洪都航空2004年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　江西洪都航空(资讯 行情 论坛)工业股份有限公司2004年度股东大会于2005年6月1 8日上午9时在南昌市富豪大酒店会议室召开，出席会议的股东及授权代表共8人，代表有表决权股份144，003，100股，占总股本的57.14%，其中非流通股股东代表5人，代表有表决权股份144，000，000股，流通股股东代表3人，代表有表决权股份3100股。本次会议由董事会召集，公司董事长田民先生因公出差不能出席会议，已委托吴方辉董事代其出席并主持会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议。

　　二、提案审议情况

　　本次股东大会无修改提案也无新提案提交表决的情况。大会逐项审议了各项提案，并采用记名投票表决方式进行了现场表决，表决结果如下：

　　1、公司2004年度董事会工作报告

　　表决结果：同意144，003，100股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议股东所持股份总额的100%。

　　其中：流通股同意3100股，反对0股，弃权0股；非流通股同意144，000，000股，反对0股，弃权0股。

　　2、公司2004年度监事会工作报告

　　表决结果：同意144，003，100股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议股东所持股份总额的100%。

　　其中：流通股同意3100股，反对0股，弃权0股；非流通股同意144，000，000股，反对0股，弃权0股。

　　3、公司2004年度财务决算报告

　　表决结果：同意144，003，100股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议股东所持股份总额的100%。

　　其中：流通股同意3100股，反对0股，弃权0股；非流通股同意144，000，000股，反对0股，弃权0股。

　　4、公司2004年度利润分配方案

　　公司2004年初未分配利润为74，071，930.85元，根据公司2004年5月12日召开的2003年度股东大会利润分配决议，2004年已实施每10股送红股2股及每10股派发现金0.5元利润分配方案。

　　根据岳华会计师事务所有限责任公司出具的审计报告，2004年度公司实现净利润34，339，211.20元，提取10%的法定盈余公积金3，433，921.12元，提取10%的法定公益金3，433，921.12元，2004年可供股东分配的利润合计为59，605，125.81元。

　　公司2004年度的利润分配预案为：以2004年12月31日的总股本252，000，000股为基数，向全体股东每10股派现金0.2元(含税)，应付普通股股利5，040，000元，经利润分配后，剩余未分配利润54，565，125.81元，结转至以后年度分配。本次分配不实施资本公积金转增股本。

　　表决结果：同意144，003，100股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议股东所持股份总额的100%。

　　其中：流通股同意3100股，反对0股，弃权0股；非流通股同意144，000，000股，反对0股，弃权0股。

　　5、公司募集资金使用情况说明

　　表决结果：同意144，003，100股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议股东所持股份总额的100%。

　　其中：流通股同意3100股，反对0股，弃权0股；非流通股同意144，000，000股，反对0股，弃权0股。

　　6、修改公司章程议案(内容详见2005年4月6日《中国证券报》、《上海证券报》公司第二届董事会第八次会议决议公告)

　　表决结果：同意144，003，100股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议股东所持股份总额的100%。

　　其中：流通股同意3100股，反对0股，弃权0股；非流通股同意144，000，000股，反对0股，弃权0股。

　　7、修改公司《股东大会议事规则》议案(内容详见上海证券交易所www.sse.com.cn网站)

　　表决结果：同意144，003，100股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议股东所持股份总额的100%。

　　其中：流通股同意3100股，反对0股，弃权0股；非流通股同意144，000，000股，反对0股，弃权0股。

　　8、公司聘任会计师事务所及其报酬议案

　　表决结果：同意144，003，100股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议股东所持股份总额的100%。

　　其中：流通股同意3100股，反对0股，弃权0股；非流通股同意144，000，000股，反对0股，弃权0股。

　　9、公司2005年日常关联交易和预计发生金额议案(内容详见2005年5月17日《中国证券报》、《上海证券报》公司公告)

　　因此项议案为关联交易，公司关联股东江西洪都飞机工业有限公司回避了表决，本项议案有效表决股数为6，040，300股。

　　表决结果：同意6，040，300股，反对0股，弃权0股，同意股数占有效表决股份总额的100%。

　　其中：流通股同意3100股，反对0股，弃权0股；非流通股同意6，037，200股，反对0股，弃权0股。

　　三、律师见证情况

　　北京市嘉源律师事务所徐莹律师现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和本公司章程的规定，本次股东大会的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、江西洪都航空工业股份有限公司2004年度股东大会决议；

　　2、北京嘉源律师事务所出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　江西洪都航空工业股份有限公司

　　2005年6月20日（来源：上海证券报）