　选举王大和先生为公司第三届董事会董事。

　　该议案的表决结果为：同意110966400股，占出席会议有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。

　　选举姜泉庆先生为公司第三届董事会董事。

　　该议案的表决结果为：同意110966400股，占出席会议有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。

　　选举张世俊先生为公司第三届董事会董事。

　　该议案的表决结果为：同意0股，反对110966400股，占出席会议有效表决权的100%，弃权0股，该议案未获通过。

　　选举马宗海先生为公司第三届董事会董事。

　　该议案的表决结果为：同意110966400股，占出席会议有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。

　　选举赵明先生为公司第三届董事会董事。

　　该议案的表决结果为：同意110966400股，占出席会议有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。

　　选举陈海明先生为公司第三届董事会董事。

　　该议案的表决结果为：同意110966400股，占出席会议有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。

　　选举赵开新先生为公司第三届董事会董事。

　　该议案的表决结果为：同意110966400股，占出席会议有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。

　　选举王建现先生为公司第三届董事会董事。

　　该议案的表决结果为：同意110966400股，占出席会议有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。

　　选举王殿映先生为公司第三届董事会独立董事。

　　该议案的表决结果为：同意110966400股，占出席会议有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。

　　选举曹致中先生为公司第三届董事会独立董事。该议案的表决结果为：同意110966400股，占出席会议有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。

　　选举刘存有先生为公司第三届董事会独立董事。

　　该议案的表决结果为：同意110966400股，占出席会议有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。

　　选举石金星先生为公司第三届董事会独立董事。

　　该议案的表决结果为：同意110966400股，占出席会议有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。

　　因一名董事候选人未获通过，第三届董事会暂缺一人，公司将与股东协商尽快确定新的董事候选人，在二个月内召开临时股东大会选举该名空缺董事。

　　8、审议通过了关于选举公司第三届监事会成员的议案。

　　选举赵丽女士为公司第三届监事会监事。

　　该议案的表决结果为：同意0股，反对110966400股，占出席会议有效表决权的100%，弃权0股，该议案未获通过。

　　选举段学义先生为公司第三届监事会监事。

　　该议案的表决结果为：同意110966400股，占出席会议有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。

　　选举关雪峰先生为公司第三届监事会监事。

　　该议案的表决结果为：同意110966400股，占出席会议有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。

　　选举李中先生为公司第三届监事会监事。

　　该议案的表决结果为：同意110966400股，占出席会议有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。

　　因公司一名监事候选人未获通过，第三届监事会暂由段学义、关雪峰、李中以及由公司职工代表大会选举产生的王乾、张振堂、李文等六名届监事组成，公司将与股东协商尽快确定新的监事候选人，公司将在二个月内选举该名空缺监事。

　　9、审议通过了关于修改公司章程部分条款的议案。

　　该议案的表决结果为：同意110966400股，占出席会议有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。

　　10、审议通过了关于修改《股东大会议事规则》的议案。

　　该议案的表决结果为：同意110966400股，占出席会议有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。

　　三、律师见证情况

　　甘肃经天地律师事务所吴晓琪律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。认为公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序均符合法律、法规、规范文件及《公司章程》的有关规定，出席公司本次股东大会的股东、股东代理人资格合法有效，公司本次股东大会对所有议案的表决结果及所通过的决议合法合规、真实有效。

　　四、备查文件目录

　　经与会董事签字确认的股东大会决议；

　　甘肃经天地律师事务所吴晓琪律师出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　甘肃省敦煌种业股份有限公司

　　二？？五年六月二十三日（来源：上海证券报）