三花股份召开2005年第1次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　根据《公司法》、《公司章程》的规定，定于2005年7月24日召开公司2005年第1次临时股东大会，具体事项通知如下：

　　一、会议时间：2005年7月24日(星期日)9：00

　　二、会议地点：浙江省新昌县城关镇人民西路115号白云山(资讯 行情 论坛)庄

　　三、会议召集人：浙江三花股份(资讯 行情 论坛)有限公司董事会

　　四、会议主要议程：

　　1、审议《关于变更注册资本并办理相关的审批及工商变更登记手续的议案》；

　　2、审议《修改〈公司章程〉的议案》；

　　3、审议《募集资金管理制度》。

　　五、出席人员：

　　1、截止2005年7月15日下午15：00交易结束，在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席会议。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是股东；

　　2、公司董事、监事、高级管理人员；

　　3、公司聘任的律师、保荐机构代表。

　　六、会议登记办法：

　　1、登记时间：2005年7月20日(上午8：00时-11：00时，下午14：00时-17：00时)。

　　2、登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以传真方式办理登记。

　　3、登记地点： 浙江三花股份有限公司董事会办公室(通讯地址：浙江省新昌县城关镇下礼泉)，信函上请注明“股东大会”字样。

　　4、邮编：312500 传真号码：[phone]

　　七、其他事项：

　　1、会期半天，与会股东费用自理；

　　2、会议咨询：公司董事会办公室。

　　联系电话：[phone] 联系人：吕逸芳 姚兰

　　附件1：回执

　　回 执

　　截止2005年7月15日，我单位(个人)持有“三花股份”(002050)股票＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿股，拟参加浙江三花股份有限公司2005年第1次临时股东大会。

　　出席人姓名：

　　股东账户：

　　股东名称(签字或盖章)：

　　年 月 日

　　附件2：授权委托书

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生(女士)代表单位(个人)出席浙江三花股份有限公司2005年第1次临时股东大会并代为行使表决权：

　　1、《关于变更注册资本并办理相关的审批及工商变更登记手续的议案》(赞成、反对、弃权)票；

　　2、《修改<公司章程>的议案》(赞成、反对、弃权)票；

　　3、《募集资金管理制度》(赞成、反对、弃权)票；

　　4、对可能纳入本次股东大会议程的临时提案是(否)有表决权，如有，为(赞成、反对、弃权)票。

　　委托人姓名或名称(签章)：

　　委托人持股数：

　　委托人身份证号码(营业执照号码)：

　　委托人股东账户：

　　被委托人签名：

　　被委托人身份证号码：

　　委托书有效期限：

　　委托日期： 年 月 日

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

　　浙江三花股份有限公司董事会

　　二○○五年六月二十日（来源：上海证券报）