邯郸钢铁2004年度股东大会决议公告

　　本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议无否决或修改提案的情况；

　　本次会议新增《邯郸钢铁(资讯 行情 论坛)集团有限责任公司关于提名邯郸钢铁股份有限公司董事候选人、监事候选人的议案》

　　一、会议召开和出席情况

　　邯郸钢铁股份有限公司2004年度股东大会于2005年6月22日在公司会议室召开，出席会议的股东及股东授权代表共6名，代表股份996，736，300股，占公司总股本的66.9%，其中社会公众股东4人，代表社会公众股份183，200股。符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。北京市中凯律师事务所郭玉林律师现场见证。会议由公司董事长刘如军先生主持，12名董事、4名监事参加了会议，经公司董事会同意，公司高级管理人员及有关机构的工作人员列席了本次会议。会议表决通过如下议案：

　　二、提案审议情况

　　1、表决通过了《2004年度董事会工作报告》。

　　(1)总表决情况：同意996，736，300股，占参加会议股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　(2)社会公众股股东的表决情况：同意183，200股，占出席会议社会公众股股东所持表决票的100%；反对0股；弃权0股。

　　2、表决通过了《2004年度监事会工作报告》。

　　(1)总表决情况：同意996，736，300股，占参加会议股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　(2)社会公众股股东的表决情况：同意183，200股，占出席会议社会公众股股东所持表决票的100%；反对0股；弃权0股。

　　3、表决通过了《2004年度财务决算报告及2005年度财务预算报告》。

　　(1)总表决情况：同意996，736，300股，占参加会议股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　(2)社会公众股股东的表决情况：同意183，200股，占出席会议社会公众股股东所持表决票的100%；反对0股；弃权0股。

　　4、表决通过了《2004年度利润分配方案》。

　　经河北华安会计师事务所有限公司审计，2004年度本公司实现净利润916，796，335.03元。依据公司章程规定，提取10%法定盈余公积金91，679，633.50元；提取10%法定公益金91，679，633.50元；提取10%任意盈余公积金91，679，633.50元；本年中期已分配现金股利446，978，663.40元，本期剩余利润194，778，771.13元，加上以前年度未分配利润1，596，224，064.83元，期末可供股东分配的利润共计1，791，002，835.96元。

　　经公司董事会决定，公司拟以2004年12月31日的总股本1，489，930，034股为基数，每10股送红股5股派发现金红利1.5元(含税)，共计增加股本744，965，017股，派发现金223，489，505.10元。(由于本公司可转债处于转股期，实际增加股本和发放的股利以股权登记日的总股本为基数计算。)

　　公司不以资本公积金转增股本。

　　(1)总表决情况：同意996，576，300股，占参加会议股份总数的99.98%；反对160，000股，占参加会议股份总数的0.02%；弃权0股。

　　(2)社会公众股股东的表决情况：同意23，200股，占出席会议社会公众股股东所持表决票的12.66%；反对160000股，占出席会议社会公众股股东所持表决票的87.34%；弃权0股。

　　5、逐项表决通过了《邯郸钢铁集团有限责任公司关于提名邯郸钢铁股份有限公司董事候选人、监事候选人的议案》。

　　选举王俊杰为公司董事。

　　(1)总表决情况：同意996，730，300股，占参加会议股份总数的99.99%；反对0股；弃权6，000股。

　　(2)社会公众股股东的表决情况：同意177，200股，占出席会议社会公众股股东所持表决票的96.72%；反对0股；弃权6，000股。

　　选举高永国为公司监事。

　　(1)总表决情况：同意996，730，300股，占参加会议股份总数的99.99%；反对0股；弃权6，000股。

　　(2)社会公众股股东的表决情况：同意177，200股，占出席会议社会公众股股东所持表决票的96.72%；反对0股；弃权6，000股。

　　6、表决通过了《关于补选公司监事的议案》。选举王成君为公司监事。

　　(1)总表决情况：同意996，736，300股，占参加会议股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　(2)社会公众股股东的表决情况：同意183，200股，占出席会议社会公众股股东所持表决票的100%；反对0股；弃权0股。

　　7、表决通过了《关于修改公司章程的议案》。修改后章程详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn。

　　(1)总表决情况：同意996，736，300股，占参加会议股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　(2)社会公众股股东的表决情况：同意183，200股，占出席会议社会公众股股东所持表决票的100%；反对0股；弃权0股。

　　8、表决通过了《关于修改股东大会议事规则的议案》。修改后股东大会议事规则详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn。

　　(1)总表决情况：同意996，736，300股，占参加会议股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　(2)社会公众股股东的表决情况：同意183，200股，占出席会议社会公众股股东所持表决票的100%；反对0股；弃权0股。

　　9、表决通过了《关于修改董事会工作条例的议案》。修改后董事会工作条例详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn。

　　(1)总表决情况：同意996，736，300股，占参加会议股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　(2)社会公众股股东的表决情况：同意183，200股，占出席会议社会公众股股东所持表决票的100%；反对0股；弃权0股。

　　10、表决通过了《关于预计2005年关联交易预算的议案》。

　　目前，公司的风、水、电、气等辅助生产系统和部分钢材生产仍在邯钢集团公司，此类关联交易是公司生产所必需的，2004年关联交易额为522，264.24万元。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司以2005年生产经营预算为基础，参照以前年度发生的关联交易情况，对2005年全年累计发生的日常关联交易的总金额进行了合理预计，预计总金额为564，365.02万元。关联股东邯钢集团对该项议案回避表决。

　　(1) 总表决情况：同意24，613，200股，占参加会议有效表决股份总数的100 %；反对0股；弃权0股。

　　(2)社会公众股股东的表决情况：同意183，200股，占出席会议社会公众股股东所持表决票的100%；反对0股；弃权0股。

　　11、表决通过了《2005年度聘请会计师事务所及其报酬的议案》。

　　2005年度仍继续聘任河北华安会计师事务所有限公司为本公司的审计机构。参照以前年度审计情况及其他上市公司的付费情况，拟年度审计费为70万元。审计人员在公司工作期间的食宿费、交通费等由本公司负担。

　　(1)总表决情况：同意996，736，300股，占参加会议股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　(2)社会公众股股东的表决情况：同意183，200股，占出席会议社会公众股股东所持表决票的100%；反对0股；弃权0股。

　　三、律师见证情况。

　　本次股东大会的见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《规范意见》和《公司章程》的规定，会议所通过的决议均合法有效。

　　特此公告

　　备查文件目录：

　　本次股东大会全部议案

　　经与会董事签字确认的股东大会决议

　　见证律师出具的法律意见书

　　邯郸钢铁股份有限公司

　　2005年6月22日（来源：上海证券报）