白猫股份(600633)2004年度股东大会决议公告 | ||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2005年06月21日 05:47 上海证券报网络版 | ||||||||
一、重要内容提示 本次会议在召开期间无新增议案和议案变更事项。 本次会议共有13项议案提交表决,会议无否决或修改议案情况。
二、会议召开情况 1、会议时间: 2005年6月20日下午1:30 2、会议地点: 上海市华夏宾馆三楼华夏厅(上海市漕宝路38号) 3、会议方式: 本次股东大会采取现场投票的方式召开 4、召集人: 5、主持人: 董事长马立行先生 6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 三、会议出席情况 1、会议出席的总体情况: 上海白猫股份有限公司总股本为152,050,812股,出席本次股东大会并参加表决的股东及股东代表共计7人,代表股份87,223,910股,占公司有表决权股份总数的57.3649748%: 2、非流通股股东出席情况: 出席本次会议的非流通股股东代表共计5人,代表股数87,223,809股,占公司有表决权股份总数的57.3649084%; 3、流通股股东出席情况: 出席本次会议的流通股股东共计2人,代表股份101股,占公司有表决权股份总数的0.0000664%。 四、议案审议情况 会议审议并以记名方式通过了如下决议: 1、2004年度董事会工作报告 2、2004年度监事会工作报告 3、2004年度经济工作总结及2005年度经济工作计划 4、2004年度财务决算报告及2005年度财务预算报告 5、2004年度利润分配方案 经上海立信长江会计师事务所有限公司审计,本公司2004年度实现净利润3,129,252.69元。按《公司章程》的有关规定,提取10%法定公积金312,925.27元、10%法定公益金312,925.27元;本年度可供全体股东分配的利润为2,503,402.15元,加上年初未分配利润25,946,897.96元,减去本年度分配的2003年度经股东大会通过派发的现金红利10,643,556.84元,合计可供全体股东分配的利润为17,806,743.27元。 公司本年度不进行利润分配,也不实行公积金转增资本。 6、关于更换公司财务报告审计机构的议案 同意聘请上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2004年度财务报告的审计机构,不再聘任安永大华会计师事务所有限责任公司为公司2004年度财务报告审计机构。 7、关于聘任公司2005年度审计机构的议案 同意聘任上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构。 8、关于变更公司注册地址的议案 同意将注册地“常德路774号”变更为公司的实际经营地址“金沙江路1829号,邮编200333”。 9、关于修改《公司章程》部分条款的议案 10、关于修改《股东大会议事规则》的议案 11、关于修改《董事会议事规则》的议案 12、关于修改《监事会议事规则》的议案 13、关于制定《独立董事工作制度》的议案 本次股东大会经上海市金茂律师事务所李志强律师、阮国英律师现场见证,上海市金茂律师事务所李志强律师、阮国英律师出具的法律意见书的结论为:公司2004年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,本次股东大会未有股东提出新提案,会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。 特此公告。 上海白猫股份有限公司董事会 2005年6月21日(来源:上海证券报) |