三花股份(002050)有关银行贷款的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2005年6月20日，浙江三花股份(资讯 行情 论坛)有限公司第二届董事会第七次会议在公司董事会会议室召开，会议审议通过了《关于以部分募集资金归还因提前启动募集资金投资项目形成的银行贷款的议案》。

　　根据市场实际情况，公司的两个募集资金投资项目？？？年新增500万只空调用截止阀技改项目和年新增150万只空调用球阀技改项目已于2004年7月提前实施。截至2005年5月31日，因上述项目提前实施而累计向银行借款46，488，508.33元。董事会同意将部分募集资金(46，488，508.33元)用于归还银行贷款。

　　本公司独立董事李文祥、陈芝久、潘亚岚就上述决议出具如下独立意见：

　　2005年6月20日，浙江三花股份有限公司第二届董事会第七次会议在公司董事会会议室召开，会议审议了《关于以部分募集资金归还因提前启动募集资金投资项目形成的银行贷款的议案》。

　　根据市场实际情况，公司的两个募集资金投资项目？？？年新增500万只空调用截止阀和年新增150万只空调用球阀项目已于2004年7月提前实施。按照《募集资金管理制度》和《招股说明书》“第十一章募股资金运用”中对募集资金使用的说明，安排部分募集资金归还上述两个项目先期投入的银行流动资金贷款是可行的。此举亦不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。

　　本公司保荐机构东北证券有限责任公司及保荐代表人汪六七、胡浩成就上述决议出具独立意见如下：

　　2005年6月20日，浙江三花股份有限公司(以下简称“三花股份”)第二届董事会第七次会议审议通过了《关于以部分募集资金归还因提前启动募集资金投资项目形成的银行贷款的议案》。

　　因市场需要，三花股份两个募集资金投资项目？？？新增500万只空调用截止阀技改项目和新增150万只空调用球阀技改项目已于2004年7月提前实施，根据招股说明书披露的信息，截止2005年3月末，三花股份已就两个项目分别投入24，062，689.10元、10.635.340.80元，资金主要来源为公司流动资金贷款，募集资金到位后，三花股份将安排部分资金归还投入的银行贷款。

　　三花股份董事会根据募集资金项目实际进展情况，同意公司以部分募集资金归还因募集资金项目提前启动生成的银行贷款。截至2005年5月31日，因项目提前实施而累计向银行借款46，488，508.33元。

　　按照《募集资金管理制度》和《招股说明书》“第十一章募股资金运用”中对募集资金使用的说明，安排部分募集资金(46，488，508.33元)归还上述两个项目先期投入形成的银行流动资金贷款是可行的。此举不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。

　　备查文件：

　　1、公司第二届董事会第七次会议决议及公告；

　　2、独立董事出具的独立意见；

　　3、保荐机构出具的独立意见。

　　特此公告

　　浙江三花股份有限公司董事会

　　二○○五年六月二十日（来源：上海证券报）