扬子石化(000866)股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示：

　　在本次会议召开期间，未增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况：

　　1.召开时间：2005年6月22日上午9：00？12：00；

　　2.召开地点：南京市沿江工业开发区扬子宾馆会议厅；

　　3.召开方式：现场投票；

　　4.召集人：公司董事会；

　　5.主持人：公司董事长戴厚良先生；

　　6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况：

　　1.出席的总体情况：

　　股东(代理人)42人、代表股份2，005，854，870股、占本公司有表决权总股份的86.0882%。

　　2.社会公众股股东出席情况：

　　社会公众股股东(代理人)41人、代表股份25，854，870股，占公司社会公众股股东有表决权股份总数7.38%。以上社会公众股股东(代理人)均现场出席股东大会。

　　四、提案审议和表决情况：

　　1、审议通过《2004年度董事会工作报告》

　　同意：2，005，854，870股，占出席大会股东(代理人)所代表股份数的100 %；反对0股；弃权0股。

　　其中，社会公众股股东(代理人)同意25，854，870股，占出席大会社会公众股股东(代理人)所代表股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　　2、审议通过《2004年度监事会工作报告》

　　同意：2，005，854，870股，占出席大会股东(代理人)所代表股份数的100 %；反对0股；弃权0股。

　　其中，社会公众股股东(代理人)同意25，854，870股，占出席大会社会公众股股东(代理人)所代表股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　　3、审议通过《2004年度利润分配方案》

　　经毕马威华振会计师事务所审计，2004年度公司实现净利润4，678，597，028.60元。按照公司章程，以本年度净利润为基数，提取10%的法定公积金467，859，702.86元，提取10%的法定公益金467，859，702.86元，根据国家有关政策对65万吨/年乙烯改造财政贴息311，570，000.00元计提任意盈余公积金。因公司改革发展对资金需求较大，计提任意盈余公积金2，200，000，000.00元(主要用于140万吨/年芳烃改造工程和扩建45万吨/年PTA生产线工程，以及归还中国石化集团扬子石油化工有限责任公司改制分割款)，本年可供分配的利润为1，231，307，622.88元。加年初未分配利润1，951，982，008.21元，扣除2004年8月分派的2003年度股利699，000，000.00元，年末可供股东分配利润合计为2，484，289，631.09元。

　　以2004年末总股本2，330，000，000股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利4.0元(含税)，共计派息932，000，000.00元，未分配利润1，552，289，631.09元结转下一年度。

　　同意：2，005，593，770股，占出席大会股东(代理人)所代表股份数的99.9870 %；

　　反对：261，100股，占出席大会股东(代理人)所代表股份数的0.0130 %；

　　弃权：0股。

　　其中，社会公众股股东(代理人)同意25，593，770股，占出席大会社会公众股股东(代理人)所代表股份数的98.9901%；反对261，100股，占出席大会社会公众股股东(代理人)所代表股份数的1.0099%；弃权0股。

　　4、审议通过《2004年度财务决算报告》

　　同意：2，005，676，670股，占出席大会股东(代理人)所代表股份数的99.9911%；

　　反对：178，200股，占出席大会股东(代理人)所代表股份数的0.0089 %；

　　弃权：0股。

　　其中，社会公众股股东(代理人)同意25，676，670股，占出席大会社会公众股股东(代理人)所代表股份数的99.3108%；反对178，200股，占出席大会社会公众股股东(代理人)所代表股份数的0.6892%；弃权0股。

　　5、审议通过《关于修改公司章程及其附件的议案》

　　同意：2，005，854，870股，占出席大会股东(代理人)所代表股份数的100 %；反对0股；弃权0股。

　　其中，社会公众股股东(代理人)同意25，854，870股，占出席大会社会公众股股东(代理人)所代表股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　　6、审议通过《关于预计2005年度日常关联交易的议案》

　　关联法人股东？？？中国石油化工股份有限公司，关联自然人股东？？？本公司董事长戴厚良先生、副董事长张大本先生、董事吴元春先生回避表决。

　　同意：25，850，685股，占出席大会非关联股东(代理人)所代表股份数的100 %；反对0股；弃权0股。

　　其中，社会公众股股东(代理人)同意25，850，685股，占出席大会非关联社会公众股股东(代理人)所代表股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　　7、审议通过《关于续聘毕马威华振会计师事务所的议案》

　　同意：2，005，848，870股，占出席大会股东(代理人)所代表股份数的99.9997%；

　　反对：0股；

　　弃权：6000股，占出席大会股东(代理人)所代表股份数的0.0003%。

　　其中，社会公众股股东(代理人)同意25，848，870股，占出席大会社会公众股股东(代理人)所代表股份数的99.9768%；反对0股；弃权6000股，占出席大会社会公众股股东(代理人)所代表股份数的0.0232%。

　　五、律师出具的法律意见：

　　1.律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所；

　　2.律师姓名：张昱、冯？；

　　3.结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的股东或代理人的资格和表决程序等相关事宜符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

　　中国石化扬子石油化工股份有限公司董事会

　　二○○五年六月二十二日（来源：上海证券报）