乐山电力2004年年度股东大会决议公告

　　本公司及其董事保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：本次会议无否决或修改的议案、无新的提案提交表决。

　　乐山电力(资讯 行情 论坛)股份有限公司二00四年年度股东大会由公司董事会召集 于2005年6月18日在公司本部召开，参加本次股东大会的股东及股东代理人10名，代表股份数112，090，043股，占公司有效表决股数249，336，499股的44.95%(其中非流通股股东8名，代表股份数112，005，886股，占公司有效表决股数的44.92%，流通股股东2名，代表股份数84，157股，占公司有效表决股数的0.03%)。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。本次股东大会由公司董事长刘虎廷先生主持，会议对每项议案采取记名投票方式进行表决，形成决议如下：

　　一、审议通过了公司二00四年度董事会工作报告；

　　赞成112，090，043股，占出席会议有效表决股数的100%(其中非流通股赞成112，005，886股，流通股赞成84，157股)；反对0股；弃权0股。

　　二、审议通过了公司二00四年度监事会工作报告；

　　赞成112，090，043股，占出席会议有效表决股数的100%(其中非流通股赞成112，005，886股，流通股赞成84，157股)；反对0股；弃权0股。

　　三、审议通过了公司二00四年度财务决算的报告；

　　赞成112，090，043股，占出席会议有效表决股数的100%(其中非流通股赞成112，005，886股，流通股赞成84，157股)；反对0股；弃权0股。

　　四、审议通过了公司二00四年度利润分配方案的议案；

　　公司2004年度利润分配方案为：以2004年12月31日末总股本249，336，499股为基数，拟按每10股派现金1.00元(含税)。本次共计分配利润24，933，649.90元，本次分配后剩余可供股东分配的利润为6，383，343.41元。

　　赞成112，090，043股，占出席会议有效表决股数的100%(其中非流通股赞成112，005，886股，流通股赞成84，157股)；反对0股；弃权0股。

　　五、审议通过了公司二00四年年度报告及摘要的议案；

　　赞成112，090，043股，占出席会议有效表决股数的100%(其中非流通股赞成112，005，886股，流通股赞成84，157股)；反对0股；弃权0股。

　　六、审议通过了关于修改公司《章程》的议案；

　　赞成112，090，043股，占出席会议有效表决股数的100%(其中非流通股赞成112，005，886股，流通股赞成84，157股)；反对0股；弃权0股。

　　七、审议通过了关于续聘四川君和会计师事务所的议案；

　　赞成112，090，043股，占出席会议有效表决股数的100%(其中非流通股赞成112，005，886股，流通股赞成84，157股)；反对0股；弃权0股。

　　八、审议通过了关于公司用所持乐山沫江煤电有限责任公司股权

　　向银行质押借款的议案。

　　赞成112，090，043股，占出席会议有效表决股数的100%(其中非流通股赞成112，005，886股，流通股赞成84，157股)；反对0股；弃权0股。

　　本次股东大会由北京金杜律师事务所刘荣律师现场见证并出具法律意见书认为，公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。

　　特此公告

　　乐山电力股份有限公司董事会

　　二00五年六月二十一日（来源：上海证券报）