哈高科2005年第二次临时股东大会决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：本次会议没有否决提案的情况。

　　本次会议没有关联股东需要回避表决

　　哈尔滨高科技(集团)股份有限公司2005年第二次临时股东大会于2005年6月20日在哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路2号本公司5楼会议室举行。出席会议的股东和授权代表共计3名，持有股数110493993股，占总股本的42.24%，没有流通股股东参加会议。会议由董事会召集，董事长杨登瑞先生主持，符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

　　一、审议通过了关于收购黑龙江世纪绿洲房地产开发有限公司股权的议案；

　　同意本公司的两个子公司？？？哈尔滨高科技集团房地产开发有限公司与哈高科白天鹅药业集团有限公司共同投资8294万元收购杜立新、徐洋、丛哲等三名自然人持有的黑龙江世纪绿洲房地产开发有限公司全部股权。其中哈尔滨高科技集团房地产开发有限公司出资70%，哈高科白天鹅药业集团有限公司出资30%。

　　表决结果：同意110493993股；反对0股；弃权0股。

　　二、审议通过了关于投资开发经纬十一道街项目的议案。

　　同意本公司的两个子公司？？？哈尔滨高科技集团房地产开发有限公司与哈高科白天鹅药业集团有限公司完成对黑龙江世纪绿洲房地产开发有限公司的收购后，通过黑龙江世纪绿洲房地产开发有限公司投资建设经纬十一道街项目。

　　表决结果：同意110493993股；反对0股；弃权0股。

　　黑龙江金马律师事务所律师王域先生出席了本次股东大会并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，出席大会的股东及股东代理人资格合法有效，本次大会的表决程序合法有效。

　　投资者可登陆上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)查询各项议案详细内容。

　　特此公告。

　　备查文件：1、经与会股东和董事签字确认的股东大会决议

　　2、《2005年第二次临时股东大会法律意见书》

　　哈尔滨高科技(集团)股份有限公司董事会

　　2005年6月20日（来源：上海证券报）