强生控股2004年度股东大会决议公告

　　上海强生控股(资讯 行情 论坛)股份有限公司2004年度股东大会于2005年6月21日上午9：00在上海市政协华夏会议中心武夷厅召开，出席本次会议的股东及股东代理人共53人，代表股份192，465，049股，占公司股份总数417，199，496股的46.1326%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　其中：非流通股股东和股东授权代理人2人，所持股份172，184，117股，占公司有

表决权股份总数的41.2714%；流通股股东(股东授权代理人)共51人，所持股份20，280，932股，占公司有表决权股份总数的4.8612%。

　　本次会议由公司董事长张同恩主持，会议采用现场记名投票表决的方式，审议通过了如下决议：

　　一、审议董事会工作报告

　　参加表决的股数为：192，465，049股，意见如下：

　　同意：192，399，938股

　　占99.9662

　　% 反对：0股

　　弃权：65，111股

　　占0.0338

　　% 参加表决的流通股股数为：20，280，932股，意见如下：

　　同意：20，215，821股

　　占99.6790

　　% 反对：0股

　　弃权：65，111股

　　占0.3210

　　% 参加表决的非流通股股数为：172，184，117股，意见如下：

　　同意：172，184，117股

　　占100

　　% 反对：0股

　　弃权：0股

　　二、审议监事会工作报告

　　参加表决的股数为：192，465，049股，意见如下：

　　同意：192，399，938股

　　占99.9662

　　% 反对：0股

　　弃权：65，111股，占0.0338

　　% 参加表决的流通股股数为：20，280，932股，意见如下：

　　同意：20，215，821股

　　占99.6790

　　% 反对：0股

　　弃权：65，111股

　　占0.3210

　　% 参加表决的非流通股股数为：172，184，117股，意见如下：

　　同意：172，184，117股

　　占100

　　% 反对：0股

　　弃权：0股

　　三、审议公司2004年度财务决算报告

　　参加表决的股数为：192，465，049股，意见如下：

　　同意：192，399，938股

　　占99.9662

　　% 反对：0股

　　弃权：65，111股

　　占0.0338

　　% 参加表决的流通股股数为：20，280，932股，意见如下：

　　同意：20，215，821股

　　占99.6790

　　% 反对：0股

　　弃权：65，111股

　　占0.3210

　　% 参加表决的非流通股股数为：172，184，117股，意见如下：

　　同意：172，184，117股

　　占100

　　% 反对：0股

　　弃权：0股

　　四、审议公司2004年度利润分配和资本公积金转增股本方案

　　经上海上会会计师事务所审计，公司2004年度实现净利润124，722，442.80元，根据《公司章程》的有关规定，提取法定公积金22，807，136.21元，提取法定公益金22，275，269.39元，加上年未分配利润，本年度实际可供股东分配的利润为180，573，056.06元。董事会决定今年的分配预案为：以现有总股本417，199，496股为基数，向全体股东每10股送红股2股，合计分配股利83，439，899.20元，尚余未分配利润97，133，156.86元结转至下一年度。公司拟以现有总股本417，199，496股为基数，以资本公积金转增股本每10股转增3股。本议案若经股东大会审议通过、实施完毕后，相应修改公司章程的股本数。

　　参加表决的股数为：192，465，049股，意见如下：

　　同意：192，399，938股

　　占99.9662

　　% 反对：0股

　　弃权：65，111股，占0.0338

　　% 参加表决的流通股股数为：20，280，932股，意见如下：

　　同意：20，215，821股

　　占99.6790

　　% 反对：0股

　　弃权：65，111股，占0.3210

　　% 参加表决的非流通股股数为：172，184，117股，意见如下：

　　同意：172，184，117股， 占100

　　% 反对：0股

　　弃权：0股

　　五、审议修改公司章程的议案

　　参加表决的股数为：192，465，049股，意见如下：

　　同意：192，399，938股

　　占99.9662

　　% 反对：0股

　　弃权：65，111股，占0.0338

　　% 参加表决的流通股股数为：20，280，932股，意见如下：

　　同意：20，215，821股

　　占99.6790

　　% 反对：0股

　　弃权：65，111股，占0.3210

　　% 参加表决的非流通股股数为：172，184，117股，意见如下：

　　同意：172，184，117股

　　占100

　　% 反对：0股

　　弃权：0股

　　六、审议续聘上海上会会计师事务所的议案

　　参加表决的股数为：192，465，049股，意见如下：

　　同意：192，399，938股

　　占99.9662

　　% 反对：0股

　　弃权：65，111股，占0.0338

　　% 参加表决的流通股股数为：20，280，932股，意见如下：

　　同意：20，215，821股

　　占99.6790

　　% 反对：0股

　　弃权：65，111股，占0.3210

　　% 参加表决的非流通股股数为：172，184，117股，意见如下：

　　同意：172，184，117股

　　占100

　　% 反对：0股

　　弃权：0股

　　七、审议上海市青浦区徐泾镇108丘地块开发项目重大投资的议案

　　参加表决的股数为：192，465，049股，意见如下：

　　同意：192，399，938股

　　占99.9662

　　% 反对：0股

　　弃权：65，111股

　　占0.0338

　　% 参加表决的流通股股数为：20，280，932股，意见如下：

　　同意：20，215，821股

　　占99.6790

　　% 反对：0股

　　弃权：65，111股

　　占0.3210

　　% 参加表决的非流通股股数为：172，184，117股，意见如下：

　　同意：172，184，117股

　　占100

　　% 反对：0股

　　弃权：0股

　　国浩律师事务所律师钱大治、林祯律师对本次股东大会召开的合法性进行检查和验证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开，与会人员的资格、会议的表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议所作出的上述各项决议合法有效。

　　备查文件

　　1、与会董事签字确认的股东大会决议；

　　2、国浩律师事务所出具的关于上海强生控股股份有限公司2004年度股东大会法律意见书。

　　特此公告

　　上海强生控股股份有限公司

　　二OO五年六月二十一日（来源：上海证券报）