北京巴士2004年度股东大会决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　会议召开和出席情况：

　　北京巴士(资讯 行情 论坛)股份有限公司(以下简称“公司”)2004年度股东大会于2005年6月18日上午9：00在北京市海淀区紫竹院路32号(公司本部五楼会议室)召开。出席会议的股东及股东授权委托代表共7人，代表股份176090881股，占公司总股份的69.88%，其中，非流通股东4人，代表股份171570000股，占公司总股份的68.08%；流通股东3人，代表股份4520881股，占公司总股份的1.8%。符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召开合法、有效。会议由董事长张国光先生主持，公司董事、监事和高级管理人员出席了本次会议。本次会议由北京市经纬律师事务所吴雪律师进行了见证并出具了法律意见书。

　　提案审议情况：

　　会议以记名投票方式分别合法有效地通过了如下决议：

　　议案一、审议通过《北京巴士股份(资讯 行情 论坛)有限公司2004年度董事会工作报告》。表决结果，赞成票所代表的股份为176090881股，占出席股东代表股份的100%。

　　议案二、审议通过《北京巴士股份有限公司2004年年度报告及报告摘要》。表决结果，赞成票所代表的股份为176090881股，占出席股东代表股份的100%。

　　议案三、审议通过《北京巴士股份有限公司2004年度财务决算报告》。表决结果，赞成票所代表的股份为176090881股，占出席股东代表股份的100%。

　　议案四、审议通过《北京巴士股份有限公司2004年度利润分配预案》。表决结果，赞成票所代表的股份为176090881股，占出席股东代表股份的100%。

　　根据北京京都会计师事务所有限责任公司的审计，公司2004度实现净利润34，435，097.50元，按净利润10%提取法定盈余公积6，664，296.42元(含子公司)，按净利润的10%提取法定公益金6，664，296.42元(含子公司)，提取以上公积金和公益金后，加年初未分配利润48，195，582.23元，可供股东分配的利润累计为69，302，086.89元，本年度公司已按总股本25，200万股为基数，每10股派发现金红利1.6元，已分配股利40，320，000元，则年度末可向股东分配的利润为28，982，086.89元，公司按期末总股本25，200万股为基数，每10股派发现金红利0.60元(社会公众股含个人所得税)，共计分配股利15，120，000元，实际尚余可供股东分配的利润13，862，086.89元，结转至下年度。

　　公司按报告期末总股本25200万股为基数，以资本公积金转增股本，每10股转增6股。

　　议案五、审议通过《北京巴士股份有限公司2004年度监事会工作报告》。表决结果，赞成票所代表的股份为176090881股，占出席股东代表股份的100%。

　　议案六、审议通过《选举公司第三届董事会非独立董事的议案》。本议案对各被提名人进行了逐个表决。

　　选举张国光先生为公司第三届董事会非独立董事。表决结果，赞成票所代表的股份为176090881股，占出席股东代表股份的100%。

　　选举龚绍请先生为公司第三届董事会非独立董事。表决结果，赞成票所代表的股份为176090881股，占出席股东代表股份的100%。

　　选举直军先生为公司第三届董事会非独立董事。表决结果，赞成票所代表的股份为176090881股，占出席股东代表股份的100%。

　　选举董杰先生为公司第三届董事会非独立董事。表决结果，赞成票所代表的股份为176090881股，占出席股东代表股份的100%。

　　选举石曙光先生为公司第三届董事会非独立董事。表决结果，赞成票所代表的股份为176090881股，占出席股东代表股份的100%。

　　选举蒙克勤先生为公司第三届董事会非独立董事。表决结果，赞成票所代表的股份为176090881股，占出席股东代表股份的100%。

　　议案七、审议通过《选举公司第三届董事会独立董事的议案》。公司董事会对独立董事侯选人任职资格情况做了说明，本议案对各被提名人进行了逐个表决。

　　选举张国伍先生为公司第三届董事会独立董事。表决结果，赞成票所代表的股份为176090881股，占出席股东代表股份的100%。

　　选举宁骚先生为公司第三届董事会独立董事。表决结果，赞成票所代表的股份为176090881股，占出席股东代表股份的100%。

　　选举孟焰先生为公司第三届董事会独立董事。表决结果，赞成票所代表的股份为176090881股，占出席股东代表股份的100%。

　　议案八、审议《选举公司第三届监事会监事的议案》。本议案对各被提名人进行了逐个表决。

　　选举崔铁山先生为公司第三届监事会监事。表决结果，赞成票所代表的股份为176090881股，占出席股东代表股份的100%。

　　选举王燕萍女士为公司第三届监事会监事。表决结果，赞成票所代表的股份为176090881股，占出席股东代表股份的100%。

　　由以职工代表身份出任的职工监事任绪贵先生和由股东代表选出的崔铁山先生、王燕萍女士组成公司第三届监事会。

　　议案九、审议通过《关于继续聘任北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司审计机构的议案》。表决结果，赞成票所代表的股份为176090881股，占出席股东代表股份的100%。

　　议案十、审议通过《关于修改北京巴士股份有限公司章程的议案》。表决结果，赞成票所代表的股份为176090881股，占出席股东代表股份的100%。

　　议案十一、审议通过《关于修改北京巴士股份有限公司股东大会议事规则的议案》。表决结果，赞成票所代表的股份为176090881股，占出席股东代表股份的100%。

　　议案十二、审议通过《关于修改北京巴士股份有限公司董事会议事规则的议案》。表决结果，赞成票所代表的股份为176090881股，占出席股东代表股份的100%。

　　议案十三、审议通过《关于修改北京巴士股份有限公司独立董事制度的议案》。表决结果，赞成票所代表的股份为176090881股，占出席股东代表股份的100%。

　　议案十四、审议通过《关于修改北京巴士股份有限公司监事会议事规则的议案》。表决结果，赞成票所代表的股份为176090881股，占出席股东代表股份的100%。

　　议案十、十一、十二、十三、十四的内容已在公司第二届董事会第十七次会议决议公告中全文刊登，于2005年5月18日刊登在上海证券交易所网站WWW.SSE.COM.CN及中国证券报和上海证券报上。

　　律师见证情况：

　　本次会议由北京市经纬律师事务所吴雪律师进行了见证并出具了法律意见书。律师认为：北京巴士股份有限公司2004年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规范意见》及公司章程的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《规范意见》及公司章程的有关规定，表决结果合法有效。

　　备查文件：

　　1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

　　2、律师法律意见书。

　　特此公告。

　　北京巴士股份有限公司董事会

　　二○○五年六月十八日（来源：上海证券报）