飞乐股份2004年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议没有否决或修改提案的情况

　　本次会议没有新提案提交表决

　　一、会议召开和出席情况

　　上海飞乐股份(资讯 行情 论坛)有限公司2004年度股东大会于2005年6月21日上午9：00在上海影城五楼多功能厅以现场方式召开，出席会议的股东及股东代表94人，代表股份153471476股，占公司总股本的24.39%，其中非流通股股东及股东代表1人，代表股份152987780股，流通股股东及股东代表93人，代表股份483696股，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事会召集，公司董事长郁建福先生主持会议。

　　二、提案审议情况

　　会议以书面投票方式逐项表决，审议通过如下决议：

　　1、审议通过2004年度董事会工作报告

　　同意153429608股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份99.97%；反对39709股；弃权2159股。其中非流通股同意152987780股，占出席会议非流通股股东及股东代表所持有效表决权股份100%；反对0股；弃权0股。流通股同意441828股，占出席会议流通股股东及股东代表所持有效表决权股份91.34%；反对39709股；弃权2159股。

　　2、审议通过2004年度监事会工作报告

　　同意153429608股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份99.97%；反对39709股；弃权2159股。其中非流通股同意152987780股，占出席会议非流通股股东及股东代表所持有效表决权股份100%；反对0股；弃权0股。流通股同意441828股，占出席会议流通股股东及股东代表所持有效表决权股份91.34%；反对39709股；弃权2159股。

　　3、审议通过2004年度财务决算报告

　　同意153431436股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份99.97%；反对39709股；弃权331股。其中非流通股同意152987780股，占出席会议非流通股股东及股东代表所持有效表决权股份100%；反对0股；弃权0股。流通股同意443656股，占出席会议流通股股东及股东代表所持有效表决权股份91.72%；反对39709股；弃权331股。

　　4、审议通过2004年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案

　　(1)审议通过2004年度利润分配方案

　　同意153439472股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份99.98%；反对11464股；弃权20540股。其中非流通股同意152987780股，占出席会议非流通股股东及股东代表所持有效表决权股份100%；反对0股；弃权0股。流通股同意451692股，占出席会议流通股股东及股东代表所持有效表决权股份93.38%；反对11464股；弃权20540股。

　　(2)审议通过2004年度资本公积金转增股本方案

　　同意153466510股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份99.99%；反对4966股；弃权0股。其中非流通股同意152987780股，占出席会议非流通股股东及股东代表所持有效表决权股份100%；反对0股；弃权0股。流通股同意478730股，占出席会议流通股股东及股东代表所持有效表决权股份98.97%；反对4966股；弃权0股。

　　5、审议通过更换监事的议案

　　(1)潘步恩先生不再担任监事职务

　　同意153438526股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份99.98%；反对11180股；弃权21770股。其中非流通股同意152987780股，占出席会议非流通股股东及股东代表所持有效表决权股份100%；反对0股；弃权0股。流通股同意450746股，占出席会议流通股股东及股东代表所持有效表决权股份93.19%；反对11180股；弃权21770股。

　　(2)选举寿向阳女士为第五届监事会监事

　　同意153433822股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份99.98%；反对34424股；弃权3230股。其中非流通股同意152987780股，占出席会议非流通股股东及股东代表所持有效表决权股份100%；反对0股；弃权0股。流通股同意446042股，占出席会议流通股股东及股东代表所持有效表决权股份92.22%；反对34424股；弃权3230股。

　　6、审议通过修改《公司章程》

　　同意153438164股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份99.98%；反对9464股；弃权23848股。其中非流通股同意152987780股，占出席会议非流通股股东及股东代表所持有效表决权股份100%；反对0股；弃权0股。流通股同意450384股，占出席会议流通股股东及股东代表所持有效表决权股份93.11%；反对9464股；弃权23848股。

　　7、审议通过修改《董事会议事规则》

　　同意153434289股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份99.98%；反对11724股；弃权25463股。其中非流通股同意152987780股，占出席会议非流通股股东及股东代表所持有效表决权股份100%；反对0股；弃权0股。流通股同意446509股，占出席会议流通股股东及股东代表所持有效表决权股份92.31%；反对11724股；弃权25463股。

　　8、审议通过修改《监事会议事规则》

　　同意153434289股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份99.98%；反对10167股；弃权27020股。其中非流通股同意152987780股，占出席会议非流通股股东及股东代表所持有效表决权股份100%；反对0股；弃权0股。流通股同意446509股，占出席会议流通股股东及股东代表所持有效表决权股份92.31%；反对10167股；弃权27020股。

　　9、审议通过修改《股东大会议事规则》

　　同意153434289股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份99.98%；反对12569股；弃权24618股。其中非流通股同意152987780股，占出席会议非流通股股东及股东代表所持有效表决权股份100%；反对0股；弃权0股。流通股同意446509股，占出席会议流通股股东及股东代表所持有效表决权股份92.31%；反对12569股；弃权24618股。

　　10、审议通过关于聘任会计师事务所的议案

　　同意153433501股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份99.98%；反对13357股；弃权24618股。其中非流通股同意152987780股，占出席会议非流通股股东及股东代表所持有效表决权股份100%；反对0股；弃权0股。流通股同意445721股，占出席会议流通股股东及股东代表所持有效表决权股份92.15%；反对13357股；弃权24618股。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经上海新华律师事务所见证并出具法律意见书。该所的结论意见为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格和会议的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、2004年度股东大会决议

　　2、律师法律意见书

　　上海飞乐股份有限公司

　　2005年6月21日（来源：上海证券报）