龙涤股份(000832)监事会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　黑龙江龙涤股份(资讯 行情 论坛)有限公司监事会于2005年6月18日上午11时在本公司天伦酒店二楼会议室召开，应到监事5名，监事孙敏强先生因故未参加会议。张晓光、帅飞、赵君、闵军4名监事参加会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决 议如下：1、选举张晓光先生为监事会会议召集人；2、监事会接受孙敏强先生提出辞去公司监事职务的申请；3、监事会接受帅飞先生提出辞去公司监事职务的申请。

　　特此公告

　　黑龙江龙涤股份有限公司监事会

　　二OO五年六月十八日

　　北京市安盛律师事务所

　　法律意见书

　　致：黑龙江龙涤股份有限公司

　　北京市安盛律师事务所根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规范意见》(以下简称“规范意见”)的规定，接受黑龙江龙涤股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，委派具有证券法律从业资格的张迎泽律师(以下称“本所律师”)出席公司2004年度股东大会，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序的合法性、有效性，依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“证券法”)、《深圳证券交易所上市规则》(以下简称“上市规则”)以及《黑龙江龙涤股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)进行了认真审查。

　　本所律师根据《中华人民共和国证券法》(以下简称“证券法”)第十三条的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司提供的文件进行了核查和验证并据此进行了必要的判断，现出具本法律意见书。

　　本所同意将本法律意见书作为公司2004年度股东大会必备法律文件予以公告并依法对此法律意见书承担责任。

　　一、本次股东大会的召集、召开程序

　　根据2005年4月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的《黑龙江龙涤股份有限公司召开2004年度股东大会通知》，公司董事会做出决议并向全体股东发出于2005年6月18日在公司天伦酒店四楼会议室召开2004年度股东大会的公告。

　　经核查，公司召开会议的时间、地点、方式及会议审议的事项均与公告中所告知的事项一致。本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《规范意见》、《上市规则》和《公司章程》的有关规定。

　　二、出席股东大会人员的资格

　　(一)出席会议的股东(及委托代理人)：

　　根据贵公司出席会议股东签名(及授权委托书)，出席本次会议的股东(及委托代理人)共15名，代表股份118，888，043股，占公司股份总额的33.77%，其中非流通股股东代表股份118，781，443股，流通股股东代表股份106，600股。

　　(二)出席会议的其他人员

　　出席会议人员除股东(及委托代理人)之外，还包括公司董事、监事、董事会秘书、其它高级管理人员及本所律师。

　　经核查，出席本次会议的上述人员的资格，符合《公司法》、《规范意见》、《上市规则》和《公司章程》的有关规定，均合法有效。

　　三、本次股东大会提出的新提案

　　本次股东大会有二项新提案，具体为：

　　1、关于公司股票暂停上市的议案。

　　2、关于公司应收款项计提坏帐准备的议案。

　　经本所律师核查，提出上述提案的为持有公司17.39%股权的第一大股东黑龙江龙涤集团有限公司，其提出上述提案的时间、程序及新提案的内容均符合《规范意见》的有关规定。其中第一项新提案经公司董事会经审议后于2005年5月19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登公告，第二项新提案直接在股东大会上提出，上述新提案的提出均合法有效。

　　四、本次股东大会表决程序及表决结果

　　(一)本次股东大会的表决程序

　　本次股东大会对公告所列的关于：

　　1、审议公司2004年度董事会报告；

　　2、审议公司2004年度监事会报告；

　　3、审议公司2004年度财务决算报告；

　　4、审议公司2004年年度报告及摘要；

　　5、审议公司2004年度利润分配预案；

　　6、审议公司2004年度计提固定资产减值准备的议案；

　　7、 审议公司2004年对投资参股公司计提长期投资减值准备的议案；

　　8、审议公司2004年度对子公司应收帐款计提坏帐准备的议案；

　　9、审议关于修改公司章程的议案；

　　10、审议关于修改公司股东大会议事规则的议案；

　　11、审议关于聘用公司2005年度会计师事务所的议案；

　　12、审议关于公司预计2005年日常关联交易的议案；

　　13、审议关于增补林淑贤女士为公司董事的议案；

　　14、审议关于增补张晓光先生为公司监事的议案；

　　15、关于公司股票暂停上市的议案；

　　16、关于公司应收款项计提坏帐准备的议案。

　　大会对上述提案进行了认真审议，以记名投票的方式逐项表决，由2名股东1名监事监票、由见证律师核查。

　　(二)本次股东大会的表决结果

　　1、审议公司2004年度董事会报告。同意票118，888，043股，占出席本次会议股东所持表决权总数的100%，无反对票，无弃权票。其中：非流通股股东同意票118，781，443股，占出席本次会议非流通股股东所持表决权总数的100%，无反对票，无弃权票；流通股股东同意票106，600股，占出席本次会议流通股股东所持表决权总数的100%，无反对票，无弃权票。

　　2、审议公司2004年度监事会报告。同意票118，888，043股，占出席本次会议股东所持表决权总数的100%，无反对票，无弃权票。其中：非流通股股东同意票118，781，443股，占出席本次会议非流通股股东所持表决权总数的100%，无反对票，无弃权票；流通股股东同意票106，600股，占出席本次会议流通股股东所持表决权总数的100%，无反对票，无弃权票。

　　3、审议公司2004年度财务决算报告。同意票118，888，043股，占出席本次会议股东所持表决权总数的100%，无反对票，无弃权票。其中：非流通股股东同意票118，781，443股，占出席本次会议非流通股股东所持表决权总数的100%，无反对票，无弃权票；流通股股东同意票106，600股，占出席本次会议流通股股东所持表决权总数的100%，无反对票，无弃权票。

　　4、审议公司2004年年度报告及摘要。同意票118，888，043股，占出席本次会议股东所持表决权总数的100%，无反对票，无弃权票。其中：非流通股股东同意票118，781，443股，占出席本次会议非流通股股东所持表决权总数的100%，无反对票，无弃权票；流通股股东同意票106，600股，占出席本次会议流通股股东所持表决权总数的100%，无反对票，无弃权票。

　　5、审议公司2004年度利润分配预案。同意票118，888，043股，占出席本次会议股东所持表决权总数的100%，无反对票，无弃权票。其中：非流通股股东同意票118，781，443股，占出席本次会议非流通股股东所持表决权总数的100%，无反对票，无弃权票；流通股股东同意票106，600股，占出席本次会议流通股股东所持表决权总数的100%，无反对票，无弃权票。

　　6、审议公司2004年度计提固定资产减值准备的议案。同意票118，888，043股，占出席本次会议股东所持表决权总数的100%，无反对票，无弃权票。其中：非流通股股东同意票118，781，443股，占出席本次会议非流通股股东所持表决权总数的100%，无反对票，无弃权票；流通股股东同意票106，600股，占出席本次会议流通股股东所持表决权总数的100%，无反对票，无弃权票。

　　7、审议公司2004年对投资参股公司计提长期投资减值准备的议案。同意票118，888，043股，占出席本次会议股东所持表决权总数的100%，无反对票，无弃权票。其中：非流通股股东同意票118，781，443股，占出席本次会议非流通股股东所持表决权总数的100%，无反对票，无弃权票；流通股股东同意票106，600股，占出席本次会议流通股股东所持表决权总数的100%，无反对票，无弃权票。

　　8、审议公司2004年度对子公司应收帐款计提坏帐准备的议案。同意票118，888，043股，占出席本次会议股东所持表决权总数的100%，无反对票，无弃权票。其中：非流通股股东同意票118，781，443股，占出席本次会议非流通股股东所持表决权总数的100%，无反对票，无弃权票；流通股股东同意票106，600股，占出席本次会议流通股股东所持表决权总数的100%，无反对票，无弃权票。

　　9、审议关于修改公司章程的议案。同意票118，888，043股，占出席本次会议股东所持表决权总数的100%，无反对票，无弃权票。其中：非流通股股东同意票118，781，443股，占出席本次会议非流通股股东所持表决权总数的100%，无反对票，无弃权票；流通股股东同意票106，600股，占出席本次会议流通股股东所持表决权总数的100%，无反对票，无弃权票。

　　10、审议关于修改公司股东大会议事规则的议案。同意票118，888，043股，占出席本次会议股东所持表决权总数的100%，无反对票，无弃权票。其中：非流通股股东同意票118，781，443股，占出席本次会议非流通股股东所持表决权总数的100%，无反对票，无弃权票；流通股股东同意票106，600股，占出席本次会议流通股股东所持表决权总数的100%，无反对票，无弃权票。

　　11、审议关于聘用公司2005年度会计师事务所的议案。同意票118，888，043股，占出席本次会议股东所持表决权总数的100%，无反对票，无弃权票。其中：非流通股股东同意票118，781，443股，占出席本次会议非流通股股东所持表决权总数的100%，无反对票，无弃权票；流通股股东同意票106，600股，占出席本次会议流通股股东所持表决权总数的100%，无反对票，无弃权票。

　　12、审议关于公司预计2005年日常关联交易的议案。关联股东北京中达国际经贸集团有限责任公司回避表决，其所持有的股份数未计入表决权总数，由非关联股东表决。同意票91，330，789股，占出席本次会议非关联股东所持表决权总数的100%，无反对票，无弃权票。其中：非流通股股东同意票91，224，189股，占出席本次会议非流通股股东所持表决权总数的100%，无反对票，无弃权票；流通股股东同意票106，600股，占出席本次会议流通股股东所持表决权总数的100%，无反对票，无弃权票。

　　13、审议关于增补林淑贤女士为公司董事的议案。同意票118，888，043股，占出席本次会议股东所持表决权总数的100%，无反对票，无弃权票。其中：非流通股股东同意票118，781，443股，占出席本次会议非流通股股东所持表决权总数的100%，无反对票，无弃权票；流通股股东同意票106，600股，占出席本次会议流通股股东所持表决权总数的100%，无反对票，无弃权票。

　　14、审议关于增补张晓光先生为公司监事的议案。同意票118，888，043股，占出席本次会议股东所持表决权总数的100%，无反对票，无弃权票。其中：非流通股股东同意票118，781，443股，占出席本次会议非流通股股东所持表决权总数的100%，无反对票，无弃权票；流通股股东同意票106，600股，占出席本次会议流通股股东所持表决权总数的100%，无反对票，无弃权票。

　　15、关于公司股票暂停上市的议案。同意票118，888，043股，占出席本次会议股东所持表决权总数的100%，无反对票，无弃权票。其中：非流通股股东同意票118，781，443股，占出席本次会议非流通股股东所持表决权总数的100%，无反对票，无弃权票；流通股股东同意票106，600股，占出席本次会议流通股股东所持表决权总数的100%，无反对票，无弃权票。

　　16、关于公司应收款项计提坏帐准备的议案。关联股东黑龙江龙涤集团有限公司、赵瑞民、王云昆回避表决，其持有的股份数未计入表决权总数，由未关联股东表决。同意票57，625，854股，占出席本次会议非关联股东所持表决权总数的100%，无反对票，无弃权票。其中：非流通股股东同意票57，553，254股，占出席本次会议非流通股股东所持表决权总数的100%，无反对票，无弃权票；流通股股东同意票72，600股，占出席本次会议流通股股东所持表决权总数的100%，无反对票，无弃权票。

　　经查验，本所律师认为，上述各项议案的表决程序符合《公司法》、《规范意见》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　五、结论

　　本所律师认为，贵公司2004年度股东大会的召集及召开程序，出席会议人员的资格和会议的表决程序符合相关法律和公司章程规定，本次股东大会表决结果合法有效。

　　本法律意见书正本叁份、副本伍份。

　　经办律师：张迎泽

　　北京市安盛律师事务所

　　二OO五年六月十八日（来源：上海证券报）