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暨召开公司2005年第二次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏双良空调设备股份有限公司二届董事会2005年第三次临时会议于2005年6月18日
在江阴国际大酒店会议室召开。会议通知于2005年6月7日以书面送达及传真方式向公司全体董事发出，会议应出席董事十一名，实际出席董事九名。董事缪双大先生和独立董事樊高定先生未出席本次会议，分别委托董事缪志强先生和独立董事关伟先生代为表决。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关要求，所作决议合法有效。会议经审议通过了如下议案：
1、关于修改公司章程的议案
表决结果：同意：11票，反对：0票，弃权：0票
2、关于向民生银行南京分行申请1亿元人民币银行授信贷款额度的议案
同意本公司向中国民生银行南京分行申请1亿元人民币银行授信贷款额度，期限为1年，用作补充公司流动资金。
表决结果：同意：11票，反对：0票，弃权：0票
3、关于控股子公司江苏利士德化工有限公司申请银团贷款及本公司为其提供银行借款担保的议案
同意控股子公司江苏利士德化工有限公司申请本金不超过4.3亿人民币、期限不长于5年的银团贷款并由本公司为其提供连带责任担保，担保期限自主债务期限届满起计算不超过两年。
表决结果：同意：11票，反对：0票，弃权：0票
4、关于召开公司2005年第二次临时股东大会的议案
表决结果：同意：11票，反对：0票，弃权：0票
1、3两项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
会议通知：
根据《公司章程》的相关规定，董事会决定召开公司2005年第二次临时股东大会，有关事宜如下：
(一)、会议时间及地点
会议时间：2005年7月23日上午9：00
会议地点：江阴市澄江西路299号 江阴国际大酒店
(二)、会议议题
(1)、关于修改公司章程的议案
(2)、关于控股子公司江苏利士德化工有限公司申请银团贷款及本公司为其提供银行借款担保的议案
(三)、出席会议对象
1、截止2005年7月8日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、因故不能出席会议股东的授权代表。
(四)、会议登记办法
1、登记手续：法人股股东持单位证明、法人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证办理有关手续。个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股证明，并办理登记手续。委托出席的须持授权委托书，出席人身份证。也可以信函、传真的方式办理登记。
2、登记时间：2005年7月11日8：00 ？16：30
3、登记地点：公司董秘办公室
(五)、其他事项
1、会议会期一天，费用自理。
2、联系地址：江阴市利港镇双良空调设备股份有限公司董秘办公室
联系电话：0510-6632358
传 真：0510-6632307
邮 编：214444
江苏双良空调设备股份有限公司董事会
二○○五年六月二十一日
附件： 授权委托书
兹全权委托 先生/女士，代表我单位/个人出席江苏双良空调设备股份有限公司二○○五年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持有股数：委托人股票帐户号码：
受托人姓名： 身份证号码：
受托人签名： 委托日期：2005年 月 日（来源：上海证券报）
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