ST长控(600137)2004年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议共审议11项议案，无否决或修改议案

　　本次会议没有新提案提交表决

　　本次会议以现场方式召开

　　一、会议召开和出席情况

　　四川长江包装控股股份有限公司2004年度股东大会于2005年6月21日在公司第一会议室以现场方式召开。出席本次大会的股东及股东代表4人，代表股份3467.8488万股，占公司总股份的57.12%(其中：非流通股股东及股东代表1人，代表股份3467.1288万股，占公司总股份的57.11%；流通股股东3人，代表股份7200股，占公司总股份的0.01%)，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事、监事及其他高级管理人员参加了会议。四川长源律师事务所赖毅钢律师与会见证，并出具法律意见书。

　　二、会议审议并以记名投票表决方式通过了如下决议

　　1、审议批准了《董事会工作报告》。其中3467.8488万股同意，占到会股东所持股份总数的100%，0股反对，0股弃权；

　　2、审议批准了《独立董事述职报告》。其中3467.8488万股同意，占到会股东所持股份总数的100%，0股反对，0股弃权；

　　3、审议批准了《监事会工作报告》。其中3467.8488万股同意，占到会股东所持股份总数的100%，0股反对，0股弃权；

　　4、审议批准了《2004年年度报告》及《2004年年度报告摘要》。其中3467.8488万股同意，占到会股东所持股份总数的100%，0股反对，0股弃权；

　　5、审议批准了《2004年财务决算报告》。其中3467.8488万股同意，占到会股东所持股份总数的100%，0股反对，0股弃权；

　　6、审议批准了《关于2004年利润分配方案》。其中3467.8488万股同意，占到会股东所持股份总数的100%，0股反对，0股弃权；

　　7、审议批准了《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2005年审计机构的议案》。其中3467.8488万股同意，占到会股东所持股份总数的100%，0股反对，0股弃权；

　　8、审议批准了《关于修改〖公司股东大会议事规则〗并作为公司章程附件的议案》。其中3467.8488万股同意，占到会股东所持股份总数的100%，0股反对，0股弃权；

　　9、审议批准了《关于修改〖董事会议事规则〗并作为公司章程附件的议案》。其中3467.8488万股同意，占到会股东所持股份总数的100%，0股反对，0股弃权；

　　10、审议批准了《关于修改〖监事会议事规则〗并作为公司章程附件的议案》。其中3467.8488万股同意，占到会股东所持股份总数的100%，0股反对，0股弃权；

　　11、审议批准了《关于修改〖公司章程〗的议案》。其中3467.8488万股同意，占到会股东所持股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

　　三、四川长源律师师务所律师见证意见：认为公司2004年度股东大会的召集、召开程序符合《证券法》、《公司法》、《规范意见》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法、有效，本次股东大会会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、2004年度股东大会法律意见书

　　2、2004年度股东大会纪要

　　3、2004年度股东大会各项决议文本

　　特此公告

　　四川长江包装控股股份有限公司董事会

　　2005年6月21日（来源：上海证券报）