TCL集团第二届董事会第一次会议决议公告

　　TCL集团(资讯 行情 论坛)股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　TCL集团股份有限公司(以下简称本公司)第二届董事会第一次会议于2005年6月9日以电子邮件和传真形式发出通知，并于2005年6月20日14：00在深圳科技园TCL大厦19楼会议室召开。本次董事会应到董事13人，实到董事12人，独立董事项兵先生因出差原因未能出席会

议，委托独立董事朱友植先生代为表决。本次会议由董事李东生先生主持。公司全体监事列席了本次会议。本次会议符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。会议以记名投票方式全票(13票)通过如下决议：

　　选举李东生先生为公司董事长，陈石东先生为公司副董事长。

　　本公司董事会聘任李东生先生为公司总裁兼首席执行官(CEO)。

　　经公司总裁李东生先生提名：

　　聘任袁信成先生为公司首席运营官(COO)；

　　聘任郑传烈先生、吕忠丽女士、胡秋生先生、严勇先生、赵忠尧先生为公司高级副总裁；

　　聘任史万文先生、杨伟强先生、易春雨先生、刘飞先生为公司副总裁；聘任虞跃明先生为公司人力资源总监；

　　聘任邵光洁女士为公司财务总监。

　　3、选举：

　　(一)战略委员会成员：

　　李东生，项兵，文安德(Andreas Wente)，罗仲荣，胡秋生

　　李东生先生为该委员会召集人

　　(二)提名委员会成员：

　　朱友植，项兵，陈盛泉，陈石东，郑传烈

　　朱友植先生为该委员会召集人

　　(三)审计委员会成员：

　　杨世忠，项兵，陈盛泉，吕忠丽，严勇

　　杨世忠先生为该委员会召集人

　　(四)薪酬与考核委员会成员：

　　项兵，杨世忠，陈盛泉，郑传烈，吕忠丽

　　项兵先生为该委员会召集人

　　4、公司董事津贴为每月5000元(含税)，

　　公司独立董事津贴每月5000元(含税)

　　该议案，需提交本公司下次股东大会审议。

　　TCL集团股份有限公司董事会

　　二○○五年六月二十日（来源：上海证券报）