大唐电信第三届第十一次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据公司章程有关规定，由董事长周寰先生召集，大唐电信(资讯 行情 论坛)科技股份有限公司第三届第十一次董事会会议于2005年6月17日以传真方式向全体董事发出会议通知。本次会议于2005年6月17日至6月21日以通讯方式召开。会议应到董事19人，实到董事1 9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议作出如下决议：

　　审议通过《关于公司经理班子部分人员调整的议案》，魏少军先生因工作变动不再担任公司总经理职务，在总经理职务空缺期间，由公司现任副总经理曹斌先生代行总经理职权。

　　表决情况：同意19票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　附件：独立董事意见书

　　大唐电信科技股份有限公司董事会

　　2005年6月21日

　　大唐电信科技股份有限公司

　　关于公司高级管理人员聘任或解聘的独立董事意见

　　大唐电信科技股份有限公司第三届第十一次董事会审议通过了《关于公司经理班子部分人员调整的议案》，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上市公司治理准则》等文件，我们作为公司的独立董事，现就公司经理班子部分人员调整发表如下意见：

　　同意《关于公司经理班子部分人员调整的议案》，魏少军先生不再担任公司总经理职务，在总经理职务空缺期间，由公司现任副总经理曹斌先生代行总经理职权。

　　大唐电信科技股份有限公司

　　独立董事：龚双瑾、谢鲁江、李敏、许榕生、赵东、肖亚凡、严晓浪

　　2005年6月21日（来源：上海证券报）