三精制药2005年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示

　　本次会议共审议1项议案，无否决或修改议案。

　　本次会议没有新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况。

　　哈尔滨哈药集团(资讯 行情 论坛)三精制药(资讯 行情 论坛)股份有限公司2005年第二次临时股东大会于2005年6月20日在公司二楼会议室召开。出席会议股东及股东代表共3人，代表股份289，265，629股，占公司有表决权股份的74.82%，其中：非流通股289，262，903股，流通股2，726股。符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事、监事及部分高级管理人员出席了会议。北京市安盛律师事务所张迎泽律师与会见证，并出具了法律意见书。

　　二、 经与会股东认真审议，以书面记名投票表决方式审议通过《关于出售参股公司哈尔滨天鹅水泥有限责任公司股权的议案》。

　　该议案获同意票115，202，726股，占有效表决票数的100%，弃权票0股，反对票0股。其中：非流通股股东同意票115，200，000股，占出席本次会议非流通股股东所持表决权总数的100%，弃权票0股，反对票0股；流通股股东同意票2，726股，占出席本次会议流通股股东所持表决权总数的100%，弃权票0股，反对票0股。

　　关联方(股东)哈尔滨建筑材料工业(集团)公司回避本项议案的表决。

　　三、律师见证意见

　　北京市安盛律师事务所张迎泽律师与会见证认为：公司2005年第二次临时股东大会的召集、召开程序以及出席会议人员的资格、会议的表决方式、表决程序符合相关法律和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　(一) 公司2005年第二次临时股东大会法律意见书

　　(二) 公司2005年第二次临时股东大会纪要及决议。

　　特此公告

　　哈尔滨哈药集团三精制药股份有限公司

　　董 事 会

　　二OO五年六月二十日（来源：上海证券报）