龙建股份(600853)董监事会决议公告

　　一、选举李吉胜为公司第五届董事会董事长。

　　二、聘任汤赐勇为公司总经理、王征宇为公司董事会秘书、李学强为公司证券事务代表。

　　三、通过关于向银行申请综合授信额度的议案：同意公司在中国银行哈尔滨霁虹支 行3.27亿元和上海浦东发展银行哈尔滨分行2亿元一年期限的综合授信额度到期后，拟向中国银行哈尔滨霁虹支行申请5亿元的综合授信额度；拟向上海浦东发展银行哈尔滨分行申请2亿元的综合授信额度用于办理流动资金贷款、信贷证明、工程投标、履约和动员预付款保函，期限均为一年，由黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司提供担保。

　　四、选举刘海涛为公司监事会主席。