中国玻纤2005年第1次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中国玻纤(资讯 行情 论坛)股份有限公司(简称公司)2005年第1次临时股东大会于2005年6月22日上午9：30在浙江省桐乡市巨石集团有限公司会议室召开。本次会议的会议通知于2005年6月10日以电子邮件形式发出。会议由公司董事长曹江林先生主持，出席会议的股 东及股东授权代表2人，代表股份26，681.47万股，占公司总股份42，739.2万股的62.43%，其中，无流通股股东出席会议，出席会议的股东均为非流通股股东。符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》等有关法律法规和《公司章程》的规定。经逐项审议，会议以记名投票方式表决通过了如下决议：

　　一、表决通过了关于对控股子公司巨石集团有限公司增资并建设年产8万吨无碱玻纤池窑拉丝项目和年产2万吨环保无碱玻纤池窑拉丝项目的议案

　　同意票26，681.47万股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份的100%。

　　二、表决通过了关于调整公司经营范围的议案

　　同意票26，681.47万股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份的100%。

　　三、表决通过了关于修改公司董事会议事规则的议案

　　同意票26，681.47万股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份的100%。

　　四、表决通过了关于修改公司独立董事制度的议案

　　同意票26，681.47万股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份的100%。

　　五、表决通过了关于修改公司章程部分条款的议案

　　同意票26，681.47万股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份的100%。

　　六、表决通过了关于提请股东大会修改股东大会议事规则的议案

　　同意票26，681.47万股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份的100%。

　　七、表决通过了修改公司监事会议事规则的议案。

　　同意票26，681.47万股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份的100%。

　　本次股东大会经北京市金诚同达律师事务所史克通律师现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，股东大会所表决的议案均为董事会公告通知事项，本次股东大会的表决程序合法有效。

　　特此公告。

　　中国玻纤股份有限公司

　　2005年6月22日（来源：上海证券报）