两面针(600249)2004年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　本次会议没有新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　柳州两面针(资讯 行情 论坛)股份有限公司(以下简称“公司”)2004年度股东大会于2005年6月20日上午在本公司河东会议室召开。与会股东及股东代表共12人，代表股份87，929，171股，占公司总股本的58.62%(其中：非流通股股东代表10人，代表股份87，701，871股，占公司总股本的58.47%；流通股股东代表2人，代表股份227，300股，占公司总股本的0.15%)。符合《公司法》及公司章程的有关规定。本次股东大会由公司董事会召集，董事长梁英奇先生主持。

　　二、提案审议情况

　　会议以记名表决的方式逐项审议并通过了如下事项：

　　(一)审议通过了《2004年度董事会工作报告》。

　　到会股东87，929，171股同意，占与会股东代表股份的100%(其中：非流通股股份87，701，871股，占出席会议非流通股股份的100%；流通股股份227，300股，占出席会议流通股股份的100%)，不同意0股，弃权0股，通过了此议案。

　　(二)审议通过了《2004年度独立董事述职报告》。

　　到会股东87，929，171股同意，占与会股东代表股份的100%(其中：非流通股股份87，701，871股，占出席会议非流通股股份的100%；流通股股份227，300股，占出席会议流通股股份的100%)，不同意0股，弃权0股，通过了此议案。

　　(三)审议通过了《2004年度监事会工作报告》。

　　到会股东87，929，171股同意，占与会股东代表股份的100%(其中：非流通股股份87，701，871股，占出席会议非流通股股份的100%；流通股股份227，300股，占出席会议流通股股份的100%)，不同意0股，弃权0股，通过了此议案。

　　(四)审议通过了《2004年度财务决算报告》。

　　到会股东87，929，171股同意，占与会股东代表股份的100%(其中：非流通股股份87，701，871股，占出席会议非流通股股份的100%；流通股股份227，300股，占出席会议流通股股份的100%)，不同意0股，弃权0股，通过了此议案。

　　(五)审议通过了《2004年度利润分配预案》。

　　经深圳大华天诚会计师事务所审计，公司2004年度实现净利润为40，594，665.64元，提取法定盈余公积金4，830，563.04元，提取法定公益金2，101，517.45元后，加上年初未分配利润87，078，203.74元，扣除2003年度应付股东现金红利52，500，000元，本年度可供股东分红的利润为68，240，788.89元。公司拟按总股本15000万股，向全体股东每10股派发现金红利1.8元(含税)，共计派发27，000，000元。

　　到会股东73，584，771股同意，占与会股东代表股份的83.69%(其中：非流通股股份73，357，471股，占出席会议非流通股股份的83.64%；流通股股份227，300股，占出席会议流通股股份的100%)，不同意0股，弃权14，344，400股，占与会股东代表股份的16.31%(其中：非流通股股份14，344，400股，占出席会议非流通股股份的16.36%；流通股股份0股，占出席会议流通股股份的0%)，通过了此议案。

　　(六)审议通过了《2004年度报告》。

　　到会股东87，929，171股同意，占与会股东代表股份的100%(其中：非流通股股份87，701，871股，占出席会议非流通股股份的100%；流通股股份227，300股，占出席会议流通股股份的100%)，不同意0股，弃权0股，通过了此议案。

　　(七)审议通过了《关于公司2005年度日常关联交易的议案》。

　　到会股东87，929，171股，其中柳州市两面针旅游用品厂持有公司非流通股股份7，360，000股，因属关联方回避表决此议案。到会股东具有表决权的80，569，171股同意，占具有表决权的与会股东股份的100%(其中：非流通股股份80，341，871股，占出席会议具有表决权的非流通股股份的100%；流通股股份227，300股，占出席会议流通股股份的100%)，不同意0股，弃权0股，通过了此议案。

　　(八)审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》。

　　到会股东87，929，171股同意，占与会股东代表股份的100%(其中：非流通股股份87，701，871股，占出席会议非流通股股份的100%；流通股股份227，300股，占出席会议流通股股份的100%)，不同意0股，弃权0股，通过了此议案。

　　(九)审议通过了《关于修改股东大会议事规则部分条款的议案》。

　　到会股东87，929，171股同意，占与会股东代表股份的100%(其中：非流通股股份87，701，871股，占出席会议非流通股股份的100%；流通股股份227，300股，占出席会议流通股股份的100%)，不同意0股，弃权0股，通过了此议案。

　　(十)审议通过了《关于修改董事会议事规则部分条款的议案》。

　　到会股东87，929，171股同意，占与会股东代表股份的100%(其中：非流通股股份87，701，871股，占出席会议非流通股股份的100%；流通股股份227，300股，占出席会议流通股股份的100%)，不同意0股，弃权0股，通过了此议案。

　　(十一)审议通过了《关于同意黄忠耀董事辞职并补选岳江先生为董事的议案》。

　　到会股东82，969，171股同意，占与会股东代表股份的94.36%(其中：非流通股股份82，741，871股，占出席会议非流通股股份的94.34%；流通股股份227，300股，占出席会议流通股股份的100%)，不同意4，960，000股，占与会股东代表股份的5.64%(其中：非流通股股份4，960，000股，占出席会议非流通股股份的5.66%；流通股股份0股，占出席会议流通股股份的0%)，弃权0股，通过了此议案。

　　(十二)审议通过了《关于免去袁东升先生董事职务并补选林钻煌先生为董事的议案》。

　　到会股东87，929，171股同意，占与会股东代表股份的100%(其中：非流通股股份87，701，871股，占出席会议非流通股股份的100%；流通股股份227，300股，占出席会议流通股股份的100%)，不同意0股，弃权0股，通过了此议案。

　　(十三)审议通过了《关于同意古世？监事辞职并补选黄忠耀先生为监事的议案》。

　　到会股东87，929，171股同意，占与会股东代表股份的100%(其中：非流通股股份87，701，871股，占出席会议非流通股股份的100%；流通股股份227，300股，占出席会议流通股股份的100%)，不同意0股，弃权0股，通过了此议案。

　　(十四)审议通过了《关于续聘深圳大华天诚会计师事务所为2005年度外部审计机构的议案》。

　　到会股东87，929，171股同意，占与会股东代表股份的100%(其中：非流通股股份87，701，871股，占出席会议非流通股股份的100%；流通股股份227，300股，占出席会议流通股股份的100%)，不同意0股，弃权0股，通过了此议案。

　　三、律师见证情况

　　北京市嘉源律师事务所贺伟平律师对本次股东大会作了见证，并出具以下结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序均符合有关法律、法规和公司章程的规定。

　　四、备查文件

　　1、2004年度股东大会决议；

　　2、北京市嘉源律师事务所关于柳州两面针股份有限公司二00四年度股东大会的法律意见书；

　　3、2004年度股东大会会议记录。

　　特此公告。

　　柳州两面针股份有限公司

　　2005年6月20日（来源：上海证券报）