双良股份2005年第一次临时股东大会会议决议

　　本公司及董事会全体人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　江苏双良空调设备股份有限公司2005年第一次临时股东大会于2005年6月18日在江阴

国际大酒店召开，参加会议的股东及股东授权代表共5人，代表公司股份226，000，000股，占公司总股本的73.86%，其中流通股股东及股东授权代表为0。公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

　　二、提审议案情况

　　会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于王武生独立董事薪酬的议案》

　　赞成：226，000，000股，占出席会议有表决权股份的100%；弃权：0 股，占出席会议有表决权股份的0% ；反对：0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　　2、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

　　赞成：226，000，000股，占出席会议有表决权股份的100%；弃权：0股，占出席会议有表决权股份的0%；反对：0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　　3、审议通过了《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

　　赞成：226，000，000股，占出席会议有表决权股份的100%；弃权：0股，占出席会议有表决权股份的0%；反对：0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　　4、审议通过了《关于修订公司董事会议事规则的议案》

　　赞成：226，000，000股，占出席会议有表决权股份的100%；弃权：0股，占出席会议有表决权股份的0%；反对：0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经上海通力律师事务所律师见证，并出具了法律意见书，认为本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，股东大会通过的各项决议均合法有效。

　　四、备查文件

　　1、股东大会会议决议

　　2、股东大会会议记录

　　3、律师法律意见书

　　特此公告

　　江苏双良空调设备股份有限公司

　　二○○五年六月二十一日（来源：上海证券报）