陆家嘴2005年第三次临时董事会决议公告

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　　上海陆家嘴(资讯 行情 论坛)金融贸易区开发股份有限公司于2005年6月20日召开二○○五年第三次临时董事会议，会议以通讯方式进行表决，会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

　　为符合公司工商登记年检要求，同意删除公司原经营范围内餐厅和市内运输及技术咨询(涉及许可经营的凭许可证经营)两项业务。变更后的经营范围为：房地产开发、经营、销售、出租和中介；市政公用基础设施的开发建设、动拆迁、工程承包与装饰、设备安装；广告，仓储，商业；项目投资。

　　此项决议还需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事会

　　2005年6月20日

　　备查文件

　　2005年第三次临时董事会决议（来源：上海证券报）