白猫股份(600633)2004年度股东大会决议公告

　　一、重要内容提示

　　本次会议在召开期间无新增议案和议案变更事项。

　　本次会议共有13项议案提交表决，会议无否决或修改议案情况。

　　二、会议召开情况

　　1、会议时间：

　　2005年6月20日下午1：30

　　2、会议地点：

　　上海市华夏宾馆三楼华夏厅(上海市漕宝路38号)

　　3、会议方式：

　　本次股东大会采取现场投票的方式召开

　　4、召集人：

　　上海白猫股份(资讯 行情 论坛)有限公司董事会

　　5、主持人：

　　董事长马立行先生

　　6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议出席情况

　　1、会议出席的总体情况：

　　上海白猫股份有限公司总股本为152，050，812股，出席本次股东大会并参加表决的股东及股东代表共计7人，代表股份87，223，910股，占公司有表决权股份总数的57.3649748%：

　　2、非流通股股东出席情况：

　　出席本次会议的非流通股股东代表共计5人，代表股数87，223，809股，占公司有表决权股份总数的57.3649084%；

　　3、流通股股东出席情况：

　　出席本次会议的流通股股东共计2人，代表股份101股，占公司有表决权股份总数的0.0000664%。

　　四、议案审议情况

　　会议审议并以记名方式通过了如下决议：

　　1、2004年度董事会工作报告

　　2、2004年度监事会工作报告

　　3、2004年度经济工作总结及2005年度经济工作计划

　　4、2004年度财务决算报告及2005年度财务预算报告

　　5、2004年度利润分配方案

　　经上海立信长江会计师事务所有限公司审计，本公司2004年度实现净利润3，129，252.69元。按《公司章程》的有关规定，提取10%法定公积金312，925.27元、10%法定公益金312，925.27元；本年度可供全体股东分配的利润为2，503，402.15元，加上年初未分配利润25，946，897.96元，减去本年度分配的2003年度经股东大会通过派发的现金红利10，643，556.84元，合计可供全体股东分配的利润为17，806，743.27元。

　　公司本年度不进行利润分配，也不实行公积金转增资本。

　　6、关于更换公司财务报告审计机构的议案

　　同意聘请上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2004年度财务报告的审计机构，不再聘任安永大华会计师事务所有限责任公司为公司2004年度财务报告审计机构。

　　7、关于聘任公司2005年度审计机构的议案

　　同意聘任上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构。

　　8、关于变更公司注册地址的议案

　　同意将注册地“常德路774号”变更为公司的实际经营地址“金沙江路1829号，邮编200333”。

　　9、关于修改《公司章程》部分条款的议案

　　10、关于修改《股东大会议事规则》的议案

　　11、关于修改《董事会议事规则》的议案

　　12、关于修改《监事会议事规则》的议案

　　13、关于制定《独立董事工作制度》的议案

　　本次股东大会经上海市金茂律师事务所李志强律师、阮国英律师现场见证，上海市金茂律师事务所李志强律师、阮国英律师出具的法律意见书的结论为：公司2004年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出新提案，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

　　特此公告。

　　上海白猫股份有限公司董事会

　　2005年6月21日（来源：上海证券报）