莫高股份(600543)股东大会决议公告

　　甘肃莫高实业发展股份有限公司于2005年6月20日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2004年度利润分配方案：以2004年末公司总股本138400000股为基数，每10股派0.60元(含税)。

　　二、通过2004年年度报告及其摘要。

　　三、通过修改公司章程的议案。

　　四、续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司2005年度审计机构。

　　五、通过公司分别与甘肃省饮马实业公司、甘肃省国营八一农场及甘肃省国营祁连山制药厂签订的《原材料购销合同》。

　　六、通过公司2005年度日常关联交易的预案。