ST珠峰(600338)2004年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、本次会议没有否决或修改提案的情况

　　2、本次会议没有新提案提交表决

　　一、会议召开和出席情况

　　西藏珠峰工业股份有限公司2004年年度股东大会于2005年6月21日上午在公司三楼会议室召开，出席本次会议的股东及股东代表6人，代表股份108，333，333股，占公司总股本的68.42%(本次会议无流通股股东出席)，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议由董事长旦增先生主持，公司部份董事、监事及高级管理人员列席了会议。

　　二、提案审议情况

　　经会议审议并逐项表决通过了如下议案：

　　1、《2004年度董事会报告》

　　同意票108，333，333股，占出席股东代表股份的100%；反对票0股，弃权票0股。

　　2、《2004年度监事会报告》

　　同意票108，333，333股，占出席股东代表股份的100%；反对票0股，弃权票0股。

　　3、《2004年度报告及摘要》

　　同意票108，333，333股，占出席股东代表股份的100%；反对票0股，弃权票0股。

　　4、《2004年度财务决算报告》

　　同意票108，333，333股，占出席股东代表股份的100%；反对票0股，弃权票0股。

　　5、《2004年度利润分配预案》

　　同意票108，333，333股，占出席股东代表股份的100%；反对票0股，弃权票0股。

　　6、《董事会对会计师事务所出具非标意见的说明》

　　同意票108，333，333股，占出席股东代表股份的100%；反对票0股，弃权票0股。

　　7、《关于修改公司章程的议案》

　　同意票108，333，333股，占出席股东代表股份的100%；反对票0股，弃权票0股。

　　8、《关于选举第三届董事会董事和独立董事的议案》

　　选举陈汛桥先生为公司董事，同意票97，500，000股，反对票0股，弃权票0股；

　　选举丁宇峰先生为公司董事，同意票97，500，000股，反对票0股，弃权票0股；

　　选举刘克勇先生为公司董事，同意票97，500，000股，反对票0股，弃权票0股；

　　选举魏文兵先生为公司董事，同意票97，500，000股，反对票0股，弃权票0股；

　　选举王运金先生为公司董事，同意票0股，反对票0股，弃权票0股；

　　选举索朗班久先生为公司董事，同意票108，330，000股，反对票0股，弃权票0股；

　　选举陈克东先生为公司董事，同意票106，170，000股，反对票0股，弃权票0股；

　　选举边巴次仁女士为公司董事，同意票45，499，998股，反对票0股，弃权票0股；

　　选举陈开琦先生为公司独立董事，同意票94，166，667股，反对票0股，弃权票0股；

　　选举张乐群先生为公司独立董事，同意票94，166，667股，反对票0股，弃权票0股；

　　选举刘正芳女士为公司独立董事，同意票0股，反对票0股，弃权票0股；

　　选举马宗桂女士为公司独立董事，同意票136，666，665股，反对票0股，弃权票0股。

　　按照公司章程的规定，选举陈汛桥先生、丁宇峰先生、刘克勇先生、魏文兵先生、索朗班久先生、陈克东先生为公司第三届董事会董事，选举陈开琦先生、张乐群先生、马宗桂女士为公司第三届董事会独立董事，任期三年。

　　9、《关于选举第三届监事会监事的议案》

　　选举王燕女士为公司监事，同意票97，500，000股，反对票0股，弃权票0股；

　　选举陈兵先生为公司监事，同意票97，500，000股，反对票0股，弃权票0股；

　　选举李素萍女士为公司监事，同意票22，749，999股，反对票0股，弃权票0股；

　　选举黄清平先生为公司监事，同意票107，250，000股，反对票0股，弃权票0股；

　　选举付兴简先生为公司监事，同意票0股，反对票0股，弃权票0股。

　　按照公司章程的规定，选举王燕女士、陈兵先生、黄清平先生为公司第三届监事会监事，任期三年。根据公司2005年第二次职工代表大会决议，选举吴晓龙先生、严轲先生为公司职工代表监事，任期三年。

　　10、《关于合作生产的议案》

　　同意票108，333，333股，占出席股东代表股份的100%；反对票0股，弃权票0股。

　　11、《关于签订资产收购框架协议的议案》

　　同意票108，333，333股，占出席股东代表股份的100%；反对票0股，弃权票0股。

　　12、《独立董事年度述职报告》

　　三、律师见证意见

　　北京市君都律师事务所闻碧静律师现场见证了本次股东大会，并为大会出具了法律意见书。律师认为：公司2004年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、西藏珠峰工业股份有限公司2004年年度股东大会记录；

　　2、西藏珠峰工业股份有限公司2004年年度股东大会决议；

　　3、北京市君都律师事务所出具的西藏珠峰工业股份有限公司2004年年度股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　西藏珠峰工业股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○五年六月二十二日（来源：上海证券报）